证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-066
　　山推工程机械股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室
　　5、会议召集人：董事会
　　6、现场会议主持人：董事长李士振先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权代表共524人，代表股份852,207,558股，占公司有表决权股份总数的57.3761%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共14人，代表股份602,257,385股，占公司有表决权股份总数的40.5479%；通过网络投票的股东510人，代表股份249,950,173股，占公司有表决权股份总数的16.8283%。
　　（2）中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东股东共519人，代表股份249,977,273股，占公司有表决权股份总数的16.8301%。
　　9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　注：上述提案中的提案3关联股东李士振、张民回避表决，其合计所持710,000股股份数不计入有效表决权股份总数。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
　　2、律师姓名：项瑾、沈博远
　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第三次临时股东会会议决议；
　　2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十九日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一067
　　山推工程机械股份有限公司
　　第十二届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2026年8月28日下午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年8月25日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，公司董事李士振、张民、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、马景波、吕莹、潘林、韩菲以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》（详见公告编号为2026-068的“关于董事辞职暨增补非独立董事的公告”）
　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　二、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》
　　根据公司本次H股股票发行并上市的需要，根据《香港上市规则》等有关法律法规的规定，董事会拟确认本次H股股票发行并上市后公司各董事角色如下：
　　执行董事：李士振先生、张民先生、曲洪坤女士、根据职工民主选举程序选举出的职工代表董事
　　非执行董事：马玉先先生、刘增清先生
　　独立非执行董事：吕莹先生、潘林女士、韩菲女士、陈飞先生
　　上述董事角色经股东会审议通过后公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。
　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　三、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》（详见公告编号为2026-069的“关于召开2026年第四次临时股东会的通知”）
　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十九日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一068
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于董事辞职暨增补非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事辞职情况
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到肖奇胜先生和王翠萍女士提交的辞职报告。肖奇胜先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员职务；王翠萍女士因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事、战略员会委员及审计委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，肖奇胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，肖奇胜先生在辞职后不再担任公司任何职务；王翠萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，但导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，在新任审计委员会委员正式就任之前，王翠萍女士将继续履行相关职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成审计委员会委员的补选，新任审计委员会委员正式就任后，王翠萍女士将不再担任公司任何职务。
　　截至本公告披露日，肖奇胜先生和王翠萍女士未持有本公司股票、不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖奇胜先生和王翠萍女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对肖奇胜先生和王翠萍女士在任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！
　　二、增补董事情况
　　鉴于肖奇胜先生因工作需要辞去公司董事及战略委员会委员职务，王翠萍女士因工作需要辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司于2026年8月28日召开公司第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意马玉先先生和刘增清先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），马玉先先生拟担任第十二届董事会战略委员会委员的职务，刘增清先生拟担任第十二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。马玉先先生和刘增清先生当选公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十九日
　　附件：
　　一、马玉先先生简历
　　马玉先先生，1967年出生，MBA硕士。历任潍柴动力采购管理部副总经理，潍坊潍柴培新气体发动机公司总经理、党支部书记，潍柴动力西港新能源发动机公司董事长、总经理、党支部书记，潍柴动力总裁助理兼卡车动力销售公司总经理，潍柴集团总经理助理,潍柴重机CEO、总经理、党委书记，博杜安（潍坊）动力有限公司董事，潍柴进出口公司董事，潍柴西港新能源公司董事长，潍柴发电设备公司董事长，重庆潍柴董事，潍柴重机副董事长,常州玻璃钢造船厂有限公司副董事长，渤星船舶科技（青岛）公司董事长。现任潍柴集团高级顾问、SP系列产品总经理，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事，拟任本公司董事。
　　不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业潍柴集团副总经理、SP系列产品总经理。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　二、刘增清先生简历
　　刘增清先生，1966 年出生，本科学历、工学学士。历任山东潍柴进出口有限公司副总经理、党支部副书记、监事，山东省国资委董事会监事会工作处挂职副处长，潍柴集团法务与公司管理部部长，潍柴重机股份有限公司监事、监事会主席，潍柴集团监察部部长，山东汽车制造有限公司董事长，山东重工集团有限公司工会主席、群工部部长等职务，中通客车股份有限公司党委副书记、工会主席、副总经理。现任中通客车股份有限公司首席专家，拟任本公司董事。
　　不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业中通客车股份有限公司首席专家。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-069
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月15日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6、会议的股权登记日：2026年09月09日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记2026年9月9日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案1采用累积投票方式，应选非独立董事人数为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票；
　　3、本次会议审议的提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记办法
　　（1）登记方式
　　法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
　　（2）登记时间：2026年9月10日上午8:30一11:30，下午13:30一16:30。
　　（3）登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
　　2、其他事项
　　（1）会议联系方式
　　联 系 人：付丽媛 贾 营
　　联系电话：0537-2909616， 2909532
　　传 真：0537-2340411
　　电子邮箱：zhengq@shantui.com
　　（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第十二届董事会第三次会议决议；
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件2：授权委托书。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十九日
　　附件1:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360680
　　2、投票简称：山推投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年9月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2:
　　2026年第四次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山推工程机械股份有限公司于2026年9月15日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：