一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-027
　　远光软件股份有限公司
　　第八届董事会第二十六次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　远光软件股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年8月18日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知。会议于2026年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、向万红先生、樊勇先生、亓峰先生、赵桂林先生以通讯方式出席，董事会秘书及部分其他高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《2026年半年度报告》及摘要
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》刊登在2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员会对《2026年半年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司《2026年半年度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
　　2.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、赵开强先生回避表决。
　　《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3.审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
　　3.1提名石瑞杰先生为第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.2提名龚政先生为第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.3提名任晓霞女士为第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.4提名秦秀芬女士为第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.5提名刁进先生为第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.6提名赵开强先生为第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会同意提名石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、赵开强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。本议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》刊登在2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会以累积投票制选举。
　　4.审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
　　4.1提名赵合喜先生为第九届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.2提名赵桂林先生为第九届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.3提名卿小权先生为第九届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.4提名宋恒杰先生为第九届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会同意提名赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中宋恒杰先生系由中证中小投资者服务中心有限责任公司、华夏基金管理有限公司联合提名（上述股东合计持股超过1%）。本议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》刊登在2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会以累积投票制选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会。
　　5.审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生回避表决。
　　本议案已经第八届董事会审计委员会第十七次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。
　　《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊登在2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　6.审议《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
　　《董事2026年度薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议，董事薪酬方案符合相关法律法规及公司章程规定，没有损害公司及中小股东利益。薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
　　由于本议案与所有董事利益相关，董事均已回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　7.审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事龚政先生、秦秀芬女士、向万红先生、赵开强先生回避表决。
　　《高级管理人员2026年度薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过，高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规及公司章程规定，没有损害公司及中小股东利益，董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
　　8.审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司2021年股票期权激励计划第二个行权期已结束，本次激励对象自主行权10,376,817股，公司股本总额从1,905,096,000股增加至1,915,472,817股，公司注册资本由人民币1,905,096,000元增加至人民币1,915,472,817元。鉴于公司股本总额发生变动，同时根据《上市公司董事会秘书监管规则》最新规定，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》，具体如下：
　　■
　　《公司章程（2026年8月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会以特别决议案审议。
　　9.审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《董事会秘书工作细则（2026年8月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　10.审议通过了《关于修改〈三重一大决策管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《三重一大决策管理办法（2026年8月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　11.审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》刊登在2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　12.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登在2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第二十六次会议决议；
　　2.第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
　　3.第八届董事会审计委员会第十七次会议决议；
　　4.第八届董事会提名委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-028
　　远光软件股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　远光软件股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于2026年8月27日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名(含1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生)，独立董事4名。公司第九届董事会董事任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
　　经公司董事会提名委员会审查及建议，并征得候选人的同意，董事会同意提名石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、赵开强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生为会计专业独立董事候选人，宋恒杰先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司、华夏基金管理有限公司联合提名（上述股东合计持股超过1%）。上述董事候选人简历详见附件。
　　公司独立董事候选人赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生已经取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交2026年第二次临时股东会分别采用累积投票制选举。股东会选举产生的10名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。
　　二、其他事项说明
　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查。经认真审查石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、刁进先生、赵开强先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则和《公司章程》的规定。经认真审查赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和职业素养，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。
　　第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
　　为确保董事会的正常运作，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会全体董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第八届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　附：董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　1.石瑞杰先生，中国国籍，1973年生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任公司董事、董事长，国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）副总经理、党委委员。历任三门峡富达电力集团副总经理、渑池县电业局局长，国网河南省电力公司物资部处长、主任助理、副主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）业务运营中心副主任、业务运营中心主任、物资电商事业部总经理、市场运营部主任、营销服务中心总经理、总工程师等职。
　　石瑞杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。石瑞杰先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，石瑞杰先生未持有公司股票。
　　2.龚政先生，中国国籍，1970年生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。现任公司董事、副董事长、党委书记，公司子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事、董事长，公司子公司杭州昊美科技有限公司董事、董事长，公司子公司集睿思检测技术服务（珠海）有限公司法定代表人、董事。历任新疆新能信息通信有限责任公司基础运营中心数据交换部主任、技术总监、总经理助理、总经理助理兼北京分公司经理、总工程师，新疆信息产业有限责任公司总经理，北京汇通金财信息科技有限公司（现已更名为国网汇通金财（北京）信息科技有限公司）董事长、党总支书记，国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）网络信息化中心主任、网络信息化中心（安全监察质量中心）主任、党委党建部（党委宣传部、工会办公室）主任、副总政工师，国网数字科技（新疆）有限公司董事长，远光软件股份有限公司总裁等职。
　　龚政先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。龚政先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，龚政先生未持有公司股票。
　　3.任晓霞女士，中国国籍，1970年生，工商管理硕士，高级会计师。现任公司董事、副董事长，国电电力发展股份有限公司资本运营部（董事会办公室）主任、证券事务代表、新闻发言人，还担任深圳市雅都软件股份有限公司副董事长。历任中国地方煤矿总公司会计师，新华通讯社国内部会计师，金自天正智能控制股份有限公司总经理助理，国电电力发展股份有限公司证券投资部业务经理,财务产权部业务经理、副处级职员、主任助理、副主任，中国国电集团公司资金结算中心副主任、财务管理部资金处处长，国家能源投资集团有限责任公司财务产权部调研员，国能英力特能源化工集团股份有限公司监事会主席等职。
　　任晓霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。任晓霞女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，任晓霞女士未持有公司股票。
　　4.秦秀芬女士，中国国籍，1979年生，中共党员，硕士研究生学历。现任公司董事、总裁、党委委员，还担任国网征信有限公司董事，公司子公司广东数远科技有限公司董事、董事长，公司子公司杭州昊美科技有限公司董事。自2001年以来，秦秀芬女士一直在公司任职，历任项目经理、实施中心副总经理、南方区总经理、营销管理部总经理、营销总监、副总裁、高级副总裁等职。
　　秦秀芬女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。秦秀芬女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，秦秀芬女士持有公司股票1,018,856股。
　　5.刁进先生，中国国籍，1980年生,中共党员,硕士研究生学历,会计师、经济师。现任公司董事，还担任国网征信有限公司董事、副总经理（主持工作），国网数字科技（河南）有限公司董事。历任山东鲁能集团有限公司资本运营部资本运营管理、财务资产部产权管理，厦门闽电投资开发公司财务部副经理，都城伟业集团有限公司财务资产部综合处主管，都城绿色能源有限公司副总会计师兼财务部经理，大连鲁能置业有限公司总经理助理，邯济铁路有限公司党委委员、总会计师，国网电子商务有限公司(现已更名为国网数字科技控股有限公司)互联网金融事业部副总经理、供应链金融事业部副总经理兼金融运管中心副主任、财务共享中心副主任、财务资产部（资本运营中心）副主任、资本运营部副主任，广东数远科技有限公司董事长等职。
　　刁进先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刁进先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，刁进先生未持有公司股票。
　　6.赵开强先生，中国国籍，1979年生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现任公司董事、高级副总裁、党委副书记。历任国网智能电网研究院人力资源部干部人事处处长、计算及应用研究所综合管理办公室主任、项目管理办公室主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）综合管理部人资处副处长、人资处处长、人力资源共享服务中心运营总监、党委组织部（人力资源部）副主任、人力资源共享服务中心副主任等职。
　　赵开强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵开强先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，赵开强先生未持有公司股票。
　　二、独立董事候选人简历
　　1.赵合喜先生，中国国籍，1963年生，中国民主建国会会员，在职研究生学历，会计学副教授，会计学专业硕士研究生导师。现任公司独立董事，还担任辽宁财贸学院会计学专业副教授。历任河南省三门峡中等专业学校讲师、高级讲师，2004年9月调入东北财经大学，先后历任实验教学部主任、实验教学中心副主任、创新创业学院副教授，会计学专业硕士研究生导师等职。
　　赵合喜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵合喜先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，赵合喜先生未持有公司股票。
　　2.赵桂林先生，中国国籍，1964年生，中共党员，工学硕士、会计学硕士，中国注册会计师，香港注册会计师，澳大利亚资深注册会计师，现任公司独立董事，北京中普惠会计师事务所有限公司工作人员。具有20余年公司财务管理、经营管理和资本运作经验，历任北京工商大学讲师、副教授，北京万通实业股份有限公司财务经理、财务总监，SOHO中国有限公司财务总监，北京万年基业投资集团有限公司财务总监，众美投资集团有限公司副总裁，鑫苑（中国）置业有限公司副总裁，三亚苑鼎演艺有限公司财务总监、董事，北京春众企业管理有限公司副总经理,禹州市百汇百商贸有限公司执行董事、总经理等职。
　　赵桂林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵桂林先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，赵桂林先生未持有公司股票。
　　3.卿小权先生，中国国籍，1982年生，中共党员，博士研究生，会计学教授。现任首都经济贸易大学会计学院财务管理系系主任、教师支部书记，工作期间曾在台湾政治大学访学；还担任中国成本研究会理事。历任北京中奥通宇科技股份有限公司独立董事（审计委员会主任）等职。
　　卿小权先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。卿小权先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，卿小权先生未持有公司股票。
　　4.宋恒杰先生， 中国国籍，1976年生，中共党员，博士研究生，教授。现任华南理工大学软件学院教授，还担任荣联科技集团股份有限公司独立董事，广州火数银花信息科技有限公司董事长、总经理。历任航天科工集团第510研究所助理工程师、比利时校际微电子研究中心(IMEC,Belgium)研究员、百度公司高级工程师、新加坡南洋理工大学研究员、日本京都大学研究员等职。
　　宋恒杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋恒杰先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，宋恒杰先生未持有公司股票。
　　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-029
　　远光软件股份有限公司
　　关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　远光软件股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月27日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《2021年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、本激励计划）的相关规定，鉴于本激励计划中部分激励对象行权期届满未全部行权、放弃行权、离职、死亡，公司决定对本激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的2,276,768份股票期权予以注销，具体如下：
　　一、2021年股票期权激励计划已履行的程序
　　1.2021年12月13日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案）》及摘要等相关议案。
　　2.2022年4月19日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划获国资委批复的公告》，国务院国资委原则同意公司实施本次激励计划。
　　3.2022年6月1日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要等相关议案。
　　4.2022年6月15日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司于2022年6月2日通过内网“远光E家”公示激励对象名单，公示时间为2022年6月2日至2022年6月12日。公示期满，公司未收到任何人对本激励计划激励对象名单提出异议。
　　5.2022年6月21日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要等相关议案。
　　6.2022年7月12日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意将激励对象人数由665人调整为662人，授予数量由3,349.4821万份调整为4,004.3272万份，行权价格由8.51元/股调整为7.05元/股,同意确定2022年7月12日为授权日。
　　7.2022年8月18日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，本次股票期权登记人数为656人，登记份数为3,965.5643万份，行权价格为7.05元/股，股票期权授权日为2022年7月12日，登记完成日为2022年8月17日。
　　8.2023年10月25日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。调整后，授予数量由3,965.5643万份调整为4,758.6771万份，行权价格由7.05元/份调整为5.83元/份。此外，鉴于部分激励对象离职、公司转让控股子公司股权导致激励对象不符合激励对象范围及公司2022年度业绩未达到本激励计划第一个行权期行权考核要求，公司注销股票期权2,023.5253万份。本次注销后，公司2021年股票期权的激励对象变更为629人，已授予但尚未行权的股票期权数量变更为2,735.1518万份。
　　9.2023年11月7日，公司已完成2,023.5253万份股票期权的注销事宜，并于2023年11月9日披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-052）。
　　10.2025年7月9日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派、2024年年度权益分派已实施完毕，本激励计划股票期权的行权价格由5.83元/股调整为5.774元/股。同时公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，满足行权条件的激励对象591人，可行权股票期权数量1,265.3585万份。鉴于部分激励对象离职、第二个行权期个人考核结果为部分行权以及公司2024年度业绩未达到第三个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司注销629名激励对象已获授但尚未行权的共计1,469.7933万份股票期权。
　　11.2025年8月26日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，在办理第二个行权期行权手续期间，因3名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，其符合第二个行权期行权条件的4.8735万份股票期权，将由公司注销；因7名激励对象放弃行权，其符合第二个行权期行权条件的15.9104万份股票期权，将由公司注销。因此第二个行权期申请行权的激励对象581人，申请行权的股票期权数量1,244.5746万份。
　　12.2026年6月5日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，尚未行权的股票期权行权价格从5.774元/股调整为5.742元/股。
　　二、本激励计划注销原因及数量
　　1.激励对象离职
　　根据《激励计划》第十四章的规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公司按本激励计划的规定注销。”
　　在本激励计划第二个行权期内，4名激励对象因个人原因离职未全部行权，根据本激励计划的相关规定，上述激励对象已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计66,785份将由公司注销。
　　2.激励对象死亡
　　根据《激励计划》第十四章的规定“股权激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时，授予的权益当年达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分可以在离职（或可行使）之日起半年内行使，半年后权益失效；当年未达到可行使时间限制和业绩考核条件的，原则上不再行使。”
　　在本激励计划第二个行权期内，1名激励对象死亡且在可行使之日起半年内未行权，其已获授但尚未行权的49,300份股票期权将由公司注销。
　　3.激励对象放弃行权
　　在办理本激励计划第二个行权期行权手续期间，因7名激励对象放弃行权，其符合第二个行权期行权条件的159,104份股票期权将由公司注销。
　　4.第二个行权期可行权股票期权未全部行权
　　根据《激励计划》第七章的规定“在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。”本激励计划第二个行权期可行权期限自2025年8月27日起至2026年7月10日止，可行权激励对象581人，可行权股票期权数量共计12,445,746份。
　　截至2026年7月10日，本激励计划第二个行权期已结束，115名激励对象到期未行权的股票期权数量为2,001,579份将由公司注销。
　　综上，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的规定，本次共计注销127名激励对象已获授但尚未行权的共计2,276,768份股票期权。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划股票期权注销事项经董事会审议通过后生效。
　　三、本次注销股票期权对公司的影响
　　本次注销股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划全部实施完毕。
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司于2026年8月26日召开第八届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，经审计委员会核查：本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，在公司2022年第二次临时股东大会授权董事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。
　　各位委员同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
　　五、董事会薪酬与考核委员会意见
　　公司于2026年8月26日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，经薪酬与考核委员会核查：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，在公司2022年第二次临时股东大会授权董事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。
　　各位委员同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
　　六、律师事务所意见
　　本次注销部分股票期权的事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次注销部分股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
　　七、备查文件
　　1．第八届董事会第二十六次会议决议；
　　2．第八届董事会审计委员会第十七次会议决议；
　　3．第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
　　4．法律意见书。
　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-030
　　远光软件股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　远光软件股份有限公司（以下简称公司）为积极落实党中央、国务院的决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，持续推动上市公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2025年1月14日披露在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。现将“质量回报双提升”行动方案2026年半年度进展情况如下：
　　一、提升核心创新能力，实现高质量发展
　　2026年上半年，公司紧抓数字经济、能源转型、国产信创及人工智能发展机遇，遵循聚焦核心业务的“市场多元、产品多元”发展思路，把握智能化转型发展核心，围绕“数智企业、智慧能源”两大领域，强化科技创新引领，深化技术研发和产品创新，质量回报双提升行动取得阶段性成效。
　　公司强化科技创新、智能化转型，培育发展新质生产力。研发投入强度持续保持较高水平，聚焦核心技术攻关，推进远光垂域大模型建设，发布九天灵境AI原生平台，电碳因子动态高精度核算、数字孪生、数据编织等关键技术取得阶段性进展。加快创新成果转化落地，推进财务、人资、物资等各业务领域专业智能体建设。优化研发组织体系，推动研发全流程智能化升级，提升研发效能。
　　加强产品多元布局、市场多元拓展，提升经营发展质量。产品布局方面，构建DAP-S、DAP-G、DAP-E系列产品体系，分别适配大型集团、大中型企业、小微企业的管理需求。持续升级DAP智慧财务，全面提升司库、共享、战略财务及业务融合产品能力；进一步增强全域产品能力，加强工程、生产、人资、物资等产品能力；深化数据治理及运营，形成服务企业数据全域应用的产品体系；完善电网数字化、能源电力市场化、碳排放双控等智慧能源产品矩阵，升级与扩展智能硬件产品。市场拓展方面，深耕能源电力核心市场，推动业务从财务领域向经营管理全域延伸，能源领域业务实现纵深发展；稳步拓展央国企客户版图，加快能源领域企业数智化成熟经验向医疗、制造、冶金等非电行业复制推广。
　　二、优化公司治理，提升规范运作水平
　　公司多措并举夯实治理基础、强化风险管控，全面提升规范运作水平，为高质量发展筑牢保障。在治理体系建设方面，聚焦核心制度完善，通过制定《董事长专题会议规则》《总裁办公会议规则》，明晰决策权责、规范议事流程；出台《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，严格投资者互动信息管理，保障中小投资者合法权益；制定《董事和高级管理人员薪酬管理细则》，对标最新监管要求，强化董高履职考核与激励约束。在风险管控方面，立足公司高质量发展要求，以全面风险管理体系为支撑，以数字化提升为契机，逐渐构建预警式风险防控机制。围绕公司管理重点，选取财务、市场、研发等关键领域，梳理形成风险预警的规则及指标体系，推动风险管控关口前移，切实提升公司风险防控的主动性、精准性与有效性，筑牢公司持续健康稳定发展的安全屏障。同时，风控办定期进行抽查，确保风控体系有效运行及风险控制措施落到实处，强化过程监督与执行实效，确保重大风险零发生。
　　三、重视股东回报，持续现金分红
　　公司始终坚持以投资者利益为核心，严格执行股东回报机制。在分红政策上，公司保持稳健的分红传统，自2006年上市至报告期末，累计现金分红达8.62亿元，远超公司募资总额2.19亿元，充分体现了公司对股东回报的重视。根据《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%(含20%)，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司将严格落实股东回报规划，综合公司发展阶段、实际经营及未来资金需求等实际情况，统筹考虑股东当期回报与公司可持续发展的动态平衡，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，不断推动公司可持续发展。
　　四、加强投资者关系管理，促进公司价值实现
　　公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、券商策略会、机构调研、股东会、深交所互动易平台、投资者热线电话和邮箱等多元化沟通渠道，妥善回应市场关切，积极主动向市场传递公司长期投资价值。采取一图读懂、业绩说明解读等可视化方式对公司年度报告进行解读，展示业绩亮点，增进投资者对公司价值的了解和认同，促进公司价值实现。定期汇总分析投资者通过热线、互动易、邮箱等渠道反馈的高频问题与核心关切，形成投资者关注热点报告提交管理层参考，将投资者合理诉求纳入公司信息披露优化与投关工作改进的闭环管理。
　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-032
　　远光软件股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：公司董事会。经2026年8月27日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开本次股东会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月22日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6．会议的股权登记日：2026年9月15日。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。
　　8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述提案已经2026年8月27日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体情况详见2026年8月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
　　3.第4项提案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第1-3项提案为普通事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　4.作为董事的关联股东回避表决第3项提案。
　　5.第1项提案、第2项提案为采用累积投票制等额选举董事，其中应选非独立董事6名，应选独立董事4名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　6.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　7.根据《上市公司股东会规则》的要求，上述第1-4项提案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记时间：2026年9月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
　　2．登记方式：
　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
　　3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部
　　信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东会”字样。
　　通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部
　　邮政编码：519085
　　传真号码：0756-3399666
　　4．其他事项：
　　（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
　　（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
　　联系电话：0756-6298628
　　联系人：周海霞
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362063”，投票简称为“远光投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。
　　②选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年9月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月22日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　远光软件股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席远光软件股份有限公司于2026年9月22日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-033
　　远光软件股份有限公司
　　关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　远光软件股份有限公司（以下简称公司）将于2026年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2026年半年度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司2026年半年度报告及经营情况，公司定于2026年9月8日（星期二）15:00至16:00在“进门财经”APP/“进门平台”小程序举行2026年半年度网上业绩说明会（以下简称说明会）。本次说明会将采用网络方式举行，投资者参与方式如下：
　　1.登录“进门财经”APP，进入APP搜索“002063”或“远光软件”进入“远光软件（002063）2026年半年度网上业绩说明会”；
　　2.网页登录活动链接：https://s.comein.cn/uxgji61n；
　　3.微信扫一扫以下二维码：
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　　投资者依据提示，授权登录“进门财经”账号，即可参与交流。出席本次说明会的人员有：董事长石瑞杰先生，董事、总裁秦秀芬女士，高级副总裁、财务总监张磊先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女士，独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流效率，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于会议开始前通过微信扫描以下二维码或通过“进门财经”APP/“进门平台”小程序在“远光软件（002063）2026年半年度网上业绩说明会”的问题征集栏提交您所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
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　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-031
　　远光软件股份有限公司