证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-042
　　招商局港口集团股份有限公司

　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□ 适用 √ 不适用
　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√ 适用 □ 不适用
　　公司经本次董事会审议通过的半年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□ 适用 √ 不适用
　　注：本摘要涉及简称请参照半年度报告全文释义。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要财务数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　( 是 √ 否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□ 适用 √ 不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　（1）债券基本信息
　　■
　　（2）截至报告期末的财务指标
　　■
　　三、重要事项
　　1、报告期经营情况简介
　　（1）港口业务总体情况
　　2026年上半年，公司集装箱业务呈现增长态势，散杂货业务稳住基本盘。本公司完成集装箱吞吐量10,677.5万TEU，同比增长5.5%；完成散杂货吞吐量6.2亿吨，同比下降1.5%。集装箱业务方面，内地港口完成集装箱吞吐量8,468.6万TEU，同比增长6.9%；香港及台湾地区港口完成集装箱吞吐量239.7万TEU，同比下降14.7%；海外地区港口完成集装箱吞吐量1,969.2万TEU，同比增长2.5%。散杂货业务方面，内地港口完成散杂货吞吐量6.2亿吨，同比下降1.6%；海外港口完成散杂货吞吐量569.5万吨，同比增长18.6%。
　　（2）报告期内经营计划实施情况
　　报告期内，公司锚定“世界一流的港口综合服务商”的战略目标，坚实推进“全球布局”“精益运营”“创新升级”，在母港建设、海外拓展、运营管理、科技创新及ESG建设等方面取得成效，主要经营效益指标实现稳定增长。
　　①母港建设方面，巩固区位根基，提升竞争优势。深圳西部港区集装箱业务保持增长态势，有序推进深圳西部港区集装箱业务资源整合与布局优化，大铲湾二期建设稳步推进。海外母港方面，斯里兰卡CICT集装箱吞吐量保持港区市场份额领先，持续强化核心客户合作。斯里兰卡HIPG立足区位优势，持续提升产能和优化业务结构，集装箱及滚装等业务板块协同发力，业务向好。
　　②海外拓展方面，聚焦重点区域，加大布局力度。公司聚焦东南亚、拉美、非洲等成长型市场的结构性投资机会，稳妥有序加大海外主控型码头布局力度。同时，公司持续推动斯里兰卡CICT、HIPG一体化协同，加强港口能力建设，实现资源高效共享与优势互补；巴西TCP加速推进堆场扩建、泊位修复、场桥改造等项目；印尼NPH推动管理融合，保持业务平稳运行。
　　③运营管理方面，深化精益运营，强化穿透赋能。公司以精益运营筑牢价值创造根基，以穿透管控赋能高质量发展。一方面，公司持续深化精益管理理念，优化全链路运营体系，构建商务管控机制，推动精耕细作与协同拓展，实现成本管控与运营效率提升，并优化融资结构，提升资产运营效能。另一方面，公司强化全球化穿透式治理，制定属地化议事规则，明晰治理权责，健全海外风险识别与过程管控体系；依托数字化系统推进海内外财务管理融合，以高标准的全球资源配置与治理效能，支撑公司长远稳健发展。
　　④科技创新方面，推动数智赋能，打造绿色港口。公司坚持以科技为引领，积极探索人工智能等前沿技术应用，着力推动科技赋能产业升级。一是持续加强系统研发，CTOS系统已发布新的强基版本，具备支持中小微规模集装箱码头运营的能力；散杂货BTOS产品成功签约摩洛哥Somaport码头；二是全力推动智能应用，蛇口集装箱码头已上线智能堆场计划，翻倒率有效降低；妈湾智慧港持续优化港口运营，自动驾驶车辆作业效能稳步提升；三是积极开展绿色转型，妈湾智慧港首次完成LNG船对船加注作业。
　　⑤ESG建设方面，探索前沿议题，评级提升创佳绩。公司持续深化ESG与经营融合，推进议题管理常态化。环境方面，公司于2026年4月首次发布《自然相关财务影响报告》，系统评估价值链自然影响，并制定相应生物多样性保护策略。社会方面，获评2025年度广东省志愿服务优秀典型。治理方面，推进公司及下属企业董事会建设，持续提升治理水平。期内，公司Wind ESG评级保持AAA级，位列交通基础设施行业第一，入选《财富》中国ESG影响力榜单；控股子公司招商局港口MSCI ESG评级于3月自BBB级提升至A级。
　　（3）主要财务数据同比变动情况
　　单位：元
　　■
　　2、涉及财务报告的相关事项
　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
　　2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第19号》”），其中“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的规定自2026年1月1日起施行。
　　2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号，以下简称“《准则解释第20号》”），其中“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的规定自2026年1月1日起施行。
　　以上会计政策变更后，本公司将按照《准则解释第19号》《准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　招商局港口集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-041
　　招商局港口集团股份有限公司
　　第十二届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年8月17日以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会第二次会议的书面通知。会议于2026年8月27日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中，董事长冯波鸣先生、董事陆永新先生、吕以强先生、毛东波先生以通讯方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持，本公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2026半年度经营工作报告〉的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2026半年度经营工作报告〉的议案》。
　　（二）审议通过《关于〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》，董事会保证本公司2026年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2026年半年度报告》已经本公司第十二届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2026年半年度报告及摘要（公告编号2026-042）。
　　（三）审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，并同意将《关于2026年半年度利润分配预案的议案》提交本公司2026年度第一次临时股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-043）。
　　（四）审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2026年6月30日风险评估报告〉的议案》
　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2026年6月30日风险评估报告〉的议案》。该议案已经本公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局集团财务有限公司2026年6月30日风险评估报告》。
　　（五）审议通过《关于〈招商局国际财务有限公司2026年6月30日风险评估报告〉的议案》
　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过《关于〈招商局国际财务有限公司2026年6月30日风险评估报告〉的议案》。该议案已经本公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局国际财务有限公司2026年6月30日风险评估报告》。
　　（六）审议通过《关于〈2026年第二季度内部审计工作报告〉的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2026年第二季度内部审计工作报告〉的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。
　　（七）审议通过《关于〈2026年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2026年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。
　　（八）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第二次会议审议通过。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号：2026-044）。
　　（九）审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》，同意本公司将技术工程部/数智化中心更名为技术工程部/数智化中心（科技创新中心）。
　　（十）审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会授权管理制度》。
　　（十一）审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度〉的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度〉的议案》。
　　（十二）审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》。
　　（十三）审议通过《关于修订〈违规经营投资责任追究管理制度〉的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈违规经营投资责任追究管理制度〉的议案》。
　　（十四）审议通过《关于〈“质量回报双提升”行动方案进展报告〉的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈“质量回报双提升”行动方案进展报告〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-045）。
　　（十五）审议通过《关于2026年度第一次临时股东会会期及议程安排的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度第一次临时股东会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
　　三、备查文件
　　（一）第十二届董事会第二次会议决议；
　　（二）第十二届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；
　　（三）第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第二次会议决议；
　　（四）2026年第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　招商局港口集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-046
　　招商局港口集团股份有限公司关于
　　控股子公司发布2026年中期业绩的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年8月28日，招商局港口集团股份有限公司之控股子公司招商局港口控股有限公司（证券简称：招商局港口，证券代码：0144.HK）发布了2026年中期业绩的公告。
　　投资者可于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）查询详尽的业绩信息，敬请广大投资者关注。
　　特此公告。
　　招商局港口集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-047
　　招商局港口集团股份有限公司
　　关于举行2026年半年度业绩网上投资者交流会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）《2026年半年度报告》全文及其摘要已于2026年8月29日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。为了方便投资者了解本公司2026年半年度业绩的相关情况，本公司将于2026年9月7日下午举行网上投资者交流会，届时本公司管理层将就本公司2026年半年度业绩等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。
　　本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”参与本次网上投资者交流会。
　　会议时间：2026年9月7日（星期一）15:00-16:00
　　交流网址：http://rs.p5w.net/c/001872.shtml
　　投资者可于2026年9月4日18:00前将关心的问题发送至本公司投资者关系邮箱：Cmpir@cmhk.com。本公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　招商局港口集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-048
　　招商局港口集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号，以下简称“《准则解释第20号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交本公司董事会及股东会审议，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因及日期
　　2026年6月4日，财政部发布了《准则解释第20号》，其中“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的规定自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，本公司将按照《准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是本公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和本公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害本公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　招商局港口集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-049
　　招商局港口集团股份有限公司关于
　　召开2026年度第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年度第一次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人：本次股东会由董事会召集。招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事会第二次会议于2026年8月27日召开，审议通过《关于2026年度第一次临时股东会会期及议程安排的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
　　（四）召开会议日期、时间：
　　1.现场会议：2026年9月14日（星期一）15:30；
　　2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月14日9:15，结束时间为2026年9月14日15:00。
　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年9月3日（星期四）。
　　B股股东应在2026年8月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。
　　（七）出席对象：
　　1.于股权登记日2026年9月3日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.本公司董事、高级管理人员；
　　3.本公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　■
　　（二）提案披露情况
　　上述提案1.00业经2026年8月27日本公司第十二届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告及提案内容详见本公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第二次会议决议公告》《关于2026年半年度利润分配预案的公告》等相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间及地点：2026年9月7日至2026年9月11日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。
　　（二）登记方式：
　　1.法人股东的法定代表人凭法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件1。
　　2.股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2026年9月11日17:00之前收到为准；
　　3.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
　　（三）会议联系方式：
　　联系人：胡静競、张琳
　　联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室
　　联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东会登记）
　　联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东会登记）
　　联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼
　　邮编：518067
　　（四）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
　　五、备查文件
　　第十二届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　招商局港口集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会，并对全部议案行使表决权。
　　委托人姓名/名称：_________________
　　委托人身份证或营业执照号码：_________________
　　委托人股东账号：_________________ 委托人持股数：A/B股______________股
　　受托人姓名/名称：_________________
　　受托人身份证或营业执照号码：_________________
　　委托时间：_________________
　　有效期限：_________________
　　委托人签字（盖章）：_________________
　　委托人对下述议案表决如下：
　　■
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　（一）投票代码：361872
　　（二）投票简称：招商投票
　　（三）填报表决意见或选举票数：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日9:15，结束时间为2026年9月14日15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-044
　　招商局港口集团股份有限公司
　　关于调整公司股票期权激励计划
　　（第一期）行权价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年8月27日召开第十二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》。根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定和本公司2020年度第一次临时股东大会的授权，董事会对股票期权激励计划（第一期）行权价格进行调整。现将有关事项说明如下：
　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序
　　（一）2019年10月10日，本公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会2019年度第二次会议审议通过了《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要、《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（第一期）（草案）》”）及其摘要、《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法》（以下简称“《股票期权激励计划管理办法》”）、《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“《股票期权激励计划实施考核办法》”）。
　　（二）2019年10月11日，本公司第九届董事会2019年度第九次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《股票期权激励计划（第一期）（草案）》及其摘要、《股票期权激励计划管理办法》《股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，本公司第九届监事会2019年度第二次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《股票期权激励计划（第一期）（草案）》及其摘要、《股票期权激励计划管理办法》《股票期权激励计划实施考核办法》，同时对《股票期权激励计划（第一期）激励对象名单》进行核查并发表意见。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-069、2019-070）。
　　（三）2020年1月3日，本公司接到实际控制人招商局集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局港口集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]748号），原则同意本公司实施股票期权激励计划，原则同意本公司股票期权激励计划的业绩考核目标。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-001）。
　　（四）2020年1月9日，本公司第九届董事会2020年度第一次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要。同日，本公司第九届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要，并对《股票期权激励计划（第一期）激励对象名单（调整后）》进行核查并发表意见。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-002、2020-003、2020-004）。
　　（五）2020年1月20日，本公司披露了《监事会关于股票期权激励计划（第一期）激励对象名单审核及公示情况说明》。本公司监事会对首批授予激励对象名单进行了核查，本公司对股票期权首批授予激励对象的姓名和职务在本公司内部OA系统进行了公示，公示期自2020年1月10日至2020年1月19日止。公示期满，本公司监事会未收到与首批授予激励对象有关的任何异议。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-009）。
　　（六）2020年2月3日，本公司2020年度第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要、《股票期权激励计划管理办法》《股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。同日，本公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖本公司股票情况的核查情况，披露了《关于股票期权激励计划（第一期）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-011）。
　　（七）2020年2月3日，本公司第九届董事会2020年度第二次临时会议、第九届监事会2020年度第二次临时会议分别审议通过了《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案》。本公司监事会对授予日股票期权激励计划（第一期）激励对象名单进行核查并发表意见，具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-012、2020-013、2020-014）。
　　（八）2021年1月29日，本公司第十届董事会2021年度第一次临时会议、第十届监事会2021年度第一次临时会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分行权价格的议案》和《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（预留部分）的议案》。本公司监事会对授予日股票期权激励计划（第一期）预留激励对象名单进行核查并发表意见，具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-007、2021-008）。
　　（九）2021年2月9日，本公司披露了《监事会关于股票期权激励计划（第一期）预留部分的激励对象名单审核及公示情况说明》（公告编号：2021-009）。本公司对股票期权预留部分激励对象的姓名和职务在本公司内部OA系统进行了公示，公示期自2021年1月29日至2021年2月8日止。公示期满，本公司监事会未收到与预留部分激励对象有关的任何异议。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-009）。
　　（十）2022年1月28日，本公司第十届董事会2022年度第一次临时会议、第十届监事会2022年度第一次临时会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，本公司监事会进行核查并发表意见。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-007、2022-008、2022-009、2022-010）。
　　（十一）2023年1月19日，本公司第十届董事会2023年度第一次临时会议、第十届监事会2023年度第一次临时会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的议案》《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，本公司监事会进行核查并发表意见。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-005、2023-006、2023-007、2023-008、2023-009）。
　　（十二）2024年1月15日，本公司第十一届董事会2024年度第一次临时会议、第十一届监事会2024年度第一次临时会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年度第一次会议审议并通过了上述议案，本公司监事会进行核查并发表意见。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-004、2024-005、2024-006、2024-007、2024-008）。
　　（十三）2024年8月29日，本公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议、第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年度第四次会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，本公司监事会进行核查并发表意见。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-062、2024-063、2024-065）。
　　（十四）2025年8月28日，本公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议、第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第三次会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，本公司监事会进行核查并发表意见。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-052、2025-053、2025-056）。
　　（十五）2026年8月27日，本公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会进行核查并发表意见。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2026-041、2026-044）。
　　二、本次调整股票期权行权价格的情况
　　（一）调整事由
　　《关于2025年度利润分配预案的议案》经2026年5月21日召开的本公司2025年度股东会审议通过，本公司2025年度利润分配方案为：按本公司最新总股本为基数，每十股派发现金股利7.99元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。上述分配方案已于2026年7月17日实施完毕。
　　（二）调整方法
　　根据《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，自股票期权授予日起，若在行权前公司发生派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。派息的调整方法如下：
　　P=P0-V
　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
　　（三）行权价格调整情况
　　基于上述情况，本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的行权价格统一由14.76元/股调整为13.961元/股，预留授予部分的行权价格统一由12.51元/股调整为11.711元/股。
　　三、本公司提名、薪酬与考核委员会对股票期权行权价格调整事项的审核意见
　　经核查，本公司提名、薪酬与考核委员会认为：本次对本公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、本公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
　　四、法律意见书结论性意见
　　上海市方达律师事务所律师认为：本公司已就本次调整激励计划行权价格取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《招商局港口集团股份有限公司章程》以及《股票期权激励计划》的有关规定。
　　五、备查文件
　　（一）本公司第十二届董事会第二次会议决议；
　　（二）本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第二次会议决议；
　　（三）《上海市方达律师事务所关于招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）调整事项的法律意见书》。
　　特此公告。
　　招商局港口集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-045
　　招商局港口集团股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“公司”）于2024年8月制定并披露了《“质量回报双提升”行动方案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号2024-068），旨在持续提高上市公司质量，增强投资者回报，让相关利益方共享公司发展的成果。自行动方案发布以来，公司积极采取多种举措推动上市公司高质量发展。现将《“质量回报双提升”行动方案》2026年上半年进展情况报告如下：
　　一、坚持稳中求进，深化精益运营，促进高质量发展
　　2026年上半年，面对复杂多变的经营环境，公司坚持以精益运营筑牢价值创造根基，以精细化穿透管控赋能企业高质量发展。一方面，公司持续深化精益管理理念，完善全链路运营体系，健全商务管控机制，统筹推进精耕细作与市场协同拓展，在压降成本、提升运营效率的同时优化融资结构，不断提高资产运营效能。另一方面，公司持续巩固母港核心竞争优势，深圳西部港区集装箱业务稳步增长，保持粤港澳大湾区外贸市场份额领先地位。斯里兰卡HIPG立足区位优势，持续提升产能和优化业务结构，集装箱及滚装等业务板块协同发力，业务向好。2026年上半年，公司港口项目完成集装箱吞吐量10,677.5万TEU，同比增长5.5%。实现营业收入89.48亿元，同比增长5.67%，实现归母净利润27.81亿元，同比增长5.88%。主要经营指标实现稳定增长。
　　二、聚焦创新升级，推动数智赋能，打造绿色港口
　　2026年上半年，公司坚持以科技为引领，积极探索人工智能等前沿技术应用，着力推动科技赋能产业升级。一是持续加强系统研发，CTOS系统已发布新的强基版本，具备支持中小微规模集装箱码头运营的能力；散杂货BTOS产品成功签约摩洛哥Somaport码头；二是全力推动智能应用，蛇口集装箱码头已上线智能堆场计划，翻倒率有效降低；妈湾智慧港持续优化港口运营，自动驾驶车辆作业效能稳步提升；三是积极开展绿色转型，妈湾智慧港首次完成LNG船对船加注作业。
　　三、加强投资者关系管理，提升股东回报，共享企业发展成果
　　2026年上半年，公司强化投资者关系管理，积极提升股东回报。一是编制并披露《2025年度估值提升计划实施评估报告》，持续提升市值管理工作的系统性与透明度。二是积极实施分红。2025年度利润分配方案为每十股派发现金股利7.99元（含税），共计派发现金股利19.83亿元，约占2025年归母净利润46.11亿元的43%，达到港口行业上市公司的中高水平。同时，公司拟在2026年首次实施中期分红，增强投资者回报的及时性与稳定性。三是强化桥梁纽带作用，提升资本市场沟通质效。2026年上半年，公司举办两场年度业绩交流会，并通过“互动易”平台、投资者热线、邮件等多渠道保持与投资者的畅通交流。同时，积极参与券商策略会、反路演及现场调研等多类型投关活动，提升投资者对公司的价值认同感。研报方面，公司有11家券商覆盖，基本给予“强推”“买入”或“增持”评级。
　　四、坚持规范运作，完善治理结构，提升治理水平
　　公司严格按照《公司法》《证券法》，以及中国证监会、深交所等规章制度和规范性文件的要求规范运作，形成了股东会、董事会、各专门委员会、经营班子的治理结构，制定了符合公司发展要求的各项规则和制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的现代化公司治理体系。2026年上半年，公司顺利完成董事会换届选举，并持续修订《公司章程》《三重一大决策制度》《董事会授权管理制度》，新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，不断提升上市公司规范治理水平。
　　五、完善ESG体系，践行ESG理念，提升可持续发展能力
　　公司积极践行ESG理念，不断完善ESG管理体系建设，优化管理实践与制度保障，把ESG理念融入港口的生产经营管理。2026年上半年，公司持续深化ESG与经营融合，推进议题管理常态化。环境方面，公司于2026年4月首次发布《自然相关财务影响报告》，系统评估价值链自然影响，并制定相应生物多样性保护策略。社会方面，获评2025年度广东省志愿服务优秀典型。治理方面，推进公司及下属企业董事会建设，持续提升治理水平。公司Wind ESG评级保持AAA级，位列交通基础设施行业第一，入选《财富》中国ESG影响力榜单；控股子公司招商局港口MSCI ESG评级于2026年3月自BBB级提升至A级。
　　展望未来，公司将继续保持稳健经营，坚持规范运作，持续做好信息披露和投资者关系管理等工作，树立良好的企业形象，保持稳定的分红政策，深度践行ESG，推动公司高质量发展再上新台阶。
　　特此公告。
　　招商局港口集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日