第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本报告期无利润分配或公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　注1：根据中国证券登记结算有限责任公司数据显示，截至2026年8月20日，中盛源持有公司88,713,500股股份，占公司总股本的4.45%。
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　3.1公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　2026 年上半年，公司所属行业竞争持续加剧、产业监管政策趋严，公司经营发展仍面临多重外部压力与历史遗留难题。在此背景下，公司在医疗大健康为核心主业的基础上，统筹推进存量业务提质增效、内部运营模式革新、历史风险化解等重点攻坚任务，同时，积极挖掘市场优质项目，开拓公司第二增长曲线。整体经营态势由长期“被动承压”转向主动谋划、攻坚破局。董事会及新一届经营管理团队全面落地业务重构与内部管理改革举措，持续夯实运营管理基础，进一步提高公司内生经营活力。
　　报告期内，公司实现营业收入25,938.86万元，比上年同期下降14.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,224.38万元，比上年同期下降75.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,490.66万元，较上年同期下降39.71 %。
　　1、优化治理顶层设计，重塑经营管理核心架构
　　报告期内，公司完成核心管理层接替工作。吴世春先生分别于2026年4月13日、6月26日先后出任本公司法定代表人、董事长兼总裁。自吴世春先生上任总裁后，公司正式组建起一支以其为核心的新一届经营管理团队。本次核心管理层调整是公司优化治理结构、谋篇布局的关键举措，为公司战略转型及经营发展注入全新动能和增长引擎。新一届经营管理团队针对公司优势，制定了全新的战略发展目标，公司将凝心聚力、锐意进取，全面统筹深化内部改革，多措并举化解资金占用等历史遗留问题，盘活经营资产，挖掘市场发展新机遇，开拓公司第二增长曲线，推进各项经营管理工作有序开展，提升经营质量，奋力开创公司稳健发展新局面。
　　2、战略攻坚，统筹推进资产结构优化升级
　　（1）巩固大健康主业，夯实经营基本盘
　　深耕医药制造赛道：聚焦潜江制药化药制剂、眼科领域专用药品、抗生素、口服制剂及外用制剂等核心业务，面对行业增速放缓、药品价格承压、同质化竞争激烈的市场环境，公司一方面稳固核心品种销售数据，另一方面重点发展全国独家品种、剂型差异化特色品种，聚力打造核心优势品类，同时，为丰富产品管线，公司已投建单剂量滴眼剂车间，该项目的建成，将为滴眼剂产品开发及外联事业部业务拓展提供有力支撑，有助于实现企业整体效益最大化。本次技改项目填补了公司在单剂量滴眼剂生产领域的空白，同时预留一条滴眼剂生产线，为未来市场增量预留充足空间。可释放单剂量滴眼剂年产能约4000万支；预留的产线采用双模设计，既可释放单剂量产品约9000万支/年，也可切换为多剂量产品，释放产能约5000万支/年。整线设备自动化程度达同行业中等及以上水平。
　　做优医疗服务板块：桂南医院持续深化精细化管理，重点学科诊疗规模与综合服务能力保持区域领先水平。医院专科特色优势突出，肾内科血液透析中心规模位居区域前列；妇产科及外科腔镜技术，骨科脊柱微创手术及关节置换技术等均具有较高的行业地位及患者认可度；五官科可完全自主独立开展全眼手术，包括白内障、青光眼、眼底疾病（视网膜剥离、玻璃体切除等）、近视屈光手术等，技术水平处于玉林市前列；神经内科介入、心血管内科介入、外周血管介入、肿瘤介入等业务实现快速发展，医院具备了完整的微创介入技术能力。同时医院积极布局互联网医疗，入驻京东、阿里、美团等主流线上平台。六安医院聚焦重点专科能力建设与重大项目推进，新增介入放射科、疼痛科及急诊创伤中心，稳步推进普通血液透析、血液滤过、血液灌流等业务，保证肿瘤中心项目顺利规划实施，同步优化院内科室布局，夯实特色专科发展根基，持续扩容医联体、三甲医院技术协作，联动基层卫生室、养老机构建立双向转诊长效机制。
　　拓展医械业务及肿瘤服务网络：深圳一体持续优化肿瘤中心项目模式，存量项目运营质效稳步改善，报告期内新开业三家肿瘤诊疗中心。截至本报告披露日，公司已累计在全国布局四十余家肿瘤中心项目，落地大中型放疗、影像诊断设备近百台。后续公司将持续布局国内重点区域，审慎遴选项目标的，着力打造以肿瘤放疗为核心的医疗服务特色业务。
　　（2）优化资产结构，加速不良低效资产出清
　　公司坚持“主动破局、提质增效”经营思路，持续推进低效资产出清与亏损业务整治，筑牢经营安全底线。报告期内，公司稳步推进闲置资产盘活处置，压降非经营性开支；针对持续亏损项目有序推进清退收尾，统筹落实设备调拨、资料保全、纠纷处置及款项追偿，阻断亏损传导；对运营效能偏弱的低效业务审慎管控投入节奏，及时收缩无效资源投放，加快应收款项催收与存量资产盘活。通过持续优化资产结构、剥离非核心低效业务，进一步释放资源空间，助力公司集中资源深耕核心主业，推动整体资产运营效率持续改善。
　　3、合规风险管控与历史遗留问题化解
　　（1）稳步推进风险防控，全力化解历史遗留问题
　　公司坚持问题导向、主动作为，就历史遗留问题进行全面系统性复盘和深度梳理，建立问题台账、明确各项问题处置路径与方案，针对中珠集团及其关联方资金占用问题，公司将持续与其保持充分沟通和协商，持续压实还款主体责任，全力督促其制定清偿方案、积极履行还款义务，持续深挖被执行人各类潜在财产线索，全面核查其持有的股权、对外债权、不动产及其他权益资产，及时向法院申请恢复强制执行，同时积极探索现金清偿、资产抵偿、债权盘活、第三方代偿等多元化处置路径，最大限度维护公司债权权益。部分子公司历史经营遗留的管理、业务及合规风险，持续开展全面摸排梳理，建立风险台账分类施策、快速识别、果断处置，健全常态化风险防控机制，严防风险传导扩散。
　　（2）健全内控与公司治理体系，筑牢合规经营发展根基
　　报告期内，公司一方面强化内控管理工作，全面梳理全业务流程，精准识别经营潜在风险，锚定管理关键节点，将合规管控嵌入业务全链条，建立标准化运营规范与动态风险排查机制，分层压实各环节合规管理责任；同时聘请外部专业机构开展专项模拟核查，借助第三方独立视角排查业务、财务、内控等领域潜在风险；内审监察部门严格依照相关规定，对上半年募集资金使用、对外担保、关联交易、证券衍生品投资、财务资助等重大事项，及大额资金、董高及实控人关联方资金往来等开展专项重点审计并出具专项核查报告。
　　另一方面，公司进一步健全治理体系，持续深化现代公司治理建设：① 结合监管新规与自身发展现状修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等核心治理制度，理顺公司治理机制，健全内部治理体系，持续推动公司治理向规范化、精细化升级，全面筑牢合规经营与稳健运行基础；② 为董事、高管等核心主体购买责任保险，充分保障管理团队安心高效履职，为公司经营决策与高质量发展保驾护航；③ 完成“肿瘤诊疗中心”“临床肿瘤基因组产业化”“桂南医院股权收购”“中珠俊天增资收购”募投项目结项，并将节余募集资金及募集资金专户中的财务费用净收益共计 99,433,396.30元永久补充流动资金，提升资金使用效益。
　　4、深化组织文化塑造，激活企业内生发展动能
　　（1）全面践行“啄木鸟文化”，构建问题解决型组织
　　为深入落实集团“革新2026”战略部署，纵深推进管理变革、效能提升与业务创新，锻造敢查敢改、善作善成的硬核组织能力，公司全面深化践行“啄木鸟文化”，倡导全体员工秉持务实求真、直面短板、主动担当、闭环精进的准则，主动发现问题、精准研判问题、高效解决问题、闭环提升效能，坚决摒弃报喜不报忧的“喜鹊思维”与畏缩消极的“乌鸦心态”，让找问题、解难题、促提升成为全员自觉与组织常态。公司通过专题宣贯、机制搭建、示范引领、考核绑定多措并举推动文化落地，构建 “问题上报一分级研判一责任落实一整改推进一验收复核一复盘优化” 全链条闭环管理机制，持续完善激励与评价导向，着力打造问题解决型组织，破除发展壁垒、激活内生动力，为集团高质量可持续发展夯实组织根基。
　　（2）落地深圳大湾区总部，构筑全域战略发展枢纽
　　报告期内，公司顺利完成集团总部战略迁址，大湾区总部于2026年7月正式落地深圳南山区后海金融中心并投入运营。本次布局是公司立足大湾区科创与资本优势作出的长远战略抉择，承载三重核心发展目标：一是依托深圳金融科创集聚优势，攻坚化解历史遗留问题、深度挖掘优质成熟科技项目，努力开拓第二曲线业务发展；二是深度联动湾区医疗器械、创新医药、数字医疗全产业链集群，打通医药制造、专科医疗、医疗器械主业协同通道，共建产学研创新平台，加速前沿技术攻关与产业落地；三是实现投融资、战略研发、产业运营、投资者关系等核心职能一体化集中办公，破除跨板块协同壁垒，构建集约化、数字化现代化集团治理体系。
　　后续公司将以深圳大湾区总部为战略核心，在化解历史遗留问题的同时，牢牢把握新质生产力发展机遇，拓展前沿优质产业合作项目，持续健全上市公司现代化治理体系，落地人才激励、产业协同配套机制，充分依托湾区科创、资本资源优势，聚力打造企业科创融合新范式。
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2026-068号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　第十届董事会第三十次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2、本次董事会会议于2026年8月17日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
　　3、本次董事会会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式召开。
　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次议案表决情况如下：
　　（一）审议通过《公司2026年半年度报告全文》及摘要
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的整体经营情况，公司已编制《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。
　　（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司已编制完成《中珠医疗2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-069号）。
　　（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况与审计机构协商确定2026年度费用。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-070号）。
　　（四）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司定于2026年10月16日（星期五）上午10:00在深圳市南山区粤海街道海德三道1258号卓越后海金融中心26层公司会议室召开2026年第四次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071号）。
　　特此公告。
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十九日
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2026-072号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　关于资金占用事项的进展公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 截至2025年12月31日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）前控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方占用资金余额为56,798.84万元（其中，本金49,689.23万元，截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。
　　● 近日，公司收到案号为（2026）粤0402执6415号案件的执行款104.72万元，相应减少前控股股东及其关联方资金占用余额。
　　● 截至本公告披露日，中珠集团及其关联方占用资金余额为56,694.12万元（其中，本金49,584.51万元，截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。
　　一、资金占用的基本情况
　　1、战略转型调整形成的资金占用
　　因公司战略转型调整，公司及公司全资子公司向前控股股东中珠集团及其关联方出售所持阳江市浩晖房地产开发有限公司（以下简称“阳江浩晖”）100%股权、郴州高视伟业房地产开发有限公司（以下简称“高视伟业”）51%股权、深圳市广晟置业有限公司（以下简称“广晟置业”）70%股权、珠海中珠亿宏矿业有限公司（以下简称“中珠亿宏”）50%股权、铜川市鸿润丰煤业有限公司（以下简称“鸿润丰煤业”）70%股权等，导致中珠集团及其关联方阳江浩晖、高视伟业、珠海西海矿业投资有限公司、鸿润丰煤业对公司及公司全资子公司形成资金欠款，因中珠集团及其关联方未按约定及时清偿欠款，在股权转让后形成控股股东及其关联方对公司的资金占用款，占用资金初始债权本金86,661.83万元。
　　2、履行担保义务形成的资金占用
　　湖北潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”）曾为公司全资子公司，为支持其经营与发展，公司于2015年2月12日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过为潜江中珠贷款提供担保的事项；后因公司战略转型调整，公司于2016年12月1日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过向中珠集团转让潜江中珠100%股权事宜，截至当时公司为潜江中珠向建设银行潜江分行借款提供的担保尚未到期，中珠集团出具反担保承诺函，为上述担保事项提供反担保。
　　因潜江中珠未按时清偿建设银行潜江分行借款本金及利息，建设银行潜江分行向法院提起诉讼并强制执行，2020年4月，中珠医疗因履行上述担保义务替中珠集团子公司潜江中珠偿还其在建设银行潜江分行的银行借款和利息，进而形成占用资金19,512.04万元。
　　3、占用资金余额
　　截至2025年12月31日，中珠集团及其关联方已偿还欠款56,484.64万元，占用资金余额为56,798.84万元（其中，本金 49,689.23万元，截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。
　　二、已采取的措施及进展
　　1、资产抵押
　　（1）中珠集团与公司于2018年7月10日签订《股权质押合同》，中珠集团将其持有的珠海中珠物业管理服务有限公司51%股权质押给中珠医疗作为担保，并于同日办理出质登记手续。2021年1月24日，中珠物业51%股权完成竞拍，成交金额3,461.44万元。2021年4月14日，经公司财务部门确认，收到上述司法拍卖优先受偿款3,440.64万元。
　　（2）2018年7月4日，中珠集团将其对深圳市盛洪瑞投资发展有限公司的债权出质给公司，并在中国人民银行征信中心做了动产质押登记。
　　2、司法追查
　　截至本公告披露日，公司已通过司法途径对中珠集团及其关联方涉及的全部资金占用款项提起立案追偿。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-033号、2020-040号、2020-041号、2025-003号、2025-004号、2025-005号、2025-006号）。
　　2021年4月14日，公司收到司法拍卖优先受偿款3,440.64万元。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于收到司法拍卖优先受偿款的公告》（公告编号：2021-042号）。
　　2025年8月14日，公司收到广东省珠海市香洲区人民法院（以下简称“香洲区法院”）出具的《广东省珠海市香洲区人民法院民事调解书》（以下简称“《民事调解书》”），中珠集团承诺：在2025年8月25日前向中珠医疗付清所欠款项。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-033号）。
　　鉴于中珠集团及其关联方未按照《民事调解书》的约定足额履行还款义务，公司向香洲区法院提起强制执行申请的工作，通过司法途径追偿相关款项。2026年4月2日，公司收到香洲区法院出具的五份《广东省珠海市香洲区人民法院申请执行受理通知书》，受理公司申请的强制执行，并决定立案执行。具体内容详见《中珠医疗关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-041号、2026-018号）。
　　2026年5月6日，公司收到香洲区法院出具的五份《广东省珠海市香洲区人民法院执行裁定书》，因香洲区法院未发现被执行人有可供执行的财产，案件暂不具备继续执行的条件，香洲区法院裁定终结本次执行程序。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-039号）。
　　近日，公司收到案号为（2026）粤0402执6415号案件的执行款1,047,248.34元，相应减少前控股股东及其关联方资金占用余额。
　　三、截至目前的占用资金余额
　　截至本公告披露日，中珠集团及其关联方占用资金余额为56,694.12万元（其中，本金49,584.51万元，截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。
　　四、资金占用对公司的影响
　　1、截至2025年12月31日，公司前控股股东中珠集团及其关联方占用资金余额达到2025年度公司经审计净资产的34.83%，金额已超过1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改。根据相关规定，公司股票触及了《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》9.8.1（一）条规定的股票实施其他风险警示的情形，公司股票自2026年4月27日起继续实施“其他风险警示”的特别处理。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-034号）。
　　2、鉴于上述资金占用为公司原控股股东中珠集团及其关联方违规占用上市公司资金产生的历史遗留问题，根据《上交所就〈上海证券交易所股票发行上市审核规则〉等7项业务规则公开征求意见答记者问》相关内容，上市公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金，在新上市规则发布实施前实际控制人已经发生变化，且现任实际控制人与资金占用方无关联关系的，不适用新上市规则资金占用规范类退市相关规定。
　　五、其他说明
　　为维护上市公司利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，公司将继续督促中珠集团及其关联方履行还款义务，并通过多种方式和渠道核查中珠集团及其关联方可供执行的财产线索，为尽快恢复执行、回款创造条件。公司将根据相关进展情况及时履行相应的信息披露义务。
　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十九日
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2026-070号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）
　　● 本事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2026年 8月28日召开第十届董事会审计委员会第十六次会议、第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘德皓国际为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：赵焕琪
　　执业资质：截至2025年12月31日，德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
　　2025年度收入总额为40,109.58万元，其中审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。同行业上市公司审计客户家数为11家。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　截至2025年12月31日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：李俊，2013年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量6家，复核新三板审计报告数量2家。
　　拟签字注册会计师：邓晓湄，2023年8月成为注册会计师，2023年1月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司及新三板审计报告2家。
　　拟安排的项目质量控制复核人员：蔡斌，2007年4月成为注册会计师，2002年12月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告超10家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司拟聘任德皓国际为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，本期审计费用与去年相同，共计110万元，其中财务报表审计费用为80万元，内部控制审计费用为30万元，本期审计费用为德皓国际综合考虑公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人员和投入的工作量等因素确定。
　　如公司审计范围、内容发生变更，提请公司股东会授权公司管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。
　　本次聘请公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2026年8月28日，公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。根据相关规定，公司董事会审计委员会在公司续聘会计师事务所过程中，对拟续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等已进行审核，认为：德皓国际具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会同意公司续聘德皓国际担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年8月28日，公司第十届董事会第三十次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德皓国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
　　（三）生效日期
　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十九日
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2026-071号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年10月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年10月16日 10点00分
　　召开地点：深圳市南山区粤海街道海德三道1258号卓越后海金融中心26层
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月16日
　　至2026年10月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2026年8月28日经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，并于2026年8月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、登记方法
　　1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件（或其他持股证明）；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件（或其他持股证明）办理登记手续。
　　2、符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件（或其他持股证明）办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件（或其他持股证明）办理登记手续。
　　3、股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
　　会议联系方式：
　　联系人：黄琛
　　电话：0728-6402068
　　登记地点：本公司董事会办公室
　　登记时间：2026年10月15日上午8:30至11:30，下午14:00至16:00
　　董事会办公室地址：深圳市南山区粤海街道海德三道1258号卓越后海金融中心26层
　　六、其他事项
　　1、本次股东会会期一天，出席会议者的所有费用自理。
　　2、请出席会议的股东及股东代理人于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡（或其他持股证明）、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会授权委托书
　　中珠医疗控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2026-069号
　　中珠医疗控股股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，现将中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　重大资产重组募集配套资金的基本情况
　　根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A股）74,370,708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除承销保荐费27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额1,556,603.77元)后的金额为1,272,499,975.84元，已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积 1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元)。
　　截至2016年7月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“[2016]第711843号”验资报告验证确认。
　　截至2026年6月30日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用，该《管理制度》经本公司2025年第十届董事会第十一次会议审议通过，以及经本公司2025年第二次临时股东大会决议表决通过后修订。
　　1、重大资产重组募集资金管理情况
　　本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。
　　2019年12月，本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2、截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　（1）本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至2026年6月30日止，专户余额为人民币 1,452.02 元。该账户已于2026年7月30日销户。
　　（2）本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040024853，截至2026年6月30日止，专户余额为人民币112,111,284.18元。
　　（3）本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为680210020000009566，截至2026年6月30日止，专户余额为人民币3,266.91元。该账户已于2026年8月7日销户。
　　（4）本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为5810000010120100064253，该账户已于2021年8月18日销户。
　　（5）本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，该账户已于2019年9月29日销户。
　　（6）本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为11016863715009，该账户已于2019年9月9日销户。
　　（7）本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截至2026年6月30日止，专户余额为人民币13,654.13元。该账户已于2026年8月4日销户。
　　（8）本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，截至2026年6月30日止，专户余额为人民币47,974.06元。该账户已于2026年8月11日销户。
　　（9）本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至2026年6月30日止，专户余额为人民币3.33元。
　　（10）本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至2026年6月30日止，专户余额为人民币2,135.48元。该账户已于2026年7月24日销户。
　　3、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销情况
　　2026年6月8日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的议案》，同意对“新设肿瘤诊疗中心投资项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”、“收购桂南医院60%股权项目”、“增资收购中珠俊天85%股权项目”结项并将节余募集资金6,901.70万元（其中结项项目的节余募集资金本金723.70万元，因变更募集资金投资项目的节余募集资金本金6,178.00万元）永久补充流动资金。同时，公司拟将募集资金专户中的财务费用净收益一并转出，实际金额以资金转出当日专户余额为准，并永久补充公司流动资金。本事项已经公司2026年第三次临时股东会表决通过，详见《中珠医疗控股股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的公告》（公告编号：2026-050号）、《中珠医疗控股股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-057号）。
　　截至本公告披露日，公司已注销完毕上述相关募集资金专户，并将节余募集资金及募集资金专户中的财务费用净收益共计99,433,396.30元转入公司自有账户，用于永久补充公司流动资金，详见《中珠医疗控股股份有限公司关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2026-066号）。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下:
　　重大资产重组募集配套资金实际使用情况
　　截至2026年6月30日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金650,000,000.00元补充流动资金，收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金168,000,000.00元、增资收购中珠俊天85%股权项目累计使用募集资金200,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金29,383,583.76元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金131,753,638.44元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金 11,599,425.32 元。
　　本报告期内，本公司使用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院项目使用募集资金10,875元、临床肿瘤基因组学产业化项目使用募集资金0元。
　　2、募投项目先期投入及置换情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　7、节余募集资金使用情况
　　2026年6月8日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的议案》，董事会同意对相关募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，在节余募集资金划转完成后，公司注销相关募集资金专用账户。
　　截至本公告披露日，公司已注销完毕上述相关募集资金专户，并将节余募集资金及募集资金专户中的财务费用净收益共计99,433,396.30元转入公司自有账户，用于永久补充公司流动资金。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）第一次变更
　　2018年8月，本公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，终止项目情况如下：
　　（1）标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目
　　2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”），军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出，中央军委计划用3年左右时间，分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动；根据中央军委《通知》精神，中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。
　　原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资”的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院，截至2017年底，已全部终止合作；原“标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院，受军改政策性因素的影响，已不可能继续实施，于2017年底全部终止合作。
　　（2）“肿么办”一一肿瘤垂直门户平台项目
　　原募投项目“肿么办一一肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗以“专注肿瘤、关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的；同时“肿么办”项目周期较长，实际经济效益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设，在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。
　　截至2018年7月31日，第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2018年12月31日，第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）第二次变更
　　2019年10月，本公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，变更情况如下：
　　鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施，为了更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，本公司拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院有限公司”项目和“嘉鱼康泰医院”项目，并在保持公司投资主营业务不变的前提下，将该部分募集资金变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”。
　　截至2019年9月30日，第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2026年6月30日，第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
　　特此公告。
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十九日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型为变更募投项目后的剩余募集资金。
　　公司代码：600568 公司简称：ST中珠