第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
　　1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-039
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年09月11日(星期五) 09:00-10:00
　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　●会议召开方式：网络互动方式
　　●投资者可于2026年09月11日前访问网址 https://eseb.cn/1AAmOpHi9qg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司邮箱kehui@kehui.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科汇股份2026年半年度报告摘要》及《科汇股份2026年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月11日（星期五）09:00-10:00举办山东科汇电力自动化股份有限公司2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年09月11日（星期五）09:00-10:00
　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三） 会议召开方式：网络互动方式
　　三、 参加人员
　　董事长：朱亦军
　　总经理：熊立新
　　独立董事：王传顺
　　财务负责人：吕宏亮
　　董事会秘书：刘鹏
　　四、 投资者参加方式
　　投资者可于2026年09月11日（星期五）09:00-10:00通过网址https://eseb.cn/1AAmOpHi9qg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月11日前进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0533-3818962
　　邮箱：kehui@kehui.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董App查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　2026年8月29日
　　
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-037
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年9月14日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年9月14日09 点 00分
　　召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月14日
　　至2026年9月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年9月11日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
　　（二）登记地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室
　　（三）登记方式：
　　1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
　　2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
　　3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号
　　邮政编码：255087
　　联系电话：0533-3818962
　　联系人：刘鹏
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东科汇电力自动化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-036
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
　　一、修订公司章程
　　公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：
　　■
　　除上述修订外，其他条款不变。
　　二、相关授权事项
　　因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。
　　本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-031
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　关于2026年半年度募集资金存放、管理
　　与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号），并经上海证券交易所同意，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（二）半年度募集资金实际使用及结余情况
　　截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币122,020,985.53元，其中以前年度使用118,451,326.91元（含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金12,380,387.06元），本年度使用3,569,658.62元。使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入9,112,637.63元；支付手续费21,942.00元。截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币20,928,232.63元。具体情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户储存，专款专用。
　　（二）募集资金三（四）方监管协议情况
　　根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司、保荐机构与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注1：青岛科汇电气有限公司、淄博科汇电机有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的全资子公司，因此设有四方监管账户。
　　注2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络及信息化建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该募集资金专户将不再使用，公司已办理注销手续，与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。
　　注3：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金。详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。
　　注4：本表合计金额包含截至报告期末公司尚未使用的、存放于补流专户中用于暂时补充流动资金的482.62万元，以及截至报告期末存放于证券账户中尚未转回募集资金账户的利息640.06元。剔除该部分金额影响后报告期末募集资金余额为2,092.82万元。
　　注5：尾数如有差异，为四舍五入所致。
　　三、半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金的实际使用情况
　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2026年上半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
　　2021年9月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,380,387.06元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金244,926.92元置换已支付发行费用的自筹资金。详见公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-020）。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年4月23日分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。
　　公司于2025年6月4日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的议案》，同意开设募集资金临时补充流动资金专项账户，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金临时补流专户存储监管协议》。详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-039）。
　　公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-008），截至该公告披露日，公司已将临时补充流动资金的1,900万元闲置募集资金通过募集资金临时补流专项账户全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
　　公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为人民币500万元。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年7月25日召开了第四届董事会2025年第四次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用最高余额不超过人民币7,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司监事会及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。
　　公司于2026年7月23日召开了第五届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用最高余额不超过人民币3,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。
　　公司严格按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。
　　公司现金管理所得收益归公司所有，将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　2026年上半年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理，滚动累计金额共计人民币8,000.00万元，单日最高投入金额为3,000.00万元，获得收益合计人民币19.48万元。具体情况如下：
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络及信息化建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。
　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东会审议。详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注：公司 “营销网络及信息化建设项目”已完成节余募集资金的划转。“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”将节余募集资金划转至公司自有资金账户后，仍有部分尚需支付的款项继续存放于募集资金专户，用于后续支付。最终补流金额以资金转出当日专户余额为准。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　不适用。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司 截止日期：2026年6月30日
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注1：本测算仅为“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”上半年生产的产品实现的销售收入，不包含存货、在制品等。
　　注2：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币201,657,254.21元。
　　注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-032
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
　　立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户44家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：徐志敏
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：程人坚
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况
　　姓名：王法亮
　　■
　　2、项目组成员诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、项目组成员独立性情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本次审计收费的定价原则是以立信各级别工作人员在本次工作中预计投入的时间等因素为基础协商确定的。
　　■
　　注：上述金额为不含税金额。
　　二、拟续聘会计师事务所履行程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的诚信水平和投资者保护能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年8月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-035
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
　　符合归属条件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●限制性股票拟归属数量：863,000股
　　●归属股票来源：山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的本公司A股普通股股票
　　一、股权激励计划批准及实施情况
　　（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
　　1、本次股权激励计划主要内容
　　（1）股权激励方式：第二类限制性股票
　　（2）授予数量（调整前）： 280.00万股，其中，首次授予256.00万股，预留授予24.00万股
　　（3）授予价格（调整前）：6.00元/股
　　（4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象人数为141人；预留授予的激励对象人数为18人。
　　（5）激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
　　首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
　　■
　　本激励计划预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，预留部分授予的限制性股票的归属时间安排如下表所示：
　　■
　　上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。
　　在满足限制性股票归属条件后，公司将办理归属条件已成就的限制性股票归属事宜。
　　（6）公司层面业绩考核及个人层面绩效考核要求
　　①公司层面业绩考核要求
　　本激励计划授予的限制性股票的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。
　　首次授予部分限制性股票公司各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润且剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用影响。
　　2、上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
　　本激励计划预留部分限制性股票在2024年第三季度报告披露后授出，预留授予的限制性股票考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润且剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用影响。
　　2、上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
　　若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
　　②激励对象个人层面绩效考核要求
　　激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象个人的绩效考核结果确定其归属的比例，激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×当年公司层面归属比例×个人考核归属比例。
　　激励对象个人的绩效考核结果分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，届时根据下表确定激励对象归属的比例：
　　■
　　若激励对象上一年度个人绩效考核为“合格”及以上，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次归属；若激励对象上一年度个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期归属资格，该激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　激励对象当期计划归属的限制性股票因个人考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
　　2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（1）2024年6月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　（2）2024年6月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-047）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事张忠权作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　（3）2024年6月29日至2024年7月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-049）。
　　（4）2024年7月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。
　　（5）2024年7月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（6）2025年6月20日，公司召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（7）2025年9月15日，公司召开第四届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。
　　（8）2026年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。
　　（二）本次限制性股票的历次授予情况
　　■
　　注：公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，对尚未归属的5万股限制性股票予以作废。具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）。
　　（三）本激励计划的归属情况
　　■
　　二、限制性股票归属条件说明
　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
　　2026年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计86.30万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属事项发表了同意的意见。
　　（二）本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明
　　1、根据《激励计划（草案）》的相关规定，首次授予部分第二个归属期为“自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止”，股权激励对象可申请归属数量为获授限制性股票总数的30%；预留授予部分第一个归属期为“自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日至预留部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止”，股权激励对象可申请归属数量为获授限制性股票总数的50%。
　　本次激励计划首次授予日为2024年7月15日，因此首次授予部分第二个归属期为2026年7月15日至2027年7月14日；预留授予日为2025年6月20日，因此预留授予部分第一个归属期为2026年6月22日至2027年6月18日。
　　2、本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明
　　根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，公司董事会认为本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，成就情况说明如下：
　　■
　　综上，2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期合计159名激励对象可归属86.30万股限制性股票。
　　三、本次归属的具体情况
　　（一）首次授予部分第二个归属期归属的具体情况
　　1、首次授予日：2024年7月15日
　　2、归属数量：768,000股
　　3、归属人数：141人
　　4、授予价格（调整后）：5.66元/股
　　5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票
　　6、激励对象名单及归属情况
　　■
　　（二）预留授予部分第一个归属期归属的具体情况
　　1、预留授予日：2025年6月20日
　　2、归属数量：95,000股
　　3、归属人数：18人
　　4、授予价格（调整后）：5.66元/股
　　5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票
　　6、激励对象名单及归属情况
　　■
　　四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
　　本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的限制性股票的归属条件已成就。
　　董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的159名激励对象办理限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明
　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。
　　六、限制性股票费用的核算及说明
　　公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司及可归属的激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的归属所必须满足的条件，本次归属目前阶段已取得必要的批准和授权，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次归属尚需按照《激励管理办法》及上海证券交易所的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后续手续。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-038
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年8月27日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2026年8月17日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过。
　　董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2026年半年度报告摘要》《科汇股份2026年半年度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过。
　　董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信披义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过了《关于修订〈山东科汇电力自动化股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
　　本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第五次例会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司对外投资管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过了《关于修订〈山东科汇电力自动化股份有限公司融资管理制度〉的议案》
　　本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第五次例会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司融资管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过。
　　董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-032）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
　　（七）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
　　董事会认为：上述担保事项是在考虑公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要的基础上作出的合理预测，审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于提高公司决策效率。本次担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-033）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
　　（八）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》
　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次例会审议通过。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整为5.66元/股（保留两位小数）。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-034）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（九）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次例会审议通过。
　　根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，按照《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计86.30万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-035）。
　　董事熊立新、贾明全回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-036）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-034
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　关于调整2024年限制性股票激励计划
　　首次及预留授予限制性股票
　　授予价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，以及山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》，具体情况如下：
　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2024 年6月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024 年 6 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-047）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事张忠权作为征集人就 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2024年6月29日至2024年7月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-049）。
　　4、2024年7月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。
　　5、2024年7月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2025年6月20日，公司召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　7、2025年9月15日，公司召开第四届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。
　　8、2026年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。
　　二、调整本激励计划首次及预留授予价格的事由及调整结果
　　2024年12月9日，公司披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利为0.04939元/股； 2025年6月7日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利为0.09879元/股；2026年5月27日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.93元（含税），因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利分别为0.191元/股。
　　鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
　　P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　因此，董事会根据2024年第二次临时股东大会的授权对限制性股票的授予价格进行相应的调整。经过本次调整后，首次及预留授予限制性股票的授予价格为：P=6.00-0.04939-0.09879-0.191≈5.66元/股（保留两位小数）。
　　三、本次调整对公司的影响
　　公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　本次对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整在公司2024年第二次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由6.00元/股调整为5.66元/股。
　　五、法律意见书的结论意见
　　本所律师认为，本次调整目前阶段已取得必要的批准和授权；本次调整符合《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　
　　证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-033
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保
　　额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●担保对象及基本情况
　　■
　　●累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，保证其业务顺利开展，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”“科汇股份”）拟为全资子公司山东科汇万川智慧能源科技有限公司和山东科赢新能源科技有限公司提供总额不超过人民币6,000 万元（含本数）的担保额度，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费用等内容以届时签订的担保合同为准。本次担保未提供反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》有关规定，本事项尚需提交股东会审议。
　　董事会提请股东会授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项，并签署有关合同及法律文件。
　　（三）担保预计基本情况
　　授权期限内预计的担保额度可在公司各全资子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂，包括但不限于下表所列全资子公司之间分配：
　　■
　　其中，70%资产负债率以上（含70%本数）和低于70%资产负债率的额度分配如下：
　　■
　　（四）担保额度调剂情况
　　在本次预计的担保额度范围内，实际担保发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从审议本次担保额度时资产负债率为70%以上的担保对象处调剂使用本次预计的担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　（二）上述被担保方均不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签署相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费用等内容以届时签订的担保合同为准。董事会提请股东会授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项，并签署有关合同及法律文件。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保事项是为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，保证其业务顺利开展而进行的额度预计。被担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌握其资信状况，担保风险总体可控。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为上述担保事项是在考虑公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要的基础上作出的合理预测，审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于提高公司决策效率。本次担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为0.00元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产0.00%。本公司无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　山东科汇电力自动化股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月29日
　　公司代码：688681 公司简称：科汇股份