证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-044
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　关于公司董事离任及专门委员会变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟铮女士提交的书面辞职报告。钟铮女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会成员、董事会审计委员会成员职务。离任后，钟铮女士将不在公司及控股子公司任职。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　钟铮女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对钟铮女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钟铮女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。钟铮女士已按照公司有关规定做好交接工作。
　　二、董事变更情况
　　公司于2026年8月28日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，选举丘春伟女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
　　公司于2026年8月28日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》，对第十届董事会战略委员会、审计委员会的成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
　　本次调整后，丘春伟女士为董事会战略委员会成员、审计委员会成员。
　　公司第十届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：
　　董事会战略委员会：王建国先生、宋金松先生、刘啸先生、丘春伟女士。王建国先生为召集人。
　　审计委员会：孙岩女士（独立董事）、吴钟凯先生（独立董事）、丘春伟女士。孙岩女士为召集人。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-043
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年8月28日
　　(二)股东会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 703,061,058 股，其中公司回购专户中的股份数量为4,499,796股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为698,561,262股。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议由公司董事长王建国先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人。
　　2、董事会秘书列席会议，公司高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1.00 关于选举非独立董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　(1)、关于选举非独立董事的议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议表决议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案已对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：李新军、张玲
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日