证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2026-043
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　注 1：为满足自身资金需求，晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司210,717,563股B股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号为：2023-058）及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。
　　注 2：2024年11月1日，公司按照《公司2020年 A 股限制性股票激励计划（草案）》向激励对象支付了2020年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期未解锁的限制性股票的回购款。在办理股份过户及注销手续的过程中，陈洪国先生持有的 6,000,000 股限制性股票被司法冻结，尚未完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份过户及注销手续，境内自然人股东陈洪国先生持有的19,080,044股股份中未包含待注销的6,000,000股股权激励限制性股票。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、生产基地全面复工复产
　　本报告期内，公司坚持“安全第一、注重效率、突出效益” 原则，加强企业管理，统筹推进生产基地复工复产工作。湛江晨鸣干部职工与集团帮扶团队协同攻坚，高效完成资金筹措、设备检修、原料保障及市场对接等重点工作，顺利实现湛江生产基地全面复工复产。至此，公司寿光、湛江、黄冈、江西、吉林五大生产基地全面复产。下一步，公司将持续深化全流程降本增效，加快推进全方位新产品研发，统筹推进生产经营、改革创新、队伍建设，全力提升经营效益，稳步化解债务风险，推动公司实现持续、稳定、高质量发展。
　　详情请参阅公司于2026年3月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2026-004）及于2026年3月16日在香港联交所网站上披露的公告。
　　2、2026年半年度报告披露索引
　　■
　　■
　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十八日
　　证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2026-042
　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司
　　第十一届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2026年8月14日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2026年8月28日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事会秘书已列席本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
　　一、审议通过了《公司2026年半年度报告全文和摘要》
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体修订内容详见附件一《公司章程》修订对照表。
　　该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体修订内容详见附件二《董事会议事规则》修订对照表。
　　该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会同意召开2026年第二次临时股东会，会议召开的相关事项将另行通知。
　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十八日
　　附件一：《公司章程》修订对照表
　　■
　　附件二：《董事会议事规则》修订对照表
　　■