证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-014
　　浙江大东南股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1.公司于2026年4月29日披露了《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的公告》（公告编号：2026-006），为保证授信的延续性，同时也为了更好支持公司业务的拓展，公司及子公司于2026年度向金融机构申请总额不超过人民币12亿元的授信额度，具体融资金额将视公司及子公司实际资金需求确定。
　　2.公司于2024年4月26日披露了《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2024-013），公司第一大股东诸暨市水务集团有限公司正在筹划有关公司的股份公开征集转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更。公司股票于2024年4月26日开市起停牌。公司于2024年4月30日披露了《关于第一大股东拟通过公开征集方式转让公司股份暨股票复牌公告》（公告编号：2024-015），公司股票于2024年4月30日开市起复牌。截至本报告披露日，上述公开征集转让事宜尚未完成。公司将持续关注该事项进展，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
　　浙江大东南股份有限公司
　　法定代表人：骆 平
　　二0二六年八月二十九日
　　证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-013
　　浙江大东南股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月27日14:30在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2026年8月17日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名：独立董事周建荣先生因工作安排冲突，委托独立董事汤颖梅女士代为出席并行使表决权；副总经理兼董事会秘书周明良先生因出差，未列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规、规章及公司章程的规定，除上述人员外，公司其余高级管理人员均列席了会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议并以书面形式表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《公司2026年半年度报告》及摘要。
　　经审核，董事会认为《2026年半年度报告》及摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
　　为规范公司重大信息内部报告管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露及时、真实、准确、完整、公平，根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况，对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。
　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
　　《重大信息内部报告制度》（2026年8月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。
　　为加强对子公司的管控，规范公司内部运作，维护公司及投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，对公司《子公司管理制度》部分条款进行修订。
　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
　　《子公司管理制度》（2026年8月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
　　为进一步规范内部审计工作，提升内部审计工作质量，维护投资者合法权益，依据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》部分条款进行修订。
　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《内部审计制度》（2026年8月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》。
　　为规范投融资决策与管理，把控投融资方向和规模，拓展公司经营领域，维护公司合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《投融资管理制度》部分条款进行修订。
　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
　　《投融资管理制度》（2026年8月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。
　　本次为全资子公司提供担保，是基于子公司生产经营的实际业务需求，有利于提升资金使用效率，充分激发子公司经营活力，符合公司整体发展规划。本次被担保对象为公司全资子公司，该主体信用状况良好、生产经营稳定、偿债能力较强，本次担保整体风险可控，被担保方未就本次担保向公司提供反担保。
　　表决结果：赞成7 票；反对0票；弃权0票。
　　《关于公司为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　浙江大东南股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2026-015
　　浙江大东南股份有限公司
　　关于公司为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　2026年8月27日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议全票审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司的银行融资提供不超过5,000万元的担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，本次事项无需提交股东会审议，担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内担保额度可滚动使用。具体内容如下：
　　二、本次担保额度预计情况
　　■
　　本次公司为全资子公司担保额度为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.80%。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。上述授权自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内担保额度可滚动使用。超过上述额度的担保，需按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方可实施。
　　三、被担保方基本情况
　　1.被担保人的名称：杭州大东南高科新材料有限公司
　　2.成立日期：2003年4月24日
　　3.注册地点：浙江省杭州市临平区东湖街道星光街1423号
　　4.法定代表人：赵永根
　　5.注册资本：87,892万元
　　6.与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司
　　7.经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；新型膜材料制造；电池制造；电池销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　8.主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　截至公告披露日，杭州大东南高科新材料有限公司目前不存在资产质押、对外担保事项，不涉及未结案的法律诉讼，企业信用状况良好，不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司将在担保实际发生时，在已批准的额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款均在上述范围内约定，最终以相关主体与金融机构实际签署的合同为准。本次被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
　　五、董事会意见
　　2026年8月27日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决认为：本次为全资子公司提供担保，是基于子公司生产经营的实际业务需求，有利于提升资金使用效率，充分激发子公司经营活力，符合公司整体发展规划。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司为该全资子公司提供本次担保。本次被担保主体为公司全资子公司，信用状况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，本次担保后公司及子公司对合并报表范围外主体的累计担保总额为0元；公司对子公司的累计担保金额为5,000万元，占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为1.80%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保，也不存在因担保被判决败诉而需承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　1.公司第九届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江大东南股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-016
　　浙江大东南股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、2026年半年度计提资产减值准备情况
　　为客观、公允反映公司2026年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2026年6月30日的资产进行了减值测试，2026年半年度新增计提各项资产减值准备合计25,673,299.34元，具体如下：
　　单位：元
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　　以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
　　（一）计提资产减值准备合理性的说明
　　1.信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认损失，根据《企业会计准则第8号一资产减值》及减值测试结果，本期新增计提应收票据坏账准备40,400.42元，应收账款坏账准备2,133,060.63元，其他应收款坏账准备-511,590.67元。
　　2.资产减值损失
　　公司根据存货账面成本与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
　　2026年半年度公司根据《企业会计准则》等相关规定，根据当前市场状况，公司本着谨慎性原则对存货进行减值测试后，新增计提存货跌价准备 24,011,428.96元。
　　(二）本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
　　本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。2026年1-6月,公司合并报表口径计提信用减值准备和资产减值准备合计25,673,299.34元，对公司合并报表利润总额影响数为25,673,299.34元，对本报告期所有者权益影响数为25,673,299.34元（未考虑计算所得税影响）。
　　本次计提的2026年半年度减值准备未经审计，最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以2026年年度审计结果为准。
　　二、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
　　根据相关规定，年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过一千万元人民币的具体情况说明如下：
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　　三、本次计提资产减值准备履行的程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东会审议。
　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　浙江大东南股份有限公司董事会
　　2026年8月29日