第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-079
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2026年8月17日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长方福鑫女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
　　一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要。
　　二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-080号）。
　　三、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
　　经审议，董事会同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年8月调整至2027年8月。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2026-081号）
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-081
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目延期的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据2020年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况，公司拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2027年8月。具体情况如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）92,803,592股，发行价格为13.34元/股，募集资金总额为人民币1,237,999,917.28元，扣除本次发行费用人民币20,759,785.06元（不含税）且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为人民币1,217,240,132.22元，上述募集资金已于2021年10月22日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。
　　截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：公司于2025年5月13日将闲置募集资金中的人民币3.00亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，此笔临时补流的募集资金暂未归还。上表中的余额不含暂时补流的3.00亿元。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　（一）募集资金到账后原计划投资情况
　　公司2020年非公开发行股票募集资金到账后，原计划投资项目情况如下表：
　　单位：万元
　　■
　　（二）募集资金投资项目调整情况
　　公司2022年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司原募集资金投资项目“创新药及仿制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中18个化药仿制药因政策调整、市场销售环境变化等因素终止开展，该部分对应的剩余募集资金用途变更为其他募集资金投资项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”；公司原募集资金投资项目“中药材产地加工项目”的子项目“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止实施，该项目的对应剩余募集资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募集资金投资项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。
　　具体变更情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　该次变更前后公司募投项目投资情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）募集资金投资项目延期情况
　　公司2023年9月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年8月延期至2025年8月，“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间由2023年11月延期至2024年10月。
　　公司2024年9月23日召开第五届董事会第十四次会议，第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间由2024年10月调整至2025年10月。
　　公司2025年8月11日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年8月调整至2026年8月；同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间由2025年10月调整至2026年10月。
　　（四）募集资金投资项目投入情况
　　截至2026年6月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
　　■
　　单位：万元
　　注1：上表中“补充流动资金”相关的募集资金累计投入金额高于募集资金拟投入金额，系因该账户产生的银行利息收入所致。
　　注2：公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的补充及更正议案》，公司已将前次置换行为多置换的25,770,000.00元，利息83,212.40元，合计25,853,212.40元退回至公司募集资金专项账户。表中“中药材产地加工项目”的募集资金累计投入金额为更正后的金额。
　　注3：受四舍五入影响，上表中可能存在明细数相加之和与合计数尾数不符的情况。
　　三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
　　（一）部分募集资金投资项目延期概况
　　公司根据募集资金投资项目当前实际实施情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经审慎研究后，对相关募集资金投资项目进度规划进行优化调整，拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间进行延期，具体如下：
　　■
　　（二）部分募集资金投资项目延期原因
　　“鸡西分公司三期工程建设项目”前期在实施过程中受外部环境以及原规划生产的原料药批文终止需替换等因素影响，项目投资整体放缓，建设进度较原计划有一定滞后。
　　“鸡西分公司三期工程建设项目”投资建设的化药合成车间，包括四个车间及仓库、锅炉等配套设施。目前三、四合成车间及相关配套设施已基本建设完成，五、六车间的建设，后续建设规划需根据具体品种而制定，公司拟替换的部分在研原料药已取得注册批件，部分在研原料药目前仍在报批中。因原规划的部分原料药受外部环境、行业政策及竞品已上市等因素影响终止开发，公司计划将在取得新的原料药批文后根据拟替换的品种调整设计规划并安排后续施工。拟替换的其他部分在研原料药原计划2026年获批，但根据目前的报批进度，预计本年度无法获批，因此，经公司谨慎研究，拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行调整，由2026年8月延长至2027年8月。
　　（三）为保障募投项目延期后能按期完成拟采取的措施
　　截至目前，除已披露的延期因素外，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司拟采取如下措施以保障募集资金合规高效使用，促使募投项目尽快达到预定可使用状态：
　　1.加强募集资金使用的内部审计和外部监督，确保募集资金使用的合法性和有效性，保证募投项目按照进度实施和投入使用；
　　2.指派专人跟踪拟替换原料药批文的审批进展，负责募投项目的跟踪和协调工作，在保证项目建设工程质量的前提下，全面推进募集资金项目建设，严格监督募投项目的项目进展；
　　3.建立内部跟踪和反馈机制，定期汇报募投项目情况，对于募投项目可能存
　　在的异常情况第一时间进行汇报并进行解决。
　　四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示
　　公司根据部分募集资金投资项目的实际实施情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害股东合法权益的情形。本次部分募集资金投资项目的延期有利于提高募集资金投资项目建设质量，不会对公司的正常经营产生不利影响，有利于公司健康长远发展。
　　本次募集资金投资项目延期计划按照项目实际实施情况制定，并经公司董事会审慎研究审议通过。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意防范投资风险。
　　五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序及专项意见
　　（一）董事会审议程序及意见
　　公司于2026年8月27日召开了第六届董事会第五次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年8月调整至2027年8月。
　　（二）保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次“鸡西分公司三期工程建设项目”延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。前述募集资金投资项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-083
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　关于对上海证券交易所关于公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的部分回复的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日收到上海证券交易所下发的《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2026】0978号，以下简称“《监管问询函》”），公司于2026年7月9日披露了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于对上海证券交易所关于公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的部分回复公告》（公告编号：2026-064）（以下简称“部分回复公告”），回复了《监管问询函》中问题一、问题二第1小题、第2小题及第3小题和第4小题的部分小问、问题三、问题四和问题五。
　　《监管问询函》中涉及的问题二中第3小题和第4小题的部分小问经公司及各相关方进行核查整理，现将截至目前的核查情况及相关回复内容公告如下：
　　二、非经营性资金占用。审计机构对公司2025年报出具保留意见，内控出具带强调事项段的无保留意见，主要系疑虑相关账项重大资金占用、期末应收账款可收回性，未能获取充分、适当的审计证据。公司非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告显示，2020年至2025年，公司控股股东通过占用公司预付研发费用及购买药号款占用公司资金累计2.33亿元。其中，2020年8月占用公司预付给上海甲贝生物医药技术有限公司（以下简称上海甲贝）的研发费用1.83亿元，2023年11月占用公司预付给北京柯维凯瑞医药科技有限公司（以下简称柯维凯瑞）的购买药号款0.5亿元。近期临时公告显示，公司于2025年5月13日将3亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金，2026年5月12日补流期限届满，但由于经营性现金流紧张，公司无法按期将资金归还至募集资金专用账户。报告期末，公司预付款项期末账面价值2.18亿元，同比增长141%，前五名预付对象期末余额为1.83亿元，占比达84%。
　　请公司补充披露：（3）预付款项余额前五名涉及的交易内容、交易金额、交易对象及其是否为关联方、预付金额及预付比例、预付时间、交易进展等，说明预付款项大幅增长的原因及合理性，是否存在控股股东占用情况；
　　公司回复：
　　本期预付账款前五名涉及的相关交易信息及预付款大幅增长的原因及合理性在公司2026年7月9日披露的“部分回复公告”（公告编号：2026-064）中已披露。
　　经公司自查，控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“控股股东”）于2022年存在通过黑龙江金九药业股份有限公司（以下简称“金九股份”）非经营性占用公司资金的情形。
　　经公司认真核查，2025年，公司与金九股份之间发生并形成预付款余额的交易属于公司正常的药品销售代理业务，具备商业实质，不存在控股股东资金占用情形。报告期内预付款往来均为正常业务往来，不存在控股股东资金占用情形。
　　会计师核查意见：
　　我们在对珍宝岛公司2025年财务报表审计中因为存在疑虑相关账项重大资金占用，未能获取充分、适当的审计证据，导致我们无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露做出调整，已经出具了保留意见审计报告。我们认为1、对企业本次已发现的资金占用、资金归还未执行现场核查程序，暂无法判断上述资金占用及归还情况，2、本期预付款项中，与金九股份之间的交易是否涉及控股股东资金占用，我们暂无法实施进一步有效审计程序获取充分、适当的证据。
　　独立董事意见：
　　经核查，公司本期预付账款大幅增长的原因及前五名交易相关信息已在前期公回复告中如实、充分披露，披露内容真实、准确、完整。针对历史资金占用事项，我们确认公司控股股东2022年度存在通过黑龙江金九药业股份有限公司非经营性占用公司资金的情形，相关事项已如实自查并披露。
　　针对本报告期内公司与黑龙江金九药业股份有限公司的款项往来，我们核查认为，双方交易系基于正常药品销售代理业务开展，交易背景真实、具备合理商业实质。本期公司与黑龙江金九药业股份有限公司及其他合作方的预付账款往来均为正常经营性业务往来，不存在控股股东、实际控制人及其关联方通过预付账款变相非经营性占用上市公司资金、损害公司及中小股东利益的情形。
　　综上，我们认为公司本次预付账款相关自查结论真实、客观、合规，本期预付款项往来规范，不存在新增资金占用及其他违规情形。
　　（4）公司资金支付相关的关键内控环节机制，说明未能发现相关资金占用的环节漏洞、具体成因，全面自查近三年与控股股东、实际控制人及其关联方之间的资金及业务往来，是否仍存在未披露的资金占用、违规担保或其他潜在利益侵占行为，并进一步核查期后资金支出情况，是否存在新增占用等违规行为。请年审会计师、保荐机构、独立董事对上述问题发表意见。
　　公司回复：
　　公司资金支付相关的内控环节机制、未能发现相关资金占用的环节漏洞及具体成因已在“部分回复公告”中披露。
　　（一）控股股东资金占用情况自查进展
　　截至本报告披露日，除前期已在公司《2025年年度报告》中披露的控股股东非经营性占用公司资金23,330.00万元外，经公司自查，2022年公司控股股东还存在通过黑龙江金九药业股份有限公司占用公司药号采购款的方式非经营性占用公司资金6,602.36万元。截至本报告披露日，前述控股股东占用的资金已全部归还。
　　公司相关资金占用事项尚未核查完毕，后续将持续自查，若经自查发现存在其他资金占用情形，公司将及时披露并督促相关方积极清偿。
　　（二）业务往来情况自查
　　公司与关联方发生的购销业务、服务合作等关联交易，均严格按照《公司章程》《关联交易决策制度》履行审议程序，交易定价参照市场公允价格确定，不存在显失公允的关联交易、通过高价采购、低价销售等方式向关联方输送利益、侵占上市公司利益的行为；业务合同真实有效，交易具备合理商业逻辑，不存在虚假交易、虚增往来的情况。
　　（三）违规担保及或有负债自查
　　经全面梳理公司对外担保台账、董事会及股东会决议文件，公司近三年所有对外担保均严格履行法定审议程序，担保对象、担保额度、风险评估均符合监管要求，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形；不存在未经审议的隐性担保、承诺代偿等或有负债，不存在因违规担保损害上市公司及中小股东利益的情况。
　　（四）其他潜在利益侵占行为排查
　　除前述存在的控股股东非经营性占用公司资金情形外，公司对其他关联方资产交易、股权转让、费用分摊、资金归集、利润分配等重点事项进行全面穿透核查，不存在其他关联方利用关联关系，通过资产置换、费用转嫁、利润输送、违规分红等方式侵占上市公司利益的行为。
　　会计师核查意见：
　　我们在对珍宝岛公司2025年财务报表审计中因为存在疑虑相关账项重大资金占用，未能获取充分、适当的审计证据，导致我们无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露做出调整，已经出具了保留意见审计报告。1、对企业本次已发现的资金占用、资金归还未执行现场核查程序，暂无法判断上述资金占用及归还情况，2、目前我们仍无法执行进一步程序以获取充分适当的证据以判断是否仍存在未披露的资金占用、违规担保或其他潜在利益侵占行为。
　　独立董事意见：
　　一、关于控股股东资金占用事项。经核查，截至本意见发表之日，除前期已在公司《2025年年度报告》中披露的控股股东非经营性占用公司资金23,330.00万元外，经公司自查，2022年公司控股股东还存在通过黑龙江金九药业股份有限公司占用公司药号采购款的方式非经营性占用公司资金6,602.36万元。截至目前，前述控股股东占用的资金已全部归还。目前公司全面自查工作尚未结束，我们将持续督促公司完成全面排查，严格落实信息披露义务。同时督促公司完善内控及资金管理制度，严防此类情形再次发生，切实保障公司及中小投资者合法权益。
　　二、关于关联业务往来事项。经核查，报告期内公司与关联方发生的购销业务、服务合作等全部关联交易，均严格履行《公司章程》《关联交易决策制度》规定的审议审批程序，交易决策流程合规、完整。所有关联交易定价均参照市场公允价格执行，定价依据充分、合理，不存在高价采购、低价销售、非公允定价等向关联方输送利益、侵占上市公司利益的行为。公司关联交易业务真实、合同有效、具备合理商业逻辑，无虚假交易、虚增往来、虚构业务等违规情形。
　　三、关于违规担保及或有负债事项。经查阅公司近三年对外担保台账、董事会及股东会决议、担保协议等全套资料，我们确认公司近三年对外担保行为均严格遵守法律法规、监管规则及内部管理制度要求，全面履行法定审议审批程序，担保对象审核、额度管控、风险评估等流程规范合规。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形，无隐性担保、违规代偿承诺等未披露或有负债，不存在因违规担保损害上市公司及中小股东利益的行为。
　　四、关于潜在利益侵占事项。针对关联方资产交易、股权转让、费用分摊、资金归集、利润分配等重点领域，公司开展了全覆盖、穿透式自查排查，核查范围全面、核查流程严谨。经核查，除已披露的控股股东非经营性资金占用情形外，不存在关联方利用关联关系通过资产置换、费用转嫁、利润输送、违规分红、资金挪用等方式侵占、损害上市公司利益的其他违规行为。
　　以上是公司对上海证券交易所《监管问询函》的部分内容的进展回复。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2026年8月29日
　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-082
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　关于自查控股股东存在非经营性资金占用的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及监管规则要求，结合公司2025年定期报告监管问询涉及的相关事项，公司对与控股股东、实际控制人及其关联方之间的资金往来、资金占用等情形开展全面主动自查。现将有关情况公告如下：
　　截至本公告披露日，除前期已在公司《2025年年度报告》中披露的控股股东非经营性占用公司资金23,330.00万元外，经公司自查，2022年公司控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“控股股东”）还存在通过黑龙江金九药业股份有限公司占用公司药号采购款的方式非经营性占用公司资金6,602.36万元。截至本公告披露日，前述控股股东占用的资金已全部归还。
　　公司相关资金占用事项尚未核查完毕，后续将持续自查，若经自查发现存在其他资金占用情形，公司将及时披露并督促相关方积极清偿。
　　公司及董事会拟采取的整改措施：
　　第一，开展专项内部核查。对本次药号采购全流程开展回溯核查，厘清业务实质、资金拨付路径，厘清内控执行漏洞。优化研发预付、无形资产、药号类采购业务管控流程，严格预付款审批管理，强化交易背景真实性审核，对大额付款增加资金去向穿透核查环节，杜绝借业务采购名义变相向关联方输送资金。
　　第二，健全内控与监督机制。完善关联交易、资金管理相关内控制度，建立关联方资金占用动态预警机制，财务部门定期对大额资金、预付款项开展自查。充分发挥独立董事及内部审计的监督作用，定期组织资金占用专项排查，对异常资金流出及时识别处置。
　　第三，强化合规警示教育。组织控股股东、董事、高级管理人员及财务、业务关键岗位人员学习上市公司监管相关法规，明晰非经营性资金占用的法律后果，压实各方主体责任。
　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-080
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338号）核准，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）非公开发行人民币普通股（A股）92,803,592股，发行价格为13.34元/股，募集资金总额为人民币1,237,999,917.28元,扣除本次发行费用人民币20,759,785.06元（不含税）且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为人民币1,217,240,132.22元，上述募集资金已于2021年10月22日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087号）。
　　以前年度公司累计使用募集资金876,087,723.33元，2026年半年度使用募集资金8,151,327.27元。截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金884,239,050.60元，暂时补充流动资金金额为300,000,000.00元，累计利息收入5,062,477.51元，累计手续费支出24,795.70元，募集资金账户余额为38,038,763.43元。
　　募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
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　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司、公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）、北京恒创星远医药科技有限公司（以下简称“恒创星远”）、公司分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简称“鸡西分公司”）及保荐机构华融证券股份有限公司（现已更名为国新证券股份有限公司）于2021年11月12日分别与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社、龙江银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）并开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储、专款专用，《三/四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异（具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2021-047号公告），相关监管协议的履行不存在问题。
　　2022年10月，因项目变更、减少管理成本及部分项目募集资金使用完毕等原因，公司对部分募集资金专户进行了注销（具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2022-075号公告）。
　　截至2026年6月30日，募集资金账户存储情况列示如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：公司于2025年5月13日将闲置募集资金中的人民币3.00亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，此笔临时补流的募集资金暂未归还。上表中的余额不含暂时补流的3.00亿元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会及保荐机构出具了专项意见。（具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告）。
　　公司于2025年5月13日，已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还至募集资金专用账户。
　　公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会及保荐机构出具了专项意见。（具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告）。
　　公司于2026年5月14日披露了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于无法按期归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》。公司业绩出现阶段性亏损，营业收入下滑，经营性现金流紧张，外部融资受限。结合公司目前财务状况，公司暂时无法按期归还用于暂时补充流动资金的募集资金。（具体内容详见2026年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2026-049号公告）
　　截至2026年6月30日，此笔暂时补流的募集资金暂未归还。现阶段公司正积极通过多种途径筹集资金，包括采取调整营销策略、强化预算管控等措施，优化经营性现金流管理；采取多种方式加大应收款项催收力度，增加资金回笼；在保证公司正常经营的前提下，公司正积极探索通过出售所持有的闲置资产、通过银行贷款以及股权融资等多种方式筹措资金。公司董事会、管理层将积极协商、制定相关归还方案，尽快归还用于补充流动资金的募集资金。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　本报告期内，公司不涉及对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本报告期内，公司不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　本报告期内，公司不涉及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年12月27日和2025年2月13日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司保荐机构对此事项发表了审核意见。公司募投项目“信息化升级建设项目”已建设完毕，并达到了可使用状态，公司将剩余募集资金永久补充流动资金。
　　报告期内，信息化升级建设项目结项后待支付项目尾款及保证金已全部支付完毕，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，相应的募集资金专户已注销。（具体内容详见2024年12月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-081号公告）。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，2022年9月13日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构就变更部分募集资金投资项目事项发表了审核意见。公司原募投项目“创新药及仿制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中18个化药仿制药因政策调整、市场销售环境变化等因素终止开展，该部分对应的剩余募集资金用途变更为其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。为进一步提高募集资金使用效率，根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司原募投项目“中药材产地加工项目”的子项目“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止实施，该项目的对应剩余募集资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”（具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-068号公告）。
　　公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年8月,“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间延期至2024年10月（具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2023-079号公告）。
　　公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由2024年10月延长至2025年10月。（具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-063号公告）。
　　公司于2025年8月11日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年8月,同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。（具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2025-060号公告）。
　　变更募投项目的资金使用情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司于2022年1月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，确认截至2021年11月30日，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项144,533,694.36元。经再次核查确认，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额应为118,763,694.36元，公司已将前次置换行为多置换的25,770,000.00元，利息83,212.40元，合计25,853,212.40元退回至公司募集资金专项账户（具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2023-080号公告）。
　　除前述无法按期归还暂时用于补充流动资金的募集资金及更正置换募集资金事项外，公司已及时、真实、准确、完整地披露了使用募集资金的相关信息，不存在其他募集资金管理违规的情形。
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：上表中“补充流动资金”相关的募集资金截至期末投入进度已超过100%，系因①实际募集资金投入金额中包含了该账户产生的银行利息收入所致;②“补充流动资金”中含有“信息化升级建设项目”结项永久补充流动资金金额。
　　注3：受四舍五入影响，上表中可能存在明细数相加之和与合计数尾数不符的情况。
　　注4：公司于2025年5月13日将闲置募集资金中的人民币3.00亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，此笔临时补流的募集资金暂未归还。上表中本年度投入金额和截至报告期末累计投入金额均不含暂时补流的3.00亿元。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：元 币种：人民币
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　　注1：公司于2025年5月13日将闲置募集资金中的人民币3.00亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，此笔临时补流的募集资金暂未归还。上表中本年度实际投入金额和实际累计投入金额均不含暂时补流的3.00亿元。
　　公司代码：603567 公司简称：珍宝岛