第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
　　1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-018
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　第二届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以邮件方式发出第二届董事会第十九次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
　　（一）审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》
　　董事会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2026年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于〈公司2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　董事会认为：公司2026年半年募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。
　　（三）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用部分超募资金人民币3,597.91万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为10.71%。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-020）。
　　（四）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
　　董事会同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-021）
　　（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含1名职工董事）。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、高翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
　　5.01《关于选举杨瑞嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　5.02《关于选举史志怀先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　5.03《关于选举陈彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　5.04《关于选举高翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。
　　（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名袁天荣女士、陈红先生、黄磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
　　6.01《关于选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　6.02《关于选举陈红先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　6.03《关于选举黄磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）
　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与中兴华会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用及签署相关协议。
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。
　　（八）审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　基于公司2026年日常经营和业务发展，董事会同意公司本次增加日常关联交易预计金额为人民币500.00万元。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。
　　（九）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
　　（十）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-025
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年9月14日 14点00分
　　召开地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月14日
　　至2026年9月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年8月27日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。相关公告已于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　2、自然人股东本人参会的，凭本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司11楼会议室
　　邮寄地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北
　　邮政编码：210012
　　联系人：沈家争
　　联系电话：025-69782957。
　　（三）登记时间：2026年9月10日14:00-17:00
　　六、其他事项
　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　会议联系方式：
　　通信地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北
　　邮编：210012
　　联系人：沈家争
　　联系电话：025-69782957
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-024
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于2026年8月27日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，事前审议了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。我们同意本次增加2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
　　2026年8月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本次增加的日常关联交易预计金额为人民币500.00万元。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东会审议。
　　（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：同类业务占比基数为2025年数据。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　1、关联人的基本情况
　　■
　　2、与公司的关联关系
　　公司持有杭州纽培尔医疗技术服务有限公司30%股权，为公司参股子公司。基于谨慎性原则，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定其为公司关联方。
　　3、履约能力分析
　　以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　4、最近一个会计年度的主要财务数据
　　截至2026年6月30日，总资产2,473.68万元，净资产1,868.31万元；2026年上半年营业收入333.54万元，净利润-137.43万元。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）本次关联交易主要内容
　　公司增加与关联方杭州纽培尔医疗技术服务有限公司2026年度日常关联交易预计，主要为向该公司销售商品，系公司业务发展的实际需要。所有交易均将签订书面协议，交易价格遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　上述增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述增加日常关联交易预计事项是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性。
　　（二）关联交易定价的公允性和合理性
　　公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-021
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于调整募投项目内部投资结构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将调整的相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2022-007），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
　　■
　　截至2026年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2026年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。
　　三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况及原因
　　（一）本次调整的具体情况
　　1、“麦澜德总部生产基地建设项目”的内部投资结构调整如下：
　　单位：万元
　　■
　　2、“研发中心建设项目”的内部投资结构调整如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构调整如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）本次调整的原因
　　公司本次对募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构进行调整，系结合募投项目当前实际募集资金使用计划做出的审慎决策。本次调整为项目内部资源配置的合理优化，未改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模。具体原因如下：
　　1、募投项目建设过程中，受实际建设方案优化、施工标准提升及配套需求变化等因素影响，工程建设其它费用较原测算有所增加，需相应增加相关项目投入；
　　2、募投项目通过优化设备选型、引入国产替代方案及多方比价采购等方式，有效降低了设备购置成本。
　　本次对募投项目内部投资结构调整是公司根据项目实施的实际情况做出的合理调整，项目的实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更，不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
　　四、履行的审议程序及专项意见说明
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年8月27日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目内部投资结构的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对麦澜德本次调整募投项目内部投资结构事项无异议。
　　五、上网公告文件
　　《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见》
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-020
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币3,597.91万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为10.71%。保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2022-007），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
　　■
　　截至2026年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2026年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。
　　三、超募资金使用情况
　　公司超募资金总额为33,597.91万元。
　　2023年4月24日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。具体详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。该事项已于2023年5月16日经公司2022年年度股东大会审议通过。
　　2024年4月24日，公司分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。具体详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。该事项已于2024年5月16日经公司2023年年度股东大会审议通过。
　　2025年6月9日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。具体详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。该事项已于2025年6月25日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
　　四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。
　　公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币33,597.91万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币3,597.91万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为10.71%。公司最近十二个月内使用超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　五、相关承诺及说明
　　公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　六、履行的审议程序和专项意见
　　（一）审议程序
　　2026年8月27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3,597.91万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议，并为股东提供网络投票表决方式。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已于2026年8月27日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过；公司本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的30%，且公司已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常实施，符合全体股东利益。
　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　七、上网公告附件
　　《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-023
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
　　● 本事项尚需提交南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会审议通过。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月4日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
　　历史沿革：中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
　　首席合伙人：李尊农
　　■
　　2、投资者保护能力
　　中兴华具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2025年末，计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人（项目负责合伙人）：尤开兵先生，2005年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在中兴华会计师事务所执业。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为麦澜德（688273）、中信尼雅（600084）2家上市公司提供审计服务。
　　签字注册会计师：尤文波先生，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所执业。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为麦澜德（688273）、中信尼雅（600084）2家上市公司签署审计报告。
　　质量控制复核人：施兴凤女士，2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在中兴华会计师事务所执业。2024年开始为本公司提供复核服务；近三年为哈森股份（603958）、力源科技（688565）等多家上市公司提供年报复核服务。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2025年度审计（含内控审计）费用为人民币60万元（含税）。公司拟聘请中兴华执行本公司2026年度的审计工作，董事会将提请股东会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与中兴华协商确定2026年度相关审计费用及签署相关协议。
　　二、聘任审计机构所履行的程序
　　1、公司董事会审计委员会审查意见
　　公司董事会审计委员会已对中兴华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映被审计单位财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘任中兴华为公司2026年度审计机构及内控审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议和表决情况
　　2026年8月27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公司2026年度审计机构，并提交股东会审议。该议案表决情况：8票同意、0票反对和0票弃权。
　　3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-022
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年8月27日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、高翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名袁天荣女士、陈红先生、黄磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人袁天荣女士、陈红先生、黄磊先生均已取得独立董事资格证书，其中袁天荣女士为会计专业人士。
　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述候选人经股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。
　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
　　公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件：
　　一、第三届董事会非独立董事候选人简历
　　1、杨瑞嘉先生个人简历：
　　杨瑞嘉先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年6月至2004年8月就职于南京信业医药实业有限公司；2007年10月至2013年7月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司产品经理、市场部经理、产品总监；2013年8月至2020年9月任麦澜德有限董事长兼总经理；2020年9月至今任公司董事长兼总经理。
　　杨瑞嘉先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，杨瑞嘉先生直接持有公司股份19,361,432股，占公司总股本的19.36%。杨瑞嘉先生与股东史志怀先生、陈彬先生、屠宏林先生、王旺先生及周琴女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，杨瑞嘉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。杨瑞嘉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　2、史志怀先生个人简历：
　　史志怀先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年8月至2001年2月就职于南京绿洲机器厂、南京清华通用数控工程有限公司；2001年3月至2013年2月历任伟思医疗软件工程师、研发部经理、研发总监；2013年3月至2020年9月任麦澜德有限董事、副总经理、研发总监；2020年9月至今任公司董事、副总经理。
　　史志怀先生为公司控股股东及实际控制人。截至本公告披露日，史志怀先生直接持有公司股份18,145,497股，占公司总股本的18.15%。史志怀先生与股东杨瑞嘉先生、陈彬先生、屠宏林先生、王旺先生及周琴女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，史志怀先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。史志怀先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　3、陈彬先生个人简历：
　　陈彬先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2004年8月任南京起重机械总厂有限公司结构设计师；2004年9月至2013年5月历任伟思医疗结构设计师、生产部经理、供应链总监；2013年6月至2020年9月任麦澜德有限董事、供应链总监、副总经理；2020年9月至今任公司董事、副总经理。
　　截至本公告披露日，陈彬先生直接持有公司股份10,080,831股，占公司总股本的10.08%。陈彬先生与股东杨瑞嘉先生、史志怀先生、屠宏林先生、王旺先生及周琴女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，陈彬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈彬先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　4、高翔先生个人简历：
　　高翔先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，美国托马斯杰斐逊大学发育生物学与解剖学专业博士。高翔于1994年至1997年，先后在美国罗氏分子生物学研究所和美国杰克逊实验室（The Jackson Laboratory）进行博士后研究；1997年至2000年任美国北卡罗来纳大学神经科学中心研究助理；2000年3月至今任南京大学教授；2002年3月至今担任国家遗传工程小鼠资源库主任；2009年8月至2018年12月任生物研究院院长，兼任医药生物技术国家重点实验室主任；2017年12月至今任江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事长。
　　截至本公告披露日，高翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　二、第三届董事会独立董事候选人简历
　　1、袁天荣女士个人简历：
　　袁天荣女士，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年至今就职于中南财经政法大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；目前兼任湖北省科技厅财务评审专家、武汉市审计学会常务理事，湖北省会计学会理事；现任武汉天源集团股份有限公司、武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事。2023年9月至今任公司独立董事。
　　截至本公告披露日，袁天荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　2、陈红先生个人简历：
　　陈红先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于东南大学，中共党员。历任A.O.Smith、柯菲平医药、我乐家居等企业CIO。现任江苏省企业管理咨询协会架构首席专家、安徽省首席信息官协会系统架构首席专家；江苏久吾高科技股份有限公司数字化专家顾问、汤臣（江苏）材料科技股份有限公司数字化专家顾问、南京瑞安电气股份有限公司数字化专家顾问、南京辰鸿信息咨询有限公司执行董事。
　　截至本公告披露日，陈红先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　3、黄磊先生个人简历：
　　黄磊先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于苏州大学法律专业，本科学历；2000年毕业于东南大学技术经济与管理专业，硕士研究生学历；2008年毕业于东南大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。正高级经济师，获国有企业一级法律顾问职业岗位等级资格。2015年1月至2025年3月，就职于江苏省国际租赁有限公司，任董事长、执行公司事务的董事、总经理；2015年4月至2021年9月，就职于江苏联威投资有限公司，任执行董事；2016年11月至2025年3月，就职于江苏广电商业保理有限公司，任董事长；2018年12月至2025年3月，就职于江苏省广播电视集团有限公司，历任金融投资中心副主任、资产运营部主任；2025年3月至今，就职于江苏省广播电视集团有限公司，任审计事务部特聘企划师A；2025年5月至今，任汉桑（南京）科技股份有限公司独立董事；2025年8月至今，任南京天创智能科技股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，黄磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-019
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将公司2026年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。
　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币93,852.50万元，剩余应付发行费用合计人民币2,876.65万元，募集资金净额人民币90,975.85万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币总额58,383.51万元（含支付剩余应付发行费用及银行手续费合计人民币2,876.77万元），本年度使用2,698.51万元，其中：使用募集资金投入募投项目2,698.48万元，永久补充流动资金0.00万元，支付银行手续费247.50元。募集资金账户余额为41,026.40万元。
　　截至2026年6月30日公司募集资金使用及结余情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　公司与保荐机构及存放募集资金的中国银行南京江宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。
　　公司对募集资金实行专款专用。截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
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　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
　　本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
　　2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。
　　报告期内，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换439.19万元。
　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2025年7月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币52,600.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　募集资金现金管理明细表
　　单位：元 币种：人民币
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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）结余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　公司代码：688273 公司简称：麦澜德