证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-023
　　上海元祖梦果子股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2026年8月28日10:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年8月26日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
　　本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名（董事张秀琬、董事黄彦达），通讯出席董事7名。部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意聘任黄彦达先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　公司董事会提名委员会已对黄彦达先生的任职资格进行审查，未发现其存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。黄彦达先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格，且具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。
　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避（回避董事：黄彦达），表决通过。
　　三、备查文件
　　1、元祖股份第五届董事会第十一次会议决议；
　　2、元祖股份第五届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-022
　　上海元祖梦果子股份有限公司
　　关于高级管理人员离任暨聘任高级
　　管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理张乙涛先生的书面辞职报告。张乙涛先生因个人原因申请辞去总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。
　　● 2026年8月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任黄彦达先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　一、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，张乙涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。张乙涛先生已按公司离职管理制度等有关规定做好交接工作，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
　　截至本公告披露日，张乙涛先生未直接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张乙涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、高级管理人员聘任情况
　　公司于2026年8月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，关联董事黄彦达先生回避表决。经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意聘任黄彦达先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　黄彦达先生具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业能力，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形。
　　附：个人简历。
　　特此公告。
　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件：黄彦达先生简历
　　黄彦达，男，中国台湾籍，1971年11月出生，毕业于美国雪城大学，财务管理专业，硕士学历、中欧国际工商学院EMBA。
　　1997年-2000年任台湾大华证券承销部经理；2019年1月至2025年1月任上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会、第四届董事会独立董事并担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员；2000年至今担任Diplomat外交官箱包中国市场部CEO；2025年1月至今担任公司第五届董事会董事、战略委员会委员。
　　截至本公告日，黄彦达先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。