本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、可转换公司债券配售情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2577号）同意注
　　册，公司向不特定对象发行695,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,950,000张（695,000手）。
　　经上海证券交易所“自律监管决定书〔2026〕14号”文同意，公司本次发行的695,000,000.00元可转换公司债券已于2026年1月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联瑞转债”，债券代码“118064”。
　　公司股东广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”）作为原股东参与优先配售，生益科技配售“联瑞转债”1,616,660张，约占“联瑞转债”发行总量的23.26%。
　　二、可转债持有变动情况
　　公司于2026年8月28日收到债券持有人生益科技的告知函，获悉自2026年7月20日至2026年8月28日期间，上述持有人通过上海证券交易所交易系统以协商成交方式合计减持“联瑞转债”765,000张，占可转债发行总量的11.01%。具体变动情况如下：
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　　注：1、上表中发行总量均为初始发行总量6,950,000张
　　2、数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
　　特此公告。
　　江苏联瑞新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月29日