第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
　　1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-061
　　转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
　　南京茂莱光学科技股份有限公司
　　关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）首次公开发行股份募集资金金额、资金到位及使用情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《验资报告》（中天运〔2023〕验字第90012号），验证募集资金已全部到位。
　　截至2026年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金使用及结余情况如下表：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：“报告期期末募集资金余额”未包含截至2026年6月30日的现金管理余额。
　　（二）2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位及使用情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433号）同意注册，公司向不特定对象发行56,250.00万元的可转换公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量为562,500手（5,625,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币56,250.00万元，扣除不含税的发行费用813.50万元，实际募集资金净额为55,436.50万元。
　　上述募集资金已于2025年11月27日划入公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公W〔2025〕B081号）。
　　截至2026年6月30日，公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下表：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：“报告期期末募集资金余额”未包含截至2026年6月30日的现金管理余额。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。
　　（一）首次公开发行股份募集资金管理情况
　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司、子公司南京茂莱精密测量系统有限公司在银行设立了募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
　　截至2026年6月30日首次公开发行股份募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（二）2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
　　根据《募集资金管理制度》，公司对2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，公司、子公司南京茂莱精密测量系统有限公司在银行设立了募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
　　截至2026年6月30日，2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：各账户报告期末余额合计与募集资金使用及结余情况表的报告期期末募集资金余额有尾差，为四舍五入所致。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
　　详见本报告附表1《首次公开发行股份募集资金使用情况对照表》和附表2《2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目无法单独核算效益的情况说明
　　公司首次公开发行股份募投项目之一“高端精密光学产品研发项目”有助于提升公司研发能力，推动公司高端精密光学产品和技术的研发。本项目不产生直接经济效益，项目建成后有助于公司进一步提高光学加工技术水平，从而间接产生经济效益，故本项目无法单独核算收益。
　　公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一“超精密光学技术研发中心项目”旨在提升公司研发能力，不直接产生效益，项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。
　　公司首次公开发行股份、2025年向不特定对象发行可转换公司债券均包含“补充流动资金项目”，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
　　（三）募投项目先期投入及置换情况
　　1.首次公开发行股份募投项目先期投入及置换情况
　　本报告期，公司不存在先期投入及置换情况。
　　2.2025年向不特定对象发行可转换公司债券先期投入及置换情况
　　公司于2025年12月18日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币595.9898万元（不含税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
　　公司于2025年12月18日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募投项目实施期间，预先使用自筹资金支付部分款项，并在支付后的6个月内从募集资金专户划转等额款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　具体置换情况如下：
　　截至2026年6月30日，2025年向不特定对象发行可转换公司债券
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1.首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2026年4月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币3,500万元（含）的首次公开发行股份闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的满足保本要求的投资产品（包括但不限于普通大额存单/结构性存款/单位协定存款/定期存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　首次公开发行股份募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　截至2026年6月30日首次公开发行股份募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2.2025年向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年12月18日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响可转债募投项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款/结构性存款/定期存款/通知存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　2025年向不特定对象发行可转换公司债券
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　截至2026年6月30日，2025年向不特定对象发行可转换公司债券
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（八）节余募集资金使用情况
　　2025年6月，公司首次公开发行股份募投项目“高端精密光学产品生产项目”“高端精密光学产品研发项目”均达到预定可使用状态，公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金864.55万元用于永久补充流动资金。
　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表明确同意意见。
　　首次公开发行股份节余募集资金使用情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
　　特此公告。
　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附表1：
　　首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注3：各分项数据加总后与相关数据合计数存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。
　　附表2：
　　2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：各分项数据加总后与相关数据合计数存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。
　　证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-063
　　转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
　　南京茂莱光学科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年9月17日（星期四）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年9月10日 （星期四） 至9月16日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors@mloptic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月17日（星期四）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年9月17日（星期四）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　CEO：范一先生
　　董事会秘书：鲍洱先生
　　财务总监：郝前进先生
　　独立董事：凌华女士
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月17日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月10日（星期四）至9月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investors@mloptic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券投资部
　　电话：025-52728150
　　邮箱：investors@mloptic.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　南京茂莱光学科技股份有限公司
　　2026年8月29日
　　证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-060
　　转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
　　南京茂莱光学科技股份有限公司
　　第四届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2026年8月17日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长范浩先生主持。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布《2026年半年度报告》及其摘要。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
　　该议案无需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
　　该议案无需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》
　　该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
　　该议案无需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》
　　该议案在提交至董事会审议前，已经董事会战略与发展委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
　　该议案无需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-062
　　转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
　　南京茂莱光学科技股份有限公司
　　关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反映南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司2026年1-6月相关资产计提减值准备的情况说明如下：
　　一、2026年半年度计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026年1-6月计提的资产减值准备为1,907.84万元。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试，2026年半年度需计提信用减值损失金额共计402.05万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款较多。
　　（二）资产减值损失
　　在资产负债表日，公司资产减值损失均为存货跌价损失，由于公司采用了较为积极的备货策略，且部分产品技术迭代更新速度较快，公司根据存货成本高于可变现净值的金额，相应计提了充足的存货跌价准备。经测试，2026年半年度需计提资产减值损失金额共计1,505.79万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2026年半年度，公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计1,907.84万元，减少公司合并报表利润总额1,907.84万元。确认资产减值损失1,505.79万元，其中存货跌价损失1,505.79万元，占比100.00%，后续在产品实际销售时公司会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本。2026年半年度，公司转销存货跌价准备1,793.35万元。公司2026年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计估计方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　四、专项意见
　　经审核，董事会审计委员会认为：公司2026年半年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司2026年半年度财务报表能够更加公允地反映截至2026年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　公司代码：688502 公司简称：茂莱光学
　　转债代码：118061 转债简称：茂莱转债