公司代码：600801 公司简称：华新建材
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
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　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-030
　　华新建材集团股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年9月28日（星期一）11:00-12:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年9月18日（星期五）至9月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@huaxincem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月28日（星期一）11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间： 2026年9月28日 （星期一） 11:00-12:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事、总裁李叶青先生，副总裁、财务总监陈骞先生，副总裁、董事会秘书叶家兴先生。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月28日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月18日（星期五）至9月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@huaxincem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系电话：027 87773898
　　邮箱：investor@huaxincem.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　华新建材集团股份有限公司
　　2026年8月29日
　　证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-029
　　华新建材集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2026年8月18日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
　　1、公司2026年半年度报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　2、关于聘任公司副总裁的议案 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　根据公司章程关于高级管理人员任职的有关规定和总裁的提名，公司聘任Olivier Milhaud先生、明进华先生为公司副总裁。任期至第十一届董事会届满。
　　Olivier Milhaud先生直接向首席执行官（CEO）汇报，负责境外业务投资者关系、境外公司业务治理和境外业务风险管理。
　　明进华先生直接向首席执行官（CEO）汇报，负责中国对外公共关系，一般行政及党务管理，安全管理。
　　Olivier Milhaud先生及明进华先生的简历请见附件。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　3.关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评估报告(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评估报告》。
　　特此公告。
　　华新建材集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件： Olivier Milhaud先生及明进华先生简历
　　Olivier Milhaud 先生，法国籍，1962 年9月出生，巴黎埃塞克商学院硕士。1989年至2000年在FRAMATOME GROUP（现为EDF）任职，先后担任经济部门负责人，集团财务报告经理，财务、信息与技术部负责人，工程部控制负责人，工程建设部副总监，制造部首席财务官，法马通和西门子核业务合并谈判代表等职务。2000年至2003年任拉法基集团 （法国巴黎）财务副总监；2003 年至2005年任拉法基中国 （中国北京）战略与发展总监；2006年至2011年任拉法基瑞安水泥（中国北京）财务总监；2011年至2015年任拉法基瑞安建筑材料（中国云南）首席财务官；2015 年至2025年，先后任Lafarge Emirates Cement LLC （阿联酋）首席财务官、总经理。现任豪瑞集团阿联酋及阿曼首席财务官。2025年7月起，出任本公司董事。
　　明进华先生，1972年9月出生，工商管理硕士研究生，会计师、高级经济师。1994年7月毕业于湖北工学院机械制造专业，获工学学士学位；2003年6月毕业于华中科技大学工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位。1994年8月至1998年6月，任中国银行黄石分行信贷员。1998 年6月至2006年10月，先后任黄石市纪委监察局纪检监察二室科员、副主任科员、主任科员、副主任。2006年10月至2010年9月，任黄石市铁山区政府党组成员、副区长。2010年9月至2011年9月，任黄石市商务局（招商局）党组成员、副局长。2011年9月至2014年2月，任黄石市西塞山区委常委、纪委书记。2014年2月至2016年9月，先后任黄石市大桥局党委副书记、副局长、党委书记、局长，黄石市长江公路大桥经营有限公司董事长，黄石市交通投资集团有限公司党委书记、董事长。2016年9月至12月，先后任阳新县委副书记、县政府党组书记、代理县长。2016年12月至2021年7月，任阳新县委副书记、县政府党组书记、县长。2021年7 月至2026年4月，任本公司及华新集团有限公司纪委书记。2021年8月至2025年12月，任本公司监事会主席。2021年8月至2026年6月，任本公司及华新集团有限公司工会主席。2021年7月起，出任本公司及华新集团有限公司党委副书记。2026年3月起，兼任本公司安全总监。2026 年4月起，出任华新集团有限公司董事长、总经理。2026年5月起，出任本公司董事。