第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2026年中期现金分红方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。按照2026年6月30日公司总股本1,308,164,032股计算，本次实际用于分配的利润总计117,734,762.88元。本次不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
　　■
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　南京医药集团股份有限公司
　　2026年8月29日
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-095
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
　　● 是否有董事投反对或弃权票：否
　　● 本次董事会议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年8月12日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2026年8月27日以现场加通讯方式在公司14楼1403会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事8人，实到会董事8人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陈光焰先生、徐艳女士，独立董事王春晖先生、吕伟先生现场出席了本次会议，独立董事陆银娣女士以通讯方式出席了本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《南京医药集团股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要；
　　同意8票、反对0票、弃权0票
　　（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会2026年第三次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。
　　2、审议通过关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告；
　　同意8票、反对0票、弃权0票
　　（具体内容详见公司编号为ls2026-096之《南京医药集团股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》）
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会2026年第三次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。
　　3、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案；
　　同意将公司募集资金投资项目“南京医药数字化转型项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。
　　同意8票、反对0票、弃权0票
　　（具体内容详见公司编号为ls2026-097之《南京医药集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》）
　　4、审议通过关于公司2026年中期现金分红方案的议案；
　　同意公司2026年中期现金分红具体方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。按照2026年6月30日公司总股本1,308,164,032股计算，本次实际用于分配的利润总计117,734,762.88元，占公司2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的39.98%，占合并报表可供股东分配利润的3.82%。本次中期分红不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　同意8票、反对0票、弃权0票
　　（具体内容详见公司编号为ls2026-098之《南京医药集团股份有限公司关于公司2026年中期现金分红方案的公告》）
　　5、审议通过关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案；
　　同意公司增加向金陵药业股份有限公司及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计，增加金额为10,000万元。本次增加后，公司2026年度向金陵药业股份有限公司及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计金额为20,000万元。
　　同意8票、反对0票、弃权0票
　　（具体内容详见公司编号为ls2026-099之《南京医药集团股份有限公司关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告》）
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2026年第六次专门会议审议通过（同意3票，反对、弃权均为0票），独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　6、审议通过关于公司发行超短期融资券的议案；
　　同意公司继续在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含）的超短期融资券。公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。
　　董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次超短期融资券发行有关的全部事宜。包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东会批准之日起两年。
　　同意8票、反对0票、弃权0票
　　（具体内容详见公司编号为ls2026-100之《南京医药集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》）
　　7、审议通过关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案；
　　同意增补黄程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。
　　同意8票、反对0票、弃权0票
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会2026年第二次会议审议通过（同意5票、反对、弃权均为0票），委员会对黄程先生的董事候选人任职资格进行了全面审查，认为上述候选人的工作经历、专业经验、职业操守符合《公司法》和《公司章程》等规定的上市公司非独立董事的任职条件，目前没有《公司法》等法律法规规定的不适合担任上市公司非独立董事的情形。委员会同意推荐黄程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。
　　8、审议通过关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案；
　　同意公司于2026年9月15日召开2026年第四次临时股东会。
　　同意8票、反对0票、弃权0票
　　（具体内容详见公司编号为ls2026-101之《南京医药集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》）
　　上述第6、7项议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附第十届董事会非独立董事候选人简历：
　　黄程先生，现年36岁，硕士研究生，经济师。曾任南京东南国资投资集团有限责任公司办公室职员、一级主管；南京新工投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、副部长，团委书记、党委办公室业务主管、副主任；南京二机齿轮机床有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任南京新工投资集团有限责任公司投资发展部部长。
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-102
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司
　　2026年度第十一期超短期融资券发行结果公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次超短期融资券发行审议情况：
　　南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开公司2023年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含）的超短期融资券。
　　2024年10月30日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP335号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年10月29日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
　　二、公司前期发行的超短期融资券情况：
　　公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：
　　1、2026年1月15日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-004之公司《2026年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
　　2、2026年1月16日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-009之公司《2026年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
　　3、2026年3月5日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第三期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-021之公司《2026年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
　　4、2026年3月6日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-022之公司《2026年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
　　5、2026年4月8日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第五期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-051之公司《2026年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
　　6、2026年4月9日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第六期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-052之公司《2026年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
　　7、2026年5月26日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第七期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-069之公司《2026年度第七期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
　　8、2026年6月11日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第八期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-076之公司《2026年度第八期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
　　9、2026年6月12日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第九期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-078之公司《2026年度第九期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
　　10、2026年7月13日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第十期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026-090之公司《2026年度第十期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
　　三、本次超短期融资券发行情况：
　　2026年8月26日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第十一期超短期融资券，发行总额为5亿元。上述募集资金已于2026年8月27日全额到账，将用于补充流动资金，偿还银行贷款。现将发行结果公告如下：
　　■
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-097
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将募集资金投资项目“南京医药数字化转型项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,081,491,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,450,077.69元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,069,040,922.31元。
　　上述募集资金已于2024年12月31日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年1月2日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第2500001号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，在扣除发行费用后拟投资于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　注：南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目均为备案项目其中一期。
　　二、募集资金投资项目投入情况
　　截至2026年6月30日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目投入情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因
　　（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
　　为更好地实施南京医药数字化转型项目计划、提升募集资金使用效率、降低募集资金投资风险，结合行业监管、业务扩张、项目实施、技术迭代等多重现实客观因素，经公司谨慎研究论证，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途、投资内容及投资规模不发生变更的情况下，将南京医药数字化转型项目达到预定可使用状态日期由2026年8月延长至2027年12月。
　　■
　　（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
　　南京医药数字化转型项目计划完成“三大数字平台”建设，包括面向上下游供应链协同、药事服务集成管理及物流智能执行交付的“含数字物流的数字供应链平台”；医药零售创新服务模式与线上线下融合的“数字新零售运营平台”；利用人工智能技术为公司经营提供大数据支撑的“数字运营决策平台”。此外，公司将构建包含业务中台、数据中台、技术中台的中台体系，实现前端业务敏捷快速迭代、中台业务统一调度、业务数据融合共享的数字化智能服务，从而更好地满足客户需求。
　　截至目前，南京医药数字化转型项目已签约合同78项，覆盖全部40个项目卡片，已完成验收25项。其中：含数字物流的数字供应链平台建设方面，完成物流及供应链标准化咨询交付、物流数字化第一阶段建设试点、上游供应链项目协同推广、数字营销、医疗器械SPD、追溯码管理平台以及医共体平台等项目上线与验收；数字新零售运营平台建设方面，完成零售数字化项目第一期试点、零售基础数据集成平台的验收，开展零售数字化项目第二期与新DTP患者管理平台建设；数字运营决策平台建设方面，完成基于人工智能的数字决策平台、多项集团化管控系统升级项目的上线与验收；数字化中台建设方面，完成数字化技术底座平台/业务中台/数据中台/主数据平台建设、数据治理实施、云ERP系统试点企业上线等。
　　因数字化转型项目涉及主营业务深度数据治理，各维度信息系统对接切换调试，行业政策动态调整升级以及数智化技术迭代等多重因素，项目建设过程中出现部分项目延期交付情况，使南京医药数字化转型项目进度周期较原计划有所延长。为维护公司及全体股东的利益，充分考虑南京医药数字化转型项目建设周期与募集资金使用情况，经审慎研究论证，公司决定将南京医药数字化转型项目达到预定可使用状态日期延长至2027年12月。
　　四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
　　本次南京医药数字化转型项目的延期，是公司结合项目建设进度、经营现状及市场环境作出的审慎决策。本次调整仅延长该项目实施进度，未改变项目投资方向、实施主体、实施方式、投资总额及建设规模，不存在变相调整募集资金投向、损害股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所募集资金管理相关规定。本次延期不会对公司生产经营和项目推进造成不利影响，有利于公司合理把控建设节奏、降低投资风险、提升资金使用效益。
　　后续公司将进一步强化南京医药数字化转型项目全流程管理与监督，统筹调配人力、物力等各类资源，严控项目质量，密切跟进市场动态与项目实施进度，科学有序推进项目建设，稳步加快募投项目落地实施，最大化提升募集资金使用效率。
　　五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序
　　公司于2026年8月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将募集资金投资项目“南京医药数字化转型项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。本议案无需提交公司股东会审议。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项决策合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-099
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司
　　关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次增加日常关联交易预计事项是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易，属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
　　一、日常关联交易预计的基本情况
　　（一）前期预计2026年度日常关联交易履行的审议程序
　　1、2026年1月19-20日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，董事会同意公司2026年度预计日常关联交易。董事会同时提请股东会授权公司经营层于2026年度，在不超过6,000万元额度内，审批南京新工数字科技有限责任公司与南京新工投资集团有限责任公司及其下属子公司所发生的南京新工数字科技有限责任公司主营业务范畴内提供劳务和销售产品之日常关联交易。关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。详情请见公司于2026年1月21日对外披露的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：ls2026-007）。
　　本议案已经公司2026年2月5日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。
　　2、2026年4月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意增加2026年度公司对广州白云山医药集团股份有限公司及下属子公司、南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司的关联交易预计。关联董事陈光焰先生回避对本议案的表决。详情请见公司于2026年4月30日对外披露的《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：ls2026-055）。
　　本议案已经公司2026年6月8日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。
　　（二）本次增加2026年度日常关联交易预计履行的审议程序
　　截至2026年6月30日，公司向金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”）及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易金额为8,068.87万元，接近公司2026年度日常关联交易预计的10,000万元额度。
　　2026年8月27日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》（同意8票，反对、弃权均为0票）。董事会同意公司增加向金陵药业及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计，增加金额为10,000万元。本次增加后，公司2026年度向金陵药业及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计金额为20,000万元。
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2026年第六次专门会议审议通过（同意3票，反对、弃权均为0票），3名独立董事对本议案予以事前审核后认为，本次增加的关联交易预计均为公司日常生产经营业务所需，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：本年年初至6月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　金陵药业
　　法定代表人：陈胜
　　注册资本：人民币62,192.4528万元
　　住所：南京经济技术开发区新港大道58号
　　类型：股份有限公司（上市）
　　经营范围：药品生产；药品批发；药品零售等。
　　主要股东：新工投资集团
　　主营业务：药品生产、销售及医疗服务
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　金陵药业，系本公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司实际控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项之规定。
　　（三）履约能力分析
　　根据上述公司关联方的财务状况，该公司具备充分的履约能力，形成坏账的可能性较小。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
　　上述日常关联交易的发生，均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。
　　（二）公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。
　　（三）公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　（四）上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-098
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司
　　关于公司2026年中期现金分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.09元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次中期现金分红事项已经公司2025年年度股东会授权，由董事会制定并实施。
　　一、2026年中期现金分红方案具体内容
　　（一）公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 294,471,241.89元，合并报表可供股东分配利润为3,085,485,394.16元。公司现金流不影响正常经营和持续发展的需求。
　　综合上述各项因素，公司符合2026年中期现金分红条件，具体分红方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。按照2026年6月30日公司总股本1,308,164,032股计算，本次实际用于分配的利润总计117,734,762.88元，占公司2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的39.98%，占合并报表可供股东分配利润的3.82%。本次中期分红不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）前期审议程序及授权情况
　　2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定公司2026年中期现金分红方案并实施。
　　2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过上述议案，股东会同意授权公司董事会在满足现金分红的条件下制定公司2026年中期现金分红方案并实施。具体授权方案如下：
　　1、授权决策程序
　　经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行2026年度中期分红。
　　2、现金分红条件
　　（1）公司在当期盈利且期末合并报表可供股东分配利润为正；
　　（2）公司现金流不影响正常经营和持续发展的需求。
　　3、现金分红比例上限
　　2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。
　　（二）本次董事会审议情况
　　2026年8月27日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年中期现金分红方案的议案》（同意8票，反对、弃权0票）。董事会根据股东会的授权制定公司2026年中期现金分红方案并实施。
　　三、相关风险提示
　　公司本次2026年中期现金分红方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-101
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月15日 14点00分
　　召开地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月15日
　　至2026年9月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年8月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2026年8月29日对外披露的编号为ls2026-095之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》，相关公告已于2026年8月29日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报上。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
　　（二）登记时间、地点及联系方式
　　登记时间：2026年9月14日上午9:00至11:00；下午14:00至17:00。
　　登记地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层战略与证券事务部。
　　公司联系地址：南京市雨花台区安德门大街55号2幢
　　联系方式：联系人：王冠、刘玮
　　电话：（025）84552680、84552653
　　邮编：210012
　　（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
　　六、其他事项
　　无
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京医药集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-096
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司
　　关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张，每张面值为人民币100元（人民币，下同），募集资金总额为人民币1,081,491,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,450,077.69元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,069,040,922.31元。
　　上述募集资金已于2024年12月31日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年1月2日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第2500001号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币7,353.64万元，明细如下表：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元
　　■
　　注：本报告中存在的尾差均为四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定和要求制定了《南京医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
　　根据《募集资金管理办法》要求，公司及子公司在中国民生银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司南京奥体支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《募集资金管理办法》的相关规定，2025年1月22日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）、中信建投、南京证券与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）、中信建投、南京证券与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况具体如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元
　　■
　　注：公司已于2026年1月6日由“南京医药股份有限公司”变更户名为“南京医药集团股份有限公司”。
　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　截至2026年6月30日，本公司募集资金使用情况参见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2025年4月28-29日，公司第九届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，使用2024年可转债发行募集资金置换截至2025年1月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,106.25万元，以及以自筹资金预先支付的发行费用348.7814万元（不含增值税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《南京医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZI10352号）。其中自筹资金预先投入募投项目置换情况如下：
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年6月30日，本次置换全部完成。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
　　公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司第九届董事会临时会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。
　　公司于2025年11月20-21日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过人民币5亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日（2026年1月22日）起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元
　　■
　　截至2026年6月30日，公司在董事会审批额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品具体情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时的对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　[注1]：南京医药数字化转型项目不直接产生效益，项目的实施将显著改善公司现有信息化运营水平。公司于2026年8月27日召开第十届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将南京医药数字化转型项目达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。
　　[注2]：南京医药南京物流中心（二期）项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。
　　[注3]：福建同春生物医药产业园（一期）本项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。
　　[注4]：补充流动资金主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
　　
　　证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-100
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债
　　南京医药集团股份有限公司
　　关于发行超短期融资券的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为优化南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，降低财务成本，结合公司实际发展需要，根据《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具注册工作规程》等相关规定，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过60亿元（含，人民币，下同）的超短期融资券。现将具体内容公告如下：
　　一、前次超短期融资券申请注册情况
　　2024年10月30日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP335号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年10月29日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。详情请见公司于2024年11月1日对外披露的编号为ls2024-058之《南京医药股份有限公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》。该注册核准将于2026年10月到期。
　　鉴于上述情况，为了不影响公司正常业务经营，维持已有的融资渠道，结合公司实际发展需要，公司拟继续向交易商协会申请注册发行不超过60亿元（含）超短期融资券。
　　二、本次申请超短期融资券注册额度的必要性
　　（一）置换成本较高的银行融资：公司申请发行超短期融资券，灵活运用募集资金，置换高成本银行融资，优化公司债务结构，降低财务成本。
　　（二）补充主营业务营运资金：公司聚焦资源发展主营业务，所需营运资金亦随之增加。公司申请发行超短期融资券，满足公司主营业务规模对整体营运资金的需求，提升公司主营业务竞争力和盈利能力。
　　三、本次超短期融资券发行方案
　　（一）注册规模
　　公司本次拟继续向交易商协会申请注册发行规模不超过60亿元（含）的超短期融资券。
　　（二）发行期限
　　发行期限为不超过 270天，可分期发行。
　　（三）募集资金用途
　　本次募集资金主要用于补充流动资金或置换有息负债。
　　（四）发行利率
　　超短期融资券的发行价按市场化原则确定，预计年化利率不超过同级别市场水平。
　　（五）发行对象
　　本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
　　（六）发行方式
　　本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
　　（七）发行日期
　　公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。
　　四、本次发行超短期融资券的授权事项
　　本次超短期融资券的发行需提请公司股东会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东会批准之日起两年。
　　五、本次发行超短期融资券的审批程序
　　本次发行超短期融资券申请注册额度、发行方案及授权事项需提交公司股东会审议批准，并需获得交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起两年。公司将按照上海证券交易所、交易商协会的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
　　特此公告
　　南京医药集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月29日
　　公司代码：600713 公司简称：南京医药
　　债券代码：110098 债券简称：南药转债