第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2026-030
　　泰晶科技股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2026年8月17日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　公司2026年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司2026年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
　　同意《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于修订及废止公司部分制度的议案》
　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对现有制度进行梳理，修订了《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》《特定对象调研采访接待管理制度》和《控股股东行为规范》，废止了《筹资管理办法》。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》《特定对象调研采访接待管理制度》和《控股股东行为规范》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　泰晶科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2026-031
　　泰晶科技股份有限公司关于
　　2026年“提质增效重回报”行动方案
　　半年度评估报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司于2026年4月23日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司积极落实相关举措并认真评估实施效果，根据实际情况，总结形成了《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，并已经公司2026年8月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。现将相关情况公告如下：
　　一、行动方案落实情况
　　2026年上半年，公司围绕“扩规模、提效率、优结构”为发展目标，聚焦主业经营提质，持续推进高端产品布局和扩产，提升市场份额：
　　1.经营层面，新扩产线顺利投产，高附加值产品比重增大，产品结构及毛利率进一步优化提升，随着下游需求向好，产能利用率逐季提升，公司主要经营指标收入利润逐季环比上涨；
　　2.研发层面，提速新工艺、新产品研发进度，攻坚关键核心技术，特别是100MHz以上高频AT光刻晶片研发及良率提升、成本调优，并围绕产品提质，加大研发投入，对标行业前沿技术，提高核心技术自主化率；2026年上半年，面向AI数据中心基础设施应用的超低相位噪声与抖动、高频率稳定性的312.5MHz、625MHz差分输出温度补偿振荡器，实现了业界领先的超低相位噪声性能；通过与MEMS和IC合作伙伴，MEMS体声波（BAW）振荡器的新品不断迭代趋于定型，更高频率（625MHz、1250MHz），更优相位噪声和抖动（jitter：20fs）等性能指标成为可能，以赋能算力、服务器、AI、光通信与机器人产业；
　　3.市场方面，始终“以客户需求”为导向，以优质产品解决方案满足客户多样化定制化需求，针对性推出的156.25MHz、312.5MHz、625MHz三款超高频差分晶振，可覆盖800G、1.6T、3.2T高速光模块应用需求；自主研发的1612封装19.2MHz谐振器，正式通过高通骁龙AR1+Gen1下一代高端AI眼镜平台官方认证，成为全球首款通过该平台认证的同规格晶振产品；参与电网时钟产品的配套工作，和电科院以及主流的电网芯片平台形成紧密合作，解决该领域的卡脖子问题，参与到电网生态的产品保供应系列；2026年上半年，着力推动国际顶尖芯片平台参考设计导入，并在头部芯片平台、海外终端客户和行业合作伙伴中获得认可。
　　4.制造层面，全厂降本增效，提升人均生产、产出效率，进一步降低单位制造成本，继续推进装备智能化及设备“自动化”升级改造，创新应用机械自动化多轴联动机械臂，在智能视觉创新上，导入多模态视觉检测系统，深度学习特征识别算法，并在系统集成创新上建立工艺参数与视觉特征关联数据库，实时比对，防错防呆，以此减少人工，提升产线效率。2026年上半年，公司继续加大信息化投入，加快系统升级及自动化设备改造，进一步完成自动化设备及IT功能对接，提高自动化率，降低运营成本，以数字化融入工业制造、全面提升运营效率。
　　5.治理层面，新实施的《上市公司治理准则》构建了更为健全的刚性治理规范体系，公司治理工作全面对标新规要求，推进治理架构优化与规范运作升级，压实“关键少数”责任，健全完善治理制度体系，实现可持续发展的治理根基。同时，在经营发展过程中，公司高度关注绿色制造，强化节能减排与资源高效利用，推动产业低碳可持续发展，践行ESG发展目标，以ESG三维协同实践筑牢高质量发展根基。
　　6.投资者关系层面，加强与投资者的沟通，通过提升信息披露质量、召开业绩说明会、投资者见面会、线下一对一路演等，畅通投资者沟通平台及渠道，打造良性和谐的投资者关系。
　　二、行动方案的具体实施情况
　　（一）创新为本，以技术突破引领产品升级
　　作为国内石英晶体频率元器件领域的领军企业，公司是国家首批“专精特新小巨人企业”、国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家制造业单项冠军企业，公司始终以技术创新为引擎，加速推进工艺迭代与产品性能提升，坚持自主研发，着力创新增效，加快培育新质生产力。
　　2026年上半年，公司始终围绕高质量发展主线，加快产业高端化发展步伐，各项经营战略稳步推进。随着大客户渗透率的进一步提升，产品结构围绕客户升级需求优化，车规、TCXO、XO产线产能产量提升，光刻kHz、光刻超高频结合需求提拉扩充产能；2026年上半年，公司通过技术升级与高端市场布局，光刻系列、有源TCXO系列、车规系列产品产销量同比增长较快，实现营业收入54,562.60万元，同比增长18.91%，销量同比增长13.59%；二季度环比一季度营业收入增长18.92%。
　　在全域产品布局中，2026年上半年，kHz、有源晶振占据较强的市场竞争优势；超高基频多频点开发，进一步集中资源重点优先投入相关战略性新兴产业的产品需求开发，提高产品效率，其中高基频温补差分156.25MHz/312.5MHz/625MHz具备批量生产能力，泛音差分3225 100MHz/125MHz/156.25MHz三个频点，三种输出LVPECL/LVDS/HCSL完成转量产，创新开发的低抖动可编程的振荡器XO3225实现转量产，可实现1~200MHz频点转换，并展开面向光通信、服务器等应用场景配套国产替代需求提质增效；车规级kHz、RTC、有源产品等车规级产品配套服务能力增强，车规级RTC产品适配-40~105℃宽温范围内可输出高精度秒脉冲信号和时间数据。
　　（二）坚持大客户战略，抢抓市场机遇全球配套
　　2026年上半年，公司继续施行产品经理制，围绕各大系列产品线，聚焦客户需求解决产能爬坡、产品交付问题，推动产品线的持续降本并化解国产替代阻力，保持高标准交付的稳定性。
　　在成本控制、供应链本地化服务和快速响应上，公司继续发挥自身优势，强化面向行业头部客户的定制化服务能力，继续施行内部营销委员会，提升客户端需求到达厂内速度，收严品质质量管控要求，优化研发端产品开发效率，提高客户满意度。公司官网全新改版，进一步增强与市场的链接渠道，通过视频号、泰晶星球等，传递公司发展动态、技术干货，让客户远距离感知泰晶发展与文化。渠道管理进一步穿透至终端大客户，以此规范客户管理，提升服务质量。
　　公司始终围绕大客户发展战略，聚力头部客户开发与服务，选配优秀大客户经理及工程师搭配，深度对接行业头部客户产品解决方案，集中资源聚焦高价值大客户开发，积极推进高端应用市场如光通信等国产替代验证、导入；推动终端客户的渗透率提升，重点加大物联网、移动终端、工业控制、电力能源等关键市场开拓，进一步深化车规级Tier1及部分客户项目定点审核与导入。
　　针对汽车电子市场，业务订单量、订单金额、发货量及发货金额同比均实现数倍增长，global top100在内的国内外头部客户持续导入，上半年通过审核的客户超20家；车规级高价值有源产品市场推广效果显著，持续获得头部客户定点和批量交付；加强持续穿透，深化与主机厂直接沟通和合作，已成为多家主机厂唯一国产供应商资格；进一步推动芯片平台的源头认证导入，参与多个头部智驾、座舱芯片的国产化并配合下一代芯片平台预研。
　　在面向全球客户服务上，一方面推进国际顶尖芯片平台参考设计导入，另一方面，切实贴近服务，以高规格高标准产品为海外终端客户提供专业化产品解决方案，通过与行业合作伙伴的联合合作，深化海外客户深度对接，提升TKD品牌在全球的定位及传播，进一步打造具备国际技术形象、全球服务能力和产业影响力的时频品牌。
　　（三）重视股东回报，以投资赋能产业发展
　　公司注重股东回报，积极与投资者分享经营成果，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，持续实施现金股利分配，为投资者带来稳定投资回报。具体如下：
　　一是持续现金分红，2026年6月22日，公司完成了2025年年度权益分派，向全体股东派发现金红利共计1,572.50万元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.11%，持续保持了较高比例的分配水平。自上市以来，公司已累计实施11次现金分红，现金分红总额达3.58亿元，是中国晶体行业唯一一家持续每年分红的企业。
　　二是布局对外投资，公司紧紧围绕主业，高度关注时钟产业各类技术演变和发展开展对外投资，2026年上半年，依托稳健现金流，进一步强化资本与产业的联动，完成北京纳时微电子科技有限公司、南京宙讯微电子科技有限公司、珠海华瓷精密科技有限公司投资交割。公司合理利用资本工具进行产业纵向和横向的拓展布局，兼顾石英+硅MEMS双路线，继续调研并关注硅基及时钟芯片等行业技术演进，以股权投资带动产业布局发展，守住技术底盘，并围绕成长性赛道，深化产融联动，补齐链条，用资本赋能产业发展。
　　（四）提升信息披露质量，增进沟通交流，传递公司投资价值
　　公司始终严格依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求履行信息披露义务，始终秉持真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，以期帮助投资者更好了解行业及公司的价值。
　　2026年上半年，公司持续提升公司信息披露的质量和透明度，常态化举办年度、一季度业绩说明会，认真参加湖北辖区上市公司投资者接待日活动，回答投资者提问。同时，进一步优化交流策略，针对核心业务边际变化，结合公司下游市场及战略布局，不断更新价值逻辑、梳理财务核心数据、关注市场变化，确保在合规前提下，向投资者进行适时推介，传递公司价值，让投资者看到公司经营成果的持续改善。针对不同资金风格定制沟通主线，保障一对一深度交流，结合研发节奏、资本投入、新产品、市场空间、未来预期、战略规划以及现金流与净利润率、资本开支与财务指标、ROE与资产负债率、成本与规模效益等指标进行价值梳理与传递。2026年上半年，积极参加各券商策略会、反路演活动，认真听取券商分析师的专业意见，与投资者线下面对面交流和沟通，近距离解答投资者疑惑、近距离听取专业投资者的意见和建议。
　　（五）坚持规范运作，提高企业治理效能
　　2026年上半年，公司严格遵循相关法律法规和《公司章程》，共召开股东会1次、董事会会议3次、董事会各专门委员会会议6次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，健全完善治理制度体系，重视董高履职能力建设，完善公司内部制度，发挥“关键少数”作用，推动公司整体治理水平的提升。具体如下：
　　一是完善制度体系与组织架构，公司密切关注相关法律法规的修订和调整，及时了解监管动态，适时完善，在前期制度修订完成的基础上进一步更新公司的内部管理制度，确保治理规范下相关配套制度的全面修订。按照新《公司法》等相关法律法规的规定，完成监事会改革后的公司治理架构调整，保障独立董事独立、公正履行职责，充分发挥审计委员会监督作用，切实保护公司股东特别是中小股东利益。同时，根据《上市公司治理准则（2025年修订）》要求，针对新规新增的董事及高管任职资格审核、绩效薪酬递延支付、股东权利征集等制度安排，公司及时制定专项配套制度，完善制度体系，确保相关制度落实执行。
　　二是压实“关键少数”责任：切实强化董事及高级管理人员的忠实、勤勉义务，落实新规对“关键少数”履职行为的细化要求，强化履职担当。组织公司实控人、董高积极参与上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的相关培训，提高规范运作意识及履职能力。同时，建立多维度沟通渠道，尤其是为独立董事及专门委员会依法履职提供必要条件和支持，通过事前沟通，确保独立董事充分获取所需信息，支持其在重大事项中独立发表意见，并按新规要求向股东会提交年度述职报告，全面反映履职情况。
　　2026年下半年，公司将始终贯彻聚焦主营业务，持续对照“提质增效重回报”行动方案推进各项工作，动态评估实施效果，严格按照监管要求履行信息披露义务，着力提升经营发展质量，以稳健的经营表现、规范的公司治理、积极的分红政策、真诚的交流沟通，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，更好回报广大投资者。
　　特此公告。
　　泰晶科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　公司代码：603738 公司简称：泰晶科技