一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　医疗健康
　　质子治疗系统
　　放射治疗（以下简称“放疗”）作为肿瘤治疗核心方式之一，目前与手术、化学药物治疗（以下简称“化疗”）并列成为肿瘤治疗的三大主要手段。质子治疗技术目前主要在欧美日等发达国家应用较多，国际上质子放射治疗系统的技术、产品及产业发展已步入较为成熟的阶段；与之相比，国内质子放射治疗系统的临床配置及产业发展起步较晚，存在更大发展空间。由于我国是人口大国，癌症年新发病例数和死亡病例数均居全球第一，我国当前的质子治疗设备配置数量远未满足市场需求。我国放疗渗透率较低。在国内政策方面，国家医保局在放射治疗类立项指南中统一新增“质子放疗”等价格项目，各城市定制型商业医疗险（“惠民保”）正陆续将质子重离子纳入报销范围，部分地区也为质子治疗价格设定了封顶线。2023年6月，国家卫健委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》，“十四五”期间重离子质子放射治疗系统规划配置41台，规划总数达60台；2024年2月，国家卫健委发布《关于调整“十四五”大型医用设备配置规划的通知》，“十四五”期间全国重离子质子放射治疗系统配置规划数新增8台（套），专门用于社会办医疗机构。“十五五”期间质子配置证规划数量按照与十四五持平预测，预计“十五五”时期国内每年约为8-10台质子设备的市场空间。
　　公司质子治疗系统技术源于比利时IBA公司Proteus?PLUS技术，公司借鉴核电的发展经验，通过完整的引进、消化、吸收和再创新，于2024年底建成了国内首座商用多室质子治疗装备生产基地，初期具备年产4套质子治疗系统的供货能力。结合中国市场的需求，公司推出了更符合中国市场的和质?质子治疗系统，具备360°全范围旋转机架、30cm*40cm照射野尺寸、3mm束斑尺寸，整体性能领先。
　　上市公司及控股股东正持续加大质子治疗系统的投资与研发投入。2025年公司控股股东已向医疗科技公司增资5亿元，2026年控股股东拟参与上市公司向特定对象发行A股股票事项，拟认购85,000万元-125,000万元，助力上市公司核技术应用产业发展步入快车道。
　　报告期内，医疗健康当前业务收入主要来自运维技术服务收入以及核素贸易等销售收入，所生产的质子治疗系统有效订单虽然已根据合同约定收到首付款，但根据会计准则的要求尚未确认收入，导致收入规模相对较小，非医疗健康板块正常年度的收入水平。随着后续年度多个订单的交付与验收，以及运营后持续的维保收入，医疗健康业务盈利水平将逐步提升。
　　报告期内，在质子治疗系统装备方面，公司积极参与质子治疗系统的投标工作，公司上半年中标2个项目，已签约1个项目并收到首付款，另一个项目预计下半年完成签署并收到首付款，同时公司也在密切跟进国内其它数个质子项目的招标。公司全面开展质子治疗设备生产、组装、测试、总装、集成等工作，完成国产化验证平台系统集成测试、注册检验、设计验证、临床性能验证，正在加快注册工作；完成质子产业园测磁场地建设；中标的华西国际肿瘤项目现场基建工程已正式复工，预计年底实现设备吊安装工作，为公司打造示范项目奠定基础。
　　公司采用以销定产的订单式生产模式，根据项目订单统筹开展整体设计与生产交付安排。系统按工厂集成与现场总装分步实施，核心加速器在厂区完成装配、联调与出厂检验，其余部件直达项目现场开展总成安装与临床调试，全过程实施严格质量管控与验收验证，确保系统达标交付。
　　医用同位素
　　医用同位素是指用于医学诊断、治疗和研究的放射性同位素及其标记化合物，根据其用途可以分为诊断用同位素和治疗用同位素两大类，诊断用同位素主要用于核医学显像和功能测定，治疗用同位素主要用于放射性药物治疗。根据生产方式的不同，医用同位素可以分为反应堆生产的同位素、加速器生产的同位素和放射性核素发生器生产的同位素三大类。近年来，随着加速器技术的不断进步，加速器生产医用同位素的能力不断提高，加速器生产的医用同位素在全球医用同位素市场中的份额不断提高，特别是在正电子发射体和一些新型治疗用同位素的生产方面，加速器已经成为主要的生产方式。
　　全球医用同位素供应安全是目前面临的最主要挑战之一。全球大部分医用同位素是由少数几个国家的少数几个反应堆生产的。国内目前常用的放射性同位素供应主要依赖进口，随着国内核医学的进步、国家和公众对于放射性药物认识的不断提高，国内放射性同位素产业也迅速发展，但仍处于起步阶段，相关核药的发展也主要受制于同位素供应。
　　公司医用同位素生产基地已于2025年底进入试生产阶段，是国内首批采用回旋加速器制备医用同位素的生产基地，公司同步发布医用同位素品牌“和嘉?”。目前生产基地已完成小试生产、中试生产及放大试验等试生产工作，验证结果达到预期目标，将转入正式批量生产阶段，并根据客户订单安排生产。2026年公司正式向国内供应锗-68、锗镓发生器等产品，计划2028年国内新增供应氧-18、铜-64、锆-89等同位素产品。规划产能方面，锗-68为100居里/年，锗镓发生器2000台/年，碘-123为1400居里/年，氧-18水为180千克/年。公司同位素产品客户主要为开展核药研发的医药企业和进行核医学临床研究、诊断的医院，公司已提前进行销售布局，目前与部分药企签订了正式采购合同和意向协议，销售团队全面覆盖了国内三甲医院核医学科。
　　报告期内，公司完成同位素回旋加速器设备和工艺热室生产设备等的验证，严格按照GMP管理体系完成小试生产、中试生产及放大试验等试生产工作，目前已完成2台锗镓发生器的生产并发运。市场营销方面实现自产锗镓发生器销售订单，同时积极拓展贸易业务，为同位素产品批量化销售奠定基础。氧-18项目已于2026年7月完成公司董事会决策，公司拟借助核电蒸汽边际成本低的优势进入稳定同位素生产领域，项目总投资不超过12,503万元，预计2028年下半年试产。
　　电子加速器与辐照
　　报告期内，电子加速器及辐照加工实现营业收入25,834万元，同比增长18.60%。
　　电子加速器是辐照加工产业的基础设备，也是非动力核技术工业应用的主要射线来源之一。工业电子加速器行业集中度高，发展增量主要依赖海外市场或开拓新应用场景。无损检测领域市场空间较大，业务种类多，市场较为分散。中低端场景如新能源电池、铸件领域厂家众多，高端场景如集成电路和电子制造门槛较高，国产化率较低。核心零部件微焦点射线源部分规格已实现自主化，但高端产品仍主要由国外厂商占据。
　　在电子加速器方面，公司持续加快产品迭代，不断提升加速器技术与产品质量，同时将无损检测业务打造为新的增长点。工业加速器海外市场空间广阔，亚太及“一带一路”沿线辐照加工需求增长带动加速器需求，东南亚、南美等新兴市场进入快速发展阶段，非洲地区增量潜力较大，欧洲有望形成新的增长点，报告期内，高毛利的海外加速器签单7台，成功打入欧洲高端供应链，有望形成示范效应；实现电子束固化卷钢涂装首台套销售，标志着公司在卷钢涂装领域开辟了新的增量市场；新产品贡献逐步显现，固态电源技术及四面辐照技术已实现批量应用，有效拓宽了产品使用场景，电能转换效率由原来的不到60%提升至75%以上；客户结构持续优化，主要集中在食品辐照、医疗灭菌、新材料改性等新应用领域，新应用领域客户及多台订单大客户占比持续提升，为公司长期发展注入了新动能。无损检测领域逐步向高端领域转型，一方面做深铸件/焊件检测等存量市场领域，拓展食品异物检测等特色增量领域，一方面依托自研、合作等途径实现产品迭代，逐步进入新能源电池、半导体与电子制造检测领域和高端铸件/焊件检测领域市场。
　　电子加速器业务的经营模式为采用“以销定产”的订单式生产，核心部件与关键技术环节自主研发制造，非核心部件自主设计后委托外协加工，依据订单技术指标与交期制定生产计划，全程质量管控，整机调试合格后交付客户。销售以直销为主，由销售团队直接开发客户，技术部门配套提供方案设计、厂房规划、工艺改造等全流程服务，按标准定价体系执行，结合产品配置与服务内容确定最终价格。
　　辐照业务方面，传统电缆改性辐照业务市场竞争激烈，半导体芯片及航天特种线缆改性辐照、医药器械消毒灭菌等细分市场存在较大增长空间，另外随着放射性同位素管控趋严、钴-60货源持续紧缺、环保安全要求提升影响，电子加速器辐照对传统钴源灭菌的替代速度逐年加快。
　　报告期内，公司积极推动辐照业务提质增效，不断向高附加值转型，并有序退出低效无效辐照站点。公司积极推进大客户管理，调整客户和产品结构，加大汽车片材、芯片、热缩材料等高毛利产品和客户的开发，提高整体毛利率，积极发挥公司站点多、布局广的优势，通过站点联动协同，将客户适配到距离、效率最优的站点辐照，降低运输成本、提高辐照收益。报告期内，公司参与编制GB/T18525《农产品辐照工艺》系列国家标准正式批准发布；扬州辐照灭菌中心在江苏省协同医药生物厂区正式投运，开始“辐照灭菌+生物医药”产业协同共建新模式，为辐照商业模式创新开拓新路径。
　　辐照加工业务的经营模式为采用区域化直销模式，依托全国运营中心与辐照站点，辐射周边区域客户，直接洽谈签约；加工服务费根据辐照剂量、产品规格、服务内容等因素综合定价。
　　新材料
　　报告期内，新材料业务实现营业收入212,506万元，与去年同期基本持平。由于国际原油价格上涨，公司主要原材料采购成本增加，公司积极通过供应链优化、产品结构升级等方式应对成本压力，上半年新材料业务毛利率基本保持稳定。
　　目前改性电线电缆料传统产品利润率有所下滑，但高端和特种线缆市场潜力持续释放，尤其是核电、清洁能源及航空等细分领域的材料，在高技术、高性能、绿色化等方向以及进口替代上，存在市场机遇。改性工程塑料业务市场空间较大，复合材料、合成树脂、医用高分子材料为热门需求材料。
　　目前子公司高新核材，主要是“一基两翼”的产品布局，“一基”即基本盘业务保持绿色环保线缆料产品市场领先地位并重点向装备线缆料领域拓展（如大飞机料、高端尼龙、发泡FEP），“两翼”即形成核电领域、新能源领域系列化产品（如核级线缆料、无机吸附材料，光伏、储能线缆料）。子公司俊尔公司聚焦发展改性塑料、复合材料、合成树脂、核技术应用材料、前沿材料五大类型产品。
　　报告期内，对于新材料业务，公司加速推动产品迭代与新产品研发，同时通过配方优化、规模化采购和生产效率提升压降成本，提升产品盈利水平。高新核材加快由“规模导向”向“效益导向”转变，依托技术创新提升产品成色，形成产品良性迭代态势，有效提升资产效能，提升经营质效；俊尔公司坚定走绿色化发展道路，聚焦发展改性塑料、复合材料、合成树脂、核技术应用材料、前沿材料五大类型产品，培育拓展低空经济等增量市场。报告期内，新材料业务海外销售创新高，高新核材海外合同额同比增长46%，俊尔公司海外合同额同比增长72%。高阻燃光缆护套材料OFNR级批量生产供货，完成OFNP级小批量生产并完成客户验证，上半年贡献毛利550万元。
　　新材料业务的经营模式为采用“以销定产”的模式，根据客户订单制定生产计划；尽管产品品类与牌号众多，但均围绕配方计量、混炼、挤出、造粒、冷却、包装等核心工序组织生产。公司以直销为主，通过招投标、商务谈判、定制研发合作等方式开拓客户，与头部企业建立长期战略合作，同时部分业务推行团队化精准营销与前置化技术服务，深度参与客户产品研发，增强客户粘性。此外，公司采用“成本加成”定价模式，综合原料成本、加工费用、产品附加值与市场行情确定售价。
　　测控装备
　　2023年，公司与北京师范大学新器件实验室（NDL）科研团队、北京师大合创科技平台运营集团有限公司共同设立中广核京师光电科技（天津）有限公司，致力于开展以硅光电倍增器（SiPM）技术为核心的半导体传感器等产品的研发、生产、销售及技术服务。2025年，中京光电公司打造的SiPM（硅光电倍增器）封装产线成功通线，具备了高性能SiPM自主化供应能力。中京光电采取以销定产的策略，结合市场需求及订单情况，逐步提高整体产能和产能利用率。
　　目前本业务仍处于孵化起步阶段。报告期内，中京光电持续推动产品研发迭代升级，建成覆盖全流程的质量管理体系，产品性能、稳定性和可靠性持续提升，同时加大市场开拓力度，可以满足日益增长的对核心SiPM器件国产化的需求。报告期内，中京光电持续加大研发力度，推动产品拓展，2026年上半年获得授权实用新型专利2项，新申请并受理发明专利2项、实用新型专利1项，技术储备不断夯实。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-048
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　第十一届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月17日以电子邮件形式发出。
　　2.本次会议于2026年8月27日9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事0名；牟文君、于海峰以现场方式出席会议，其余董事以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0人。
　　4.本次会议由公司董事长盛国福召集并主持。公司董事会秘书和全体高管人员列席会议。
　　5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
　　1.审议通过《关于审批中广核技持有的医疗科技55.8745%股权转让至和质医疗的议案》
　　经审议，董事会同意中广核技将持有的控股子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司55.8745%股权转让至全资子公司中广核和质医疗技术（上海）有限公司。
　　本议案已经第十一届董事会战略委员会2026年第三次会议事前审议通过。
　　本次交易属于合并报表范围内的内部交易，不对公司有重大影响。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　2.审议通过《关于审批2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，董事会同意2026年半年度报告及其摘要，并对外披露。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议事前审议通过。
　　具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告及其摘要》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　3.审议通过《关于审批修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会同意《信息披露管理制度》的修订内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　4.审议通过《关于审批〈公司四类考核一体化管理制度〉升版的议案》
　　经审议，董事会同意《公司四类考核一体化管理制度》修订内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司四类考核一体化管理制度》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.审议通过《关于审批修订〈董事会授权管理规定〉的议案》
　　经审议，董事会同意《董事会授权管理规定》修订内容并发布实施。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会授权管理规定》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　6.审议通过《关于审批注销离职人员及首期第三个行权期股票期权的议案》
　　经审议，根据股东会授权，董事会同意注销27名离职人员股票期权共计113.0010万份以及注销首期（包括首批授予及预留授予的）第三个行权期未达行权条件的股票期权共计572.6752万份。
　　本议案已经第十一届董事会薪酬委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　北京市金杜（深圳）律师事务所出具了法律意见书。议案的具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避
　　董事长盛国福先生为股票期权的激励对象，对本议案回避表决。
　　表决结果：通过
　　7.审议通过《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
　　经审议，董事会同意《中广核财务有限责任公司风险评估报告》。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议事前审议通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中广核财务有限责任公司风险评估报告》。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避
　　本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方的实际控制人或其控制的企业任职为关联董事在本议案回避表决。
　　表决结果：通过
　　8.审议通过《关于审议续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案》
　　经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计和内控审计机构；同意公司2026年度审计费用合计不超过人民币250万元（其中财务审计费用不超过210万元，内控审计费用不超过40万元）。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议事前审议通过。
　　具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　9.审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第五次会议决议；
　　2.第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
　　3.第十一届董事会战略委员会2026年第三次会议决议；
　　4.第十一届董事会薪酬委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-049
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月14日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月07日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年09月07日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于2026年8月29日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　3、公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
　　2、现场登记时间：2026年9月10日、9月11日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
　　3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年9月11日下午5:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
　　5、会议联系方式
　　联系电话：0755-88619337
　　传真：0755-82781956
　　邮政编码：518026
　　联系人：张雪
　　邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
　　通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
　　出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年08月29日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年09月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中广核核技术发展股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-050
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信会计师事务所2025年度业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。为本公司同行业73家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
　　投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
　　投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
　　投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
　　投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
　　3.诚信记录
　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：邢向宗
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：杨江雄
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：柴喜峰
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　立信会计师事务所和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　参考公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平，确定公司2026年度审计费用不超过人民币250万元，其中：财务审计费用不超过210万元，内控审计费不超过40万元。和上一年度审计费用一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　2026年8月21日，第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。
　　董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了认真审查，并从质量管理水平、审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理以及风险承担能力水平等方面对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行多维度审核和评判，认为其具备从事证券相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，诚信状况和独立性符合相关要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续6年为公司提供审计服务，在2025年度年审过程中能够勤勉尽责的开展审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2025年度报告的审计工作，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2026年8月27日，公司第十一届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所作为公司2026年度财务报告和内控审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.董事会决议；
　　2.审计委员会决议；
　　3.拟聘任会计师事务所基本情况的说明。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-051
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2026年8月27日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于审批注销离职人员及首期第三个行权期股票期权的议案》，同意注销205人股票期权685.6762万份。具体情况如下：
　　一、股票期权激励计划已履行的审批程序
　　1.2022年10月24日，公司董事会薪酬委员会拟订了《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（“《激励计划（草案）》”）《公司股票期权激励计划首期实施方案（草案）》等相关议案，并提交公司董事会审议。
　　2.2022年10月27日，公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与公司股票期权激励计划相关的议案。2022年11月2日，公司通过公司网站对激励对象名单进行了内部公示，公示时间为2022年11月3日至2022年11月14日。公示期间，公司员工可通过电子邮件、信函和来访等方式向公司监事会实名反映对激励对象的不同意见。截至公示期届满，公司监事会未收到对公示的激励对象名单提出的任何异议。2022年12月8日，公司收到公司实际控制人中国广核集团有限公司通知，国务院国有资产监督管理委员会已原则同意公司实施股票期权激励计划。
　　3.2022年12月26日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与公司股票期权激励计划相关的议案，独立董事刘澄清向全体股东公开征集了委托投票权。公司在同日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4.2022年12月30日，公司召开第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2022年12月30日为授予日，向符合条件的261名激励对象授予2,648万份股票期权，行权价格为7.33元/股。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　5.2023年2月22日，公司完成本次授予登记，本次股票期权的授予日为2022年12月30日；本次股票期权的授予数量：2,596万份；授予的激励对象：公司董事、高级管理人员、公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干，共计257人；本次授予的股票期权的行权价格：7.33元/份。
　　6.2023年4月25日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》，同意确定2023年4月25日为授予日，向符合条件的4名激励对象授予91万份股票期权，行权价格为8.11元/股。本次股票期权激励计划首期实施方案预留股票期权合计为95万份，本次授予预留股票期权91万份，剩余4万份预留股票期权未来将不再授予，尚未授予的所有权益失效。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　7.2023年5月19日，公司完成2022年股票期权激励计划首期实施方案预留股票期权的授予登记工作，股票期权的授予日为2023年4月25日；股票期权的授予数量：91万份；授予的激励对象：公司高级管理人员、子公司管理人员，共计4人；授予的股票期权的行权价格：8.11元/份。
　　8.2024年4月25日，公司召开的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议通过了《关于注销离职人员股票期权的议案》，根据股东大会授权，董事会同意注销胡冬明等25名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计291万份。2024年5月9日，上述股票期权已注销完成。
　　9.2024年8月28日，公司召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十次会议审议通过了《关于注销首期第一个行权期及离职人员股票期权的议案》，根据股东会授权，董事会同意注销6名离职人员股票期权87万份以及注销首期（包括首批授予及预留授予的）第一个行权期未达行权条件的股票期权769.6614万份。2024年9月5日，上述合计856.6614万份股票期权已注销完毕。
　　10.2025年8月27日，公司召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》，根据股东会授权，董事会同意注销25名离职人员股票期权168.0005万份以及注销首期（包括首批授予及预留授予的）第二个行权期未达行权条件的股票期权685.6619万份。上述期权已于2025年9月11日注销完成。
　　二、本次注销股票期权情况
　　1.因激励对象离职不符合激励条件注销
　　公司《股票期权激励计划管理办法》第二十九条规定，激励对象因辞职、被解雇或公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。
　　根据上述规定，目前有27名激励对象离职，已不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计113.0010万份股票期权不得行权，由公司统一注销。
　　2.因公司层面业绩考核目标未成就注销
　　根据公司《股票期权激励计划首期实施方案（草案）》业绩考核目标的相关规定，2025年度公司层面未完成业绩考核目标。所有首批授予及预留授予的激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共178名激励对象合计股票期权572.6752万份，由公司统一注销。
　　■
　　本次注销在股东会对董事会授权范围内，无需提交股东会审议。
　　三、本次注销对公司的影响
　　本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营情况产生实质性影响；同时，本次注销不会影响公司员工及管理团队正常履职。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。
　　四、法律意见书
　　北京市金杜（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《首期实施方案（草案）》的安排；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关股票期权注销手续。
　　五、备查文件
　　1.第十一届董事会第五次会议决议；
　　2.法律意见书。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-052
　　中广核核技术发展股份有限公司