公司代码：600546 公司简称：山煤国际
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　
　　证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2026-027号
　　山煤国际能源集团股份有限公司
　　关于新增2026年度日常关联
　　交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次新增2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
　　●本次新增2026年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序
　　1.董事会审议情况
　　2026年8月27日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东会审议。
　　2.独立董事专门会议审议情况
　　2026年8月27日，公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的2026年度日常关联交易预计为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
　　（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
　　2026年，在实际运行中，基于公司业务开展需要，公司新增与部分关联方之间的关联交易预计金额，具体情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　二、关联方介绍和关联关系
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　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　本次新增2026年度日常关联交易预计事项，是根据公司正常经营活动需要确定，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　山煤国际能源集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　
　　证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2026-028号
　　山煤国际能源集团股份有限公司
　　2026年第二季度主要生产经营数据
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年第二季度主要生产经营数据
　　■
　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。
　　此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。
　　上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。
　　特此公告。
　　山煤国际能源集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　
　　证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2026-026号
　　山煤国际能源集团股份有限公司
　　关于对山西焦煤集团财务有限责任
　　公司风险持续评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）经原中国银行业监督管理委员会审查批准，成立于2009年12月，为山西焦煤集团内部各成员单位提供金融服务，注册资本为人民币35.5亿元，山西焦煤集团有限责任公司持股80%，山西焦煤能源集团股份有限公司持股20%。
　　财务公司经营业务包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
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　　二、 财务公司内部控制的基本情况
　　（一）内部控制环境
　　《公司章程》是财务公司组织与行为的基本准则。财务公司按照国家法律法规和章程，建立了以股东会、董事会和经理层为主体的公司治理组织架构，具有完善的议事规则和决策程序。
　　财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会。董事会下设战略与风险管理委员会、提名与薪酬管理委员会、审计委员会。经理层在董事会授权范围内对公司日常生产经营行使管理权，经理层下设内部控制委员会、信贷审查委员会、投融资审查委员会和资产负债管理委员会，以及结算管理部、资金计划部、信贷管理部、财务会计部、信息管理部、新业务部、稽核风险部、综合管理部和票据中心共九个部门。
　　财务公司制定《内部控制制度实施办法》，规定与公司经营宗旨和发展战略相一致的目标和原则，明确主要业务的内部控制措施，起到内部组织结构互相制衡、职责明确的作用。
　　财务公司在长期经营过程中形成了适应自身发展的企业文化，并在日常各项管理中得到深入贯穿和体现。为发展储备优秀专业人才，按期组织全员内部培训，积极参与人行、监管和协会等机构组织的外部培训，同时结合行业特色和社会责任，大力宣传金融知识，筑牢发展根基，提升全员技能水平，规范员工职业行为。
　　（二）风险识别与评估
　　财务公司给成员单位提供高质量资金管理金融服务，财务公司在监管部门、国资委和集团等多重监管下，始终坚持将风险可控作为开展业务的前提条件。通过搭建健全的治理架构、完善的内控制度和规范的管理体系进行风险总体控制。搭建全面风险管理体系，将信用风险、流动性风险、信息科技风险等纳入统一管理；根据各部门职能、利益和角度不同，建立风险管理三道防线，实现前中后台的相互约束和监督；以守住不发生系统性金融风险为底线，以各项监管指标、政策为红线，积极统筹企业发展和安全，基本保持低风险和合规稳健的风险管理理念。
　　（三）内部控制措施
　　1.运行控制
　　加强内控管理，坚持制度先行，根据监管政策的变化、审计发现的问题，结合实际经营情况，不断完善制度体系，保证制度、流程和信息系统的密切衔接。建立一线岗位双人、双职、双责为基础的监控防线，属于单人单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立部门、岗位之间相互监督制约的工作流程；执行重要岗位人员定期轮岗制度，严格定期执行内外部账户核对工作。根据不同部门、岗位职责，按照“最小授权原则”通过集体决策、制定权责清单、信息系统权限等开展董事会对总经理、总经理对副总经理等高级管理人员和职能部门的逐级授权,在授权范围内规范用权。
　　2.信息系统控制
　　强大的信息系统是公司稳定运行的有力支撑。利用信息系统大大降低人为操作风险，用户按岗位权限和制度流程执行操作；准确、及时地监测和计算各项监管指标，保证业务开展不越红线；加强各类数据治理，为公司经营决策提供可靠依据；在日常运行中，完整保存所有业务凭证、客户资料、账户信息等，使信息数据具有可追溯性和安全性。财务公司N20资金管理系统于2025年5月正式上线，该系统可为成员单位提供结算、存款、信贷、预算、票据等各类金融服务，不断推进系统对内控管理和防范风险的作用。
　　3.应急准备与处置
　　财务公司建立了一系列应急管理制度，有效应对处置安全和计算机方面的突发事件，其中包括《票据业务风险事件处置方案》《资金管理信息系统故障应急处理办法》等。对经营中出现的意外事件，根据事件类型和风险程度，制定处置预案和程序。定期组织应急演练，包括信息系统应急演练、电票系统危机处置演练和流动性风险应急演练等，提高风险处置能力，确保应急预案可行性。
　　（四）监测评价与纠正
　　财务公司以绩效考核、稽核审计和内控评价作为内控落实效果的监测手段。为贯彻落实新焦煤发展战略，践行以价值为导向的管理理念，财务公司建立了科学合理的激励约束机制，制定《契约化管理目标责任考核评价办法》，以党建工作、经营业绩、专项工作、安全效益和超额绩效为考核指标，并设有鼓励措施。稽核审计和内控评价是利用监督检查的手段，不断发现问题、解决问题的工作机制，对发现的问题和存在的缺陷，强化落实整改，逐步夯实管理根基。
　　（五）内部控制总体评价
　　财务公司有健全的内部控制体系，在各个环节均能有效执行内部控制措施，能对所有风险进行有效识别和控制，无任何风险控制盲点，控制措施适宜，经营效果显著。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
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　　（二）财务公司管理情况
　　财务公司自成立以来，按照中国人民银行、国家金融监督管理总局监管政策坚决守住不发生重大风险事件底线要求，依法依规开展各项业务，风险管理状况总体良好。
　　财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；对上市公司存放资金从未带来过任何安全隐患。
　　（三）财务公司监管指标
　　截至2026年6月末，财务公司的主要风险指标均符合规定要求，具体如下:
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　　四、上市公司在财务公司存贷情况
　　按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》，公司及控股子公司与财务公司发生关联交易的日存款余额不超过80亿元，授信额度总额不超过80亿元，日贷款额度不超过80亿元。票据池业务总额不超过10亿元。
　　截至2026年6月末，本公司在财务公司存款余额为353,063.35万元，在其他银行存款余额为420,398.52万元，在财务公司存款比例为45.65%。截至2026年6月末，在财务公司无贷款，在其他银行贷款余额为640,580.23万元。截至2026年6月末，本公司在财务公司开立承兑汇票的余额为0。
　　五、持续风险评估措施
　　本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，每半年通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅其出具的包括资产负债表、利润表等在内的财务公司定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行持续评估，并出具风险持续评估报告。若发现财务公司出现异常情况，公司将第一时间向董事会报告，并立即启动风险处置预案，切实防范化解相关风险，保障公司资金安全及全体股东的合法权益。
　　六、风险评估意见
　　财务公司2026年上半年度严格按国家金融监督管理总局相关规定经营，经营业绩良好，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务，风险可控。
　　特此公告。
　　山煤国际能源集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　
　　证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2026-025号
　　山煤国际能源集团股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月17日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2026年8月27日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长付中华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
　　一、审议通过《关于〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告〉的议案》
　　2026年上半年，公司以“安全集约高效绿色智能生产”为工作主线，持续巩固产业优势，积极落实行动方案的具体要求和各项措施，编制了《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于〈山煤国际能源集团股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临2026-026号）。
　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事付中华先生、原蓉军先生、白喜平先生、赵妍瑜女士、刘保龙先生、陈一杰先生、常光玮女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司业务开展需要，公司新增2026年度日常关联交易预计金额10,000万元。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　关于新增2026年度日常关联交易预计的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-027号）。
　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事付中华先生、原蓉军先生、白喜平先生、赵妍瑜女士、刘保龙先生、陈一杰先生、常光玮女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　山煤国际能源集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日