证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-052
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用。
　　证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-050
　　上海宏英智能科技股份有限公司
　　第二届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2026年8月17日以通讯方式发出。
　　2、本次董事会会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　3、董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
　　4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2026年半年度的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于公司2026年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为公允反映公司2026年上半年的财务状况及经营成果，公司对合并范围内的各类资产及信用进行了全面清查和减值测试。基于会计处理的谨慎性原则，同意公司2026年上半年计提各项资产及信用减值准备。
　　具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
　　3、公司董事会审计委员会关于计提信用及资产减值准备合理性的说明。
　　特此公告。
　　上海宏英智能科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日