一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、募投项目结项
　　公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司2022年度向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，予以结项；公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议、2026年4月16日召开2025年度股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”项目结项并将节余资金永久补充流动资金。截至报告期末，公司2022年度向特定对象发行股票募投项目已全部结项。以上具体内容详见公司分别于2026年2月28日、3月27日、4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、董事变更
　　公司原职工董事杭宝军先生因退休离任，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于2026年3月13日召开第四届第一次职工代表组长联席（扩大）会议，选举华斌先生为公司第九届董事会职工董事，任期自2026年3月13日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　公司独立董事聂丽洁女士任期届满，辞任公司独立董事及所任职的专门委员会职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会核查，同意提名赵红女士为公司独立董事。公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议、2026年4月16日召开2025年度股东会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举赵红女士为公司独立董事，同时担任公司第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。具体内容详见公司于2026年3月27日、2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　秦川机床工具集团股份公司
　　法定代表人：马旭耀
　　2026年8月29日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-35
　　秦川机床工具集团股份公司
　　第九届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2026年8月17日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年8月27日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中视频参会5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2026年半年度报告全文和摘要》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于2026年半年度计提减值准备的议案》；
　　经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2026年半年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提减值准备事项。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度计提减值准备的公告》。
　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
　　经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
　　4、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。
　　5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；
　　经审议，董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
　　6、审议通过《关于调整2026年度投资计划的议案》；
　　根据公司发展战略及年度投资计划执行进展，结合公司及子公司经营发展需要，公司拟对2026年度投资计划做部分调整，投资总额由29,007.07万元调整为30,067.04万元。经审议，董事会同意公司调整2026年度投资计划。本次投资计划调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2026年度投资计划的公告》。
　　7、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理相关工作的议案》；
　　根据陕西省国资委《关于推进省属企业经理层成员任期制和契约化管理的通知》要求，结合陕西省国资委印发的《省属企业推行经理层成员任期制和契约化管理工作指引》等相关文件，公司修订完善了经理层成员权责清单、岗位说明书、业绩与薪酬考核管理办法，拟定了经理层成员年度（2026年度）及任期（2026年-2028年）经营业绩责任书等文件。经审议，董事会同意与经理层成员签订有关文件。
　　董事刘金勇回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
　　8、审议通过《关于修订﹤董事会秘书管理办法﹥的议案》；
　　依据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及有关法律、行政法规，结合本公司章程对公司《董事会秘书管理办法》进行修订。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书管理办法（2026年8月修订）》。
　　9、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》；
　　公司定于2026年9月16日14:30以现场结合网络投票方式召开2026年第二次临时股东会。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　本次会议还听取了《2026年半年度总经理工作报告（含董事会决议执行情况、董事会授权经理层决策情况）》和《2026年半年度财务报告》。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第二十六次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年8月29日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-38
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次会计政策变更系秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因及日期
　　2025年12月5日，财政部颁布了《企业会计准则解释第19号》（以下简称“《准则解释第19号》”），明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，本解释自2026年1月1日起施行。
　　2026年6月4日，财政部颁布《企业会计准则解释第20号》（以下简称“《准则解释第20号》”），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，《准则解释第20号》自公布之日起施行，2026年1月1日至《准则解释第20号》施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第19号》、《准则解释第20号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第19号》《准则解释第20号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东合法利益的情形。
　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
　　四、备查文件
　　第九届董事会第二十六次会议决议
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年8月29日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-42
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月16日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月10日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　截至2026年9月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、审议和披露情况
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
　　3、特别强调
　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）进行登记。
　　2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）进行登记。
　　3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
　　4、会议登记日：2026年9月14日8:00-11:30，14:30-17:30。
　　5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。
　　6、其他事项：
　　（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。
　　（2）联系方式：
　　联系人：马红萍
　　联系电话：0917-3670898
　　传真：0917-3670666
　　电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
　　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号
　　邮政编码：721009
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第二十六次会议决议
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年8月29日
　　附件 1:
　　秦川机床工具集团股份公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2026年9月16日召开的秦川机床工具集团股份公司2026年第二次临时股东会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
　　■
　　委托人姓名/名称：
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
　　委托人持股数： 委托人股东账户：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　受托人签名：
　　委托日期：二〇二六年【 】月【 】日
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　（1）填报表决意见
　　对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
　　1、投票时间：2026年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年9月16日上午9:15，结束时间为2026年9月16日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及有关规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-41
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于调整2026年度投资计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日、4月16日分别召开第九届董事会第二十一次会议和2025年度股东会，审议通过了《2026年度投资计划》。公司于2026年8月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2026年度投资计划的议案》，同意公司根据发展战略及年度投资计划执行进展，结合公司及子公司经营发展需要，对2026年度投资计划进行调整。本次投资计划调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　一、公司2026年度投资计划调整概述
　　2026年度，公司原计划实施投资项目15项，年度投资总额29,007.07万元。其中，固定资产投资项目8项，年度投资金额20,860.17万元；股权投资项目7项，年度投资金额8,146.90万元。
　　现根据公司发展战略及年度投资计划执行进展，结合公司及子公司经营发展需要，以及公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制造产线项目”的议案》，需对原投资计划进行调整。调整后，公司2026年度计划实施投资项目16项，投资总额由29,007.07万元调整为30,067.04万元。其中，固定资产投资项目9项，年度投资金额21,920.14万元；股权投资项目及投资金额不变。
　　二、公司2026年度投资计划调整具体情况
　　2026年度投资计划调整内容如下表：
　　单位：万元
　　■
　　三、对公司的影响
　　公司本次调整2026年度投资计划符合公司整体战略发展方向，有利于稳步推进各项投资项目落地实施，持续提升公司核心竞争力，为公司实现高质量、可持续发展提供有力支撑。
　　四、风险提示
　　本次调整后的投资计划为公司及子公司2026年度投资的预算安排。投资计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第二十六次会议决议
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年8月29日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-40
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于拟聘任会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：公司本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）年度财务报告及内部控制审计机构的服务期限已满，根据相关规定，公司采用邀请招标方式选聘审计机构。经履行招标程序并根据招标结果，公司于2026年8月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东会审议。现将有关内容公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖之。截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。
　　天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行业上市公司审计客户103家。
　　2、投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员40名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：谭学，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告3家。
　　签字注册会计师：耿建龙，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超过20家，近三年复核挂牌公司审计报告超过20家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　根据招标结果，公司2026年度审计费用共计99.90万元，其中：财务报告审计费用66.60万元，内控审计费用33.30万元。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业的财务报告审计和内部控制审计服务。审计委员会全体委员一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，2026年度审计费用共计99.90万元，其中：年度财务报告审计费用66.60万元，内控审计费用33.30万元。同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年8月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了该项议案，全体董事一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第二十六次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会第十八次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年8月29日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-37
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于2026年半年度计提减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　为了保证公司资产的安全性和完整性，提高资产的利用效率，及时掌握公司资产存量的变动情况，公司以2026年6月30日为基准日对各类财产物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
　　二、资产减值准备计提依据及方法
　　（一）应收款项预期信用损失依据及方法
　　本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。
　　对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　■
　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　（二）存货跌价准备计提依据及方法
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　（三）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
　　对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　（四）固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法
　　期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日进行减值测试，有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备并计入减值损失。
　　三、本期计提资产减值准备的金额
　　单位：万元
　　■
　　报告期计提资产减值准备21,777,412.26元，转销或者核销减值准备18,248,503.94元。
　　四、本期计提资产减值准备对公司的影响
　　本期因计提减值准备减少公司净利润19,407,759.42元，相应减少报告期末公司所有者权益19,407,759.42元。
　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
　　董事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2026年半年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提减值准备事项。
　　六、备查文件
　　第九届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年8月29日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-39
　　秦川机床工具集团股份公司
　　2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金到位情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1054号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元，其中增加股本人民币110,512,129.00元，增加资本公积人民币1,107,333,789.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字﹝2023﹞0016号验资报告。
　　根据《秦川机床工具集团股份公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。
　　（二）以前年度已使用金额
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
　　■
　　（三）2026年半年度募集资金使用情况及余额
　　■
　　截至2026年6月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币36,915,403.95元；募集资金累计投入募投项目金额为1,158,169,620.84元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出355,086,698.94元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出179,731,853.28元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出122,334,698.79元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出100,116,974.23元，“补充流动资金”累计支出400,899,395.60元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。
　　（1）2023年6月29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　■
　　（2）经2023年7月25日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币40,955.00万元，公司可根据募投项目实际需求分期发放。
　　单位：人民币万元
　　■
　　截至2026年6月30日，以上项目均已结项，公司将项目募集资金剩余部分转入各子公司自有资金账户，公司及子公司与中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。除上述情况外，其余协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
　　单位：人民币元
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　　注：长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行806021101421008387的初始存放金额中已扣除发行费用12,154,077.35元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　详见本报告所附募集资金使用情况对照表（附件）。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字﹝2023﹞5008号），截至2023年7月19日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316,696,446.72元，已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元，合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。
　　2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元，合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。截至2023年12月18日公司已完成资金置换。
　　（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2025年7月23日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　2026年1-6月，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　■
　　截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品余额5000万元，该产品已于2026年7月6日到期赎回，不存在超过董事会批准额度的情况。
　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
　　公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”结项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金直接用于补充流动资金。
　　公司于2026年3月25日、4月16日分别召开第九届董事会第二十三次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　截至本公告日，公司已将上述项目节余募集资金用于补充流动资金，并完成了募集资金专户的销户手续。
　　（七）超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向
　　截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于永久补充流动资金。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年8月29日
　　附件
　　2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
　　编制单位：秦川机床工具集团股份公司 截止日期：2026年6月30日 金额单位：人民币万元
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　　注：表中募集资金总额已扣除发行费用12,154,077.35元。本年度实现的效益为销售收入（不含税）。
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-36