公司代码：600791 公司简称：京能置业
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
　　■
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2026-028号
　　京能置业股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议以电子通讯方式发出会议通知，于2026年8月27日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员、总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2026年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》
　　此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　（二）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议授权董事长与经理层签订年度个人业绩考核责任书的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（三）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2026年半年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司2026年半年度报告及摘要。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。
　　（四）在关联董事刘德江先生、高莉女士回避表决的情况下，审议通过《京能置业股份有限公司关于审议对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。
　　（五）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2026年上半年度董事会决议执行情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　（六）审议通过《京能置业股份有限公司关于修订公司管理制度的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司修订《公司募集资金管理制度》等管理制度。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于修订公司管理制度的公告》（公告编号：临2026-029号）
　　特此公告。
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2026-029号
　　京能置业股份有限公司
　　关于修订公司管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为进一步提升京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司规范运作，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管部门规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，现对公司部分管理制度进行修订。
　　公司于2026年8月27日，召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　■
　　上述制度中《公司独立董事管理办法》及《公司担保管理办法》尚需提交股东会审议，相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2026-030号
　　京能置业股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年09月28日 （星期一） 15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●2026年09月18日 （星期五） 至09月24日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月28日（星期一）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年09月28日 （星期一） 15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年09月28日 （星期一） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年09月18日 （星期五） 至09月24日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券与资本运营部（董事会办公室）
　　电话：010-62690958、010-62690729
　　邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　京能置业股份有限公司
　　2026年8月29日