证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-034
　　中国第一重型机械股份公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年8月28日
　　(二)股东会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由公司董事张文平主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事4人，出席3人，独立董事杜兵因公出差，未出席本次会议。
　　2、公司董事会秘书胡恩国出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　议案名称：中国第一重型机械股份公司关于免去公司董事、董事长职务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、回避表决情况：无
　　2、特别决议情况：无。
　　3、中小投资者单独计票情况：该议案为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：杨映川、张佳倩
　　(二)律师见证结论意见：
　　北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国第一重型机械股份公司董事会
　　2026年8月29日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-035
　　中国第一重型机械股份公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年9月8日（星期二）14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:
　　https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjlb@cfhi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月8日（星期二）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年9月8日（星期二） 14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董 事：张文平
　　独立董事：朱元巢、杜 兵、张建平
　　董事会秘书：胡恩国
　　副总裁（财务负责人）：刘万江
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月8日（星期二） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过或通过公司邮箱zjlb@cfhi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：刘 远
　　电 话：0452-6805591
　　邮 箱：zjlb@cfhi.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
　　（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　中国第一重型机械股份公司
　　2026年8月29日