公司代码：603712 公司简称：七一二
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-021
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，立信为本公司提供审计服务已达规定期限，公司拟对审计机构进行变更。公司通过公开招标选聘程序，依据评审结果，拟聘任天职国际担任公司2026年度至2028年度财务审计及内部控制审计机构。年度财务审计与内控审计费用合计为人民币149万元/年（含税）。审计业务约定书按年度签署，如双方无异议，则续签下一年度合同，公司将结合年度供应商评价结果等自主开展后续续聘工作。综上，公司拟聘任天职国际为2026年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就本次变更事宜与前任会计师事务所立信进行了充分沟通，立信对本次变更无异议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。
　　天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行业上市公司审计客户103家。
　　2、投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员42名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：王忠箴，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告8家。
　　签字注册会计师2：翟宁，2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2026年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。
　　项目质量控制复核人：莫伟，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告4家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计149万元（其中：年报审计费用106万元；内控审计费用43万元）。较上一期审计费用减少10万元。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所为立信，其已连续多年为公司提供审计服务，对公司出具的审计意见类型均为标准无保留意见。在聘任期，立信坚持独立审计原则，勤勉尽责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，立信为本公司提供审计服务已达规定期限，公司拟对审计机构进行变更。立信长期为本公司提供审计服务，执业期间勤勉尽责，严格遵守审计准则及相关监管规定，客观公正地出具审计意见。公司通过公开招标选聘程序，依据评审结果，拟聘任天职国际担任公司2026年度至2028年度财务审计及内部控制审计机构。年度财务审计与内控审计费用合计为人民币149万元/年（含税）。审计业务约定书按年度签署，如双方无异议，则续签下一年度合同，公司将结合年度供应商评价结果等自主开展后续续聘工作。综上，公司拟聘任天职国际为2026年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就本次变更事宜与前任会计师事务所立信进行了充分沟通，立信对本次变更无异议。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就上述变更事宜与立信进行了充分沟通，立信对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）上市公司审计与风险控制委员会意见
　　公司董事会审计与风险控制委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备丰富的审计服务经验，能够满足公司2026年度审计要求。公司董事会审计与风险控制委员会全体委员一致同意聘请天职国际为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）上市公司董事会意见
　　公司于2026年8月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
　　（三）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-026
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于参加2026年天津辖区上市公司投资者
　　网上集体接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年9月3日（周四）15:00-17:00。
　　出席本次活动的有公司董事长庞辉先生，董事、财务负责人、总会计师孙杨女士，董事会秘书、副总经理马海永先生及公司控股股东相关代表，届时公司高管将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　2026年8月29日
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-024
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于变更公司职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开职工代表大会，根据公司工作安排，职工代表董事郝珊珊女士不再担任公司第四届董事会职工代表董事职务，选举肖鹏先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历附后），任期与第四届董事会成员任期相同。
　　肖鹏先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定，其任职在本次职工代表大会通过后生效。
　　公司及董事会对郝珊珊女士在担任职工代表董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　肖鹏先生简历：
　　肖鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任天津七一二通信广播股份有限公司党委副书记、纪委书记，天津振通电子有限公司董事长、天津振通科技有限公司董事长、天津联声软件开发有限公司董事长、北京博通睿创信息技术有限公司董事。
　　肖鹏先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-025
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年9月21日（星期一）14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　●投资者可于2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：712ir@712.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月21日（星期一）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年9月21日（星期一）14:00-15:00
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、 参加人员
　　董事长：庞辉先生
　　董事会秘书、副总经理：马海永先生
　　董事、财务负责人、总会计师：孙杨女士
　　独立董事：李姝女士
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月21日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：712ir@712.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室周力
　　电话：022-65388293
　　邮箱：712ir@712.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　2026年8月29日
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-022
　　天津七一二通信广播股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“企业管理”和“计算机及通讯设备租赁”。通过国家市场监督总局经营范围规范表述查询系统对登记在用经营范围逐项核验规范条目，结合公司实际业务，对公司经营范围中部分项目进行了调整，剔除“机动车改装服务”，“计量服务”调整为“计量技术服务”。同时对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》相应内容进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事宜。具体调整内容如下：
　　公司原经营范围为：“许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
　　本次调整后的公司经营范围为：“许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量技术服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售；企业管理；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司变更经营范围的实际需要，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》修订如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-023
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月15日14点
　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月15日
　　至2026年9月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述提交2026年第一次临时股东会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。详见2026年8月29日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
　　2、特别决议议案：议案二
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案一
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
　　4、登记时间：2026年9月9日（上午8：00一16：30）
　　5、登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室
　　电话：022-65388293 传真：022-65388262 联系人：周力
　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天津七一二通信广播股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-020
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月27日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月17日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
　　（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2026年半年度报告及摘要〉的议案》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过。全体委员认为：公司2026年半年度报告编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况，同意提交董事会审议。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）通过《关于变更会计师事务所的议案》。
　　公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-021号）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备丰富的审计服务经验，能够满足公司2026年度审计要求。一致同意聘请天职国际为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
　　根据业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“企业管理”和“计算机及通讯设备租赁”。通过国家市场监督总局经营范围规范表述查询系统对登记在用经营范围逐项核验规范条目，结合公司实际业务，对公司经营范围中部分项目进行了调整，剔除“机动车改装服务”，“计量服务”调整为“计量技术服务”。
　　以上经营范围事项的修订以市场监督主管部门最终核准的内容为准。本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更，公司对《公司章程》第15条条款内容进行修订，同时授权公司经营管理层办理工商登记等相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-022号）。
　　修订后的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）通过《关于公司聘任制经理层和组织任命副职负责人2025年度考核结果的议案》。
　　根据《天津七一二通信广播股份有限公司聘任制经理层和组织任命副职负责人薪酬及考核管理办法》的相关规则，同时结合上级国资管理单位下发的公司2025年度绩效考核结果，公司组织完成了聘任制经理层和组织任命副职负责人2025年度绩效成绩、岗位考核系数、年度综合考核评价等次的评价工作，并出具结果。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。董事张金波、孙杨作为考核对象，对此议案回避表决。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司工资总额管理暂行办法〉的议案》。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（六）通过《关于公司贵阳信络项目跟投激励对象及其持股情况变更的议案》。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（七）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。
　　为进一步规范控股子公司管理，结合公司实际及相关制度运行情况，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司控股子公司管理制度》进行修订完善。修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（八）通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司将于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东会通知。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年8月29日