证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-045
　　金陵药业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-041
　　金陵药业股份有限公司
　　第十届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2026年8月17日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
　　2.本次会议于2026年8月27日以通讯会议的方式召开。
　　3.会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，收到有效表决票9张。
　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事进行审议表决。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　2.审议通过了《关于清算注销浙江金陵浙磐药材开发有限公司的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于清算注销控股子公司的公告》。
　　3.审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　4.审议通过了《公司2026年半年度报告及报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《公司2026年半年度报告摘要》及巨潮资讯网刊登的《公司2026年半年度报告》。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.董事会审计委员会审查意见；
　　3.2026年第三次独立董事专门会议决议、审查意见；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-042
　　金陵药业股份有限公司
　　关于新增2026年度日常关联
　　交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月19日、2026年2月5日召开第九届董事会第二十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》（关联董事曹小强、关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该议案的表决），预计2026年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易额度合计不超过97,150万元，其中与关联方南京医药集团股份有限公司（以下简称“南京医药”）及其下属子公司发生关于销售商品的日常关联交易金额不超过10,000万元。详见公司于2026年1月21日披露的《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-002）。
　　公司于2026年8月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹小强回避对该议案的表决。该议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议并发表了审查意见。
　　根据业务发展及生产经营实际需要，公司预计2026年度向关联方南京医药及其下属子公司销售商品的日常关联交易金额新增6,000万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　（二）本次新增2026年度日常关联交易预计情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上述2026年1-6月已发生金额数据尚未经审计。
　　二、关联方及关联关系介绍
　　1、关联方基本情况
　　关联方名称：南京医药集团股份有限公司（非失信被执行人）
　　法定代表人：周建军
　　注册资本：130,815.33万元
　　注册地址：南京市雨花台区安德门大街55号2幢
　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；化妆品生产；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口等。
　　主要财务数据：截至2026年3月31日，总资产3,550,447.63万元，归属于母公司所有者权益合计735,758.15万元；2026年1-3月营业收入1,384,377.98万元，归属于母公司所有者的净利润17,456.96万元。（未经审计）
　　2、关联关系
　　公司与南京医药同受公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，南京医药为公司关联法人。
　　3、履约能力分析
　　南京医药依法存续经营，财务和资信状况良好，具备较强的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价政策与定价依据
　　本次新增日常关联交易的主要内容为，公司及子公司向南京医药及其下属子公司销售药品等。上述关联交易在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，参照市场定价由双方协商确定交易价格，遵循自愿、平等、公允的原则。
　　2、关联交易协议
　　公司已与南京医药签署《采购及销售协议》，协议有效期为三年，自2025年1月1日起计算，约定交易价格遵循市场定价的原则，不得明显偏离向市场独立第三方销售相同产品的市场公允价格，双方就具体购销内容订立具体的购销合同。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易为公司实际生产经营所需，系正常的业务往来。南京医药作为医药流通行业内的区域性集团化企业，具有批零协同的渠道优势、客户资源、智慧供应链平台及现代物流优势。公司与其拥有良好的合作基础，双方的业务合作有利于发挥各自优势，提升公司产品的市场覆盖面和供应稳定性。交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案， 并发表如下意见：公司2026年度新增日常关联交易预计符合公司业务发展及生产经营需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；
　　2、公司2026年第三次独立董事专门会议决议、审查意见。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-043
　　金陵药业股份有限公司
　　关于清算注销控股子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、情况概述
　　1、2026年8月27日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过了《关于清算注销浙江金陵浙磐药材开发有限公司的议案》，同意公司控股子公司浙江金陵浙磐药材开发有限公司（以下简称“浙磐公司”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。
　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
　　二、拟清算注销主体的基本情况
　　名称：浙江金陵浙磐药材开发有限公司
　　统一社会信用代码：91330727747715485U
　　股东情况：公司持股比例88.75%、河南金陵金银花药业有限公司持股比例7.08%（公司持有河南金陵金银花药业有限公司99%的股权）、磐安县农村集体经济发展有限公司持股比例4.17%。
　　类型：其他有限责任公司
　　注册地址：浙江省磐安县新城区灵峰路58号
　　法定代表人：刘辉
　　注册资本：1,200万元人民币
　　经营范围：一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；中草药收购；食用农产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；农业机械制造；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；礼品花卉销售；花卉种植；标准化服务；电器辅件销售；家用电器销售；电工器材销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）。
　　经营状况：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2026〕第ZH10013号审计报告：截至2025年12月31日，浙磐公司总资产1,467.85万元，净资产1,322.37万元；2025年度营业收入862.73万元，净利润41.53万元。
　　截至2026年6月30日，浙磐公司总资产1,646.13万元，净资产1,644.08万元；2026年1-6月营业收入34.54万元，净利润321.70万元（未经审计）。
　　三、本次清算注销子公司的原因
　　因浙磐公司所属厂区被当地政府纳入旧城镇改造及低效用地再开发范围，其土地及厂房等核心经营资产已由政府实施收储，浙磐公司已不具备持续经营的基础，经审慎研究，公司决定对浙磐公司实施清算注销。
　　四、本次清算注销控股子公司对公司的影响
　　本次清算注销控股子公司有利于优化公司资源配置，提高运营效率，节约管理费用。本次清算注销事项不涉及人员安置及债务重组等情况。公司不存在为浙磐公司提供担保、财务资助、委托其理财的情形，浙磐公司未占用公司资金。清算注销完成后，浙磐公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和生产经营形成实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-044
　　金陵药业股份有限公司
　　关于2026年半年度募集资金存放
　　与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证监会出具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号），公司向特定对象发行A股股票117,924,528股，每股面值1.00元，发行价格为6.36元/股，募集资金总额749,999,998.08元，扣除各项发行费用（不含税）7,367,708.75元后，实际募集资金净额为742,632,289.33元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月25日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了天衡验字(2024)00021号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》。
　　（二）募集资金使用及余额情况
　　截至2026年6月30日，公司上述募集资金使用及余额情况如下：
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定了《金陵药业股份有限公司募集资金管理办法》。经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开立了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。
　　2024年3月，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司（以下简称“合肥天颐”）、池州东升药业有限公司（以下简称“池州东升”）分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2024年8月23日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,707,331.41元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2024）01446号）。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　截至2026年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如下：
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　公司不存在募集资金超募的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，募集资金余额730,930,680.48元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款324,930,680.48元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回406,000,000.00元。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　附表：募集资金使用情况对照表
　　附表
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■