证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-054
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）董事会补选事项
　　鉴于公司控股股东发生变更，根据公司治理安排及工作调整需要，公司对第十一届董事会成员进行改选：
　　1、2026年1月28日，公司召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司于2026年1月29日披露的《第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-005）《关于董事辞职暨补选公司董事的公告》（公告编号：2026-007）。
　　2、2026年2月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司于2026年2月14日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-013）。
　　3、2026年2月13日，公司召开第十一届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》等事项。具体内容详见公司于2026年2月14日披露的《第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2026-014）《关于董事会完成改选并聘任高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
　　（二）控股股东更名事项
　　2026年3月5日，公司控股股东名称由“广西旅发大健康产业集团有限公司”变更为“广西康养集团有限公司”；前述变更事项的工商登记手续已办理完成，并取得了由广西壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　（三）工商变更登记事项
　　2026年3月10日，根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得玉林市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为谢示先生。具体内容详见公司于2026年3月10日披露的《关于完成工商变更登记及〈公司章程〉备案的公告》（公告编号：2026-019）。
　　（四）收到行政处罚事项
　　1、2026年4月24日，公司及公司时任董事长韦清文先生收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌以前年度信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司及时任董事长韦清文进行立案。具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关当事人收到立案告知书的公告》（公告编号：2026-023）。
　　2、2026年5月29日，公司及韦清文等相关当事人收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚事先告知书》。具体内容详见2026年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2026-037）。
　　3、2026年7月17日，公司及韦清文等相关当事人收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕1号）。具体内容详见2026年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2026-049）。
　　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-053
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日以现场与通讯相结合方式召开第十一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2026年8月18日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议在南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司目前尚未聘任新的董事会秘书，由董事长谢示先生代为履行董事会秘书的职责，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：
　　一、审议并通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》
　　董事会认为：《公司2026年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及深圳证券交易所信息披露相关业务规则，报告内容真实准确和完整地反映公司报告期的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
　　二、备查文件
　　第十一届董事会第六次会议决议。
　　特此公告
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月29日