证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕044号
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本896,225,431股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、本报告期经营情况说明
　　2026年上半年，公司实现营业收入12.81亿元，同比增长14.25%，其中核心业务电力设备实现营业收入10.99亿，同比增长14.64%，受海外加大电力等基础设施投入的影响，电力设备直接出口、间接出口销售额、订单金额创历史新高，实现营收4.49亿，同比增长44.59% ，占电力设备营业收入比例超过40%，截至本报告披露日，新增订单增速水平与去年同期相当。本报告期产生股权激励成本4749万、汇兑损失同比净增加2087万、市场开拓投入增加，公司最终实现归母净利润3.9亿，同比增长5.79%，实现扣非归母净利润3.67亿，同比增长1.61%。剔除股权激励成本的影响，实现归母净利润4.25亿，同比增长15.26%。
　　本报告期公司继续保持稳健运营，资产负债率从期初的39.09%下降至期末的32.71%，经营活动现金流净额4.59亿，同比增加44.41%。
　　4、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　5、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　为进一步推动公司全球化发展战略，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。公司于2026年2月12日召开的第七届董事会第六次会议和2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会审议并通过了相关议案。2026年3月6日公司向香港联交所递交了上市申请。
　　证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕043号
　　华明电力装备股份有限公司
　　关于第七届董事会第十一次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年8月18日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2026年8月28日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。
　　本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及摘要。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配的预案》。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。
　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
　　特此公告。
　　华明电力装备股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕047号
　　华明电力装备股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月22日
　　7、出席对象：
　　（1）于2026年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年8月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第七届董事会第十一次会议决议的公告》等相关公告。
　　3、本次股东会在审议议案1时，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间
　　2026年9月28日，上午8:30一11:30和下午13:00一16:00。
　　2、登记地点及授权委托书送达地点
　　华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东会”字样。
　　3、登记方法
　　（1）个人股东持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记；
　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖该股东公章）；
　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月28日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。
　　4、联系方式
　　联系人：夏海晶
　　联系电话：021-52708824
　　邮编：200333
　　传真：021-52708824
　　联系地址：上海市普陀区同普路977号
　　电子邮箱：dsh@huaming.com
　　5、本次股东会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　华明电力装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年08月29日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362270”，投票简称为“华明投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月29日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　华明电力装备股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华明电力装备股份有限公司于2026年09月29日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：