公司代码：688603 公司简称：天承科技
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
　　1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-029
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行调整。具体情况如下：
　　一、本激励计划已履行的相关审批程序
　　（一）2024年7月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
　　同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　（二）2024年7月23日至2024年8月1日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东天承科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-053）。
　　（三）2024年8月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年8月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东天承科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-056）。
　　（四）2024年8月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（五）2025年8月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会及监事会对首次授予第一个归属期归属名单发表了核查意见。
　　（六）2026年8月27日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第二个归属期归属名单发表了核查意见。
　　二、调整情况说明
　　（一）调整事由
　　公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并于2026年6月23日披露了《2025年年度权益分派实施公告》：根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.1406元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。由于公司本次分红为差异化分红，上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。公司本次仅进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不送红股，因此公司流通股不会发生变化，则流通股份变动比例为0。虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（124285722×0.1406）÷124724524=0.1401元/股。即公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.1401）元/股。
　　上述权益分派已于2026年6月30日实施完毕。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《激励计划》等相关规定，需对本激励计划的授予价格进行相应调整。
　　（二）限制性股票授予价格的调整
　　1、限制性股票授予价格的调整方法
　　根据公司《激励计划》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定：本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，但任何调整不得导致授予价格低于股票面值。调整方法如下：
　　（1）派息
　　P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　2、调整结果
　　根据以上公式，本激励计划调整后的限制性股票授予价格=11.74-0.1401≈11.60元/股。
　　公司董事会根据2024年第二次临时股东大会的授权对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，经过本次调整后，本激励计划授予价格由11.74元/股调整为11.60元/股。
　　三、本次调整对公司的影响
　　公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、法律意见书的结论性意见
　　本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司需就本次调整继续履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-033
　　上海天承科技股份有限公司第二届
　　董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2026年8月17日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2026年8月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席会议。
　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　公司《2026年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。
　　（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》
　　公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，履行了必要且合规的决策程序，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。
　　（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　董事会同意公司使用不超过450,000,000元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2026年8月28日至2027年8月27日。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-032）。
　　（四）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
　　公司于2026年6月23日披露《2025年年度权益分派实施公告》：根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.1406元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。由于公司本次分红为差异化分红，上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。公司本次仅进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不送红股，因此公司流通股不会发生变化，则流通股份变动比例为0。虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（124285722×0.1406）÷124724524=0.1401元/股。即公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.1401）元/股。
　　上述权益分派已于2026年6月30日实施完毕。
　　根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即2024年限制性股票激励计划的授予价格由11.74元/股调整为11.60元/股。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事童茂军回避表决。
　　表决结果：同意5名，反对0名，弃权0名。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-029）。
　　（五）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
　　根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的归属条件及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划》首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为13.6113万股，同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的11名首次授予激励对象办理归属相关事宜。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事童茂军回避表决。
　　表决结果：同意5名，反对0名，弃权0名。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-028）。
　　（六）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于1名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的20.7408万股限制性股票作废失效（经公司2024年前三季度及2024年年度权益分派调整后数量）。
　　综上，公司2024年限制性股票激励计划本次共作废20.7408万股限制性股票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-032
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过450,000,000元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2026年8月28日至2027年8月27日。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份的数量为14,534,232股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　根据《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《广东天承科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-008）《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）及《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035），公司首次公开发行股票募集资金拟投入以下项目的建设：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表“金山工厂升级改造项目”募集资金拟投入金额8,360.17万元，系公司以2025年6月30日为统计基准日计算并在《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）中披露的金额。因相关募集资金在实际转出前继续产生利息及理财收益等孳息，实际转出金额为8,365.90万元，较上表所列金额增加5.73万元，增加部分系统计基准日至实际转出日期间产生的孳息。
　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）进行现金管理的目的
　　在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下，提升募集资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资品种及方式
　　1、本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的低风险型投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。
　　2、公司董事会授权总经理在董事会审议通过的额度范围、期限内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额、期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。
　　（三）投资额度
　　在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，
　　公司拟对最高额度不超过450,000,000元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　（四）投资期限
　　自2026年8月28日至2027年8月27日。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
　　（六）现金管理的收益分配
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。
　　四、对公司日常经营管理的影响
　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、为控制、防范风险，公司将秉持审慎投资的原则，选择资质好、安全性高、流动性强的低风险型投资产品。
　　2、公司财务部将安排专人跟踪并分析现金管理产品投向及项目进展情况，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　六、公司履行的审议程序
　　公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　上述事项无需提交股东会审议，公司拟开展的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理业务不涉及关联交易。
　　七、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币450,000,000元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，本保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　八、上网公告文件
　　国联民生证券承销保荐有限公司关于上海天承科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-030
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
　　一、本激励计划已履行的相关审批程序
　　（一）2024年7月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
　　同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　（二）2024年7月23日至2024年8月1日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东天承科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-053）。
　　（三）2024年8月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年8月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东天承科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-056）。
　　（四）2024年8月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（五）2025年8月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会及监事会对首次授予第一个归属期归属名单发表了核查意见。
　　（六）2026年8月27日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第二个归属期归属名单发表了核查意见。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于1名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的20.7408万股限制性股票作废失效（经公司2024年前三季度及2024年年度权益分派调整后数量）。
　　综上，公司2024年限制性股票激励计划本次共作废20.7408万股限制性股票。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计20.7408万股。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《上市规则》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司需就本次作废继续履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-028
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于2024年限制性股票激励计划
　　首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票拟归属数量：13.6113万股
　　● 归属股票来源：上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司A股普通股
　　一、2024年限制性股票激励计划批准及实施情况
　　（一）2024年限制性股票激励计划方案及履行的程序
　　1、2024年限制性股票激励计划的主要内容
　　（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
　　（2）授予数量（调整前）：2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授予49.3750万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额5,813.6926万股的0.85%。其中，首次授予39.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.68%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%；预留9.875万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。
　　（3）授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格（含预留）为25.79元/股。
　　（4）授予人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为14人，包括公司（含分公司及控股子公司，下同）高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。
　　（5）归属期限及归属安排
　　本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
　　■
　　如本激励计划预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告披露前（含当日）授予，则其归属期限和归属安排与首次授予的限制性股票保持一致。如本激励计划预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告披露后授予，则其归属期限和归属安排具体如下：
　　■
　　在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
　　（6）任职期限和业绩考核要求
　　①激励对象满足各归属期任职期限要求
　　激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
　　②满足公司层面业绩考核要求
　　本激励计划对各考核年度的营业收入增长率或净利润增长率进行考核，根据考核指标的完成情况确定公司层面的归属比例（X）。本激励计划首次授予限制性股票的考核年度为2024-2026年三个会计年度，首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入（下同）。
　　2、上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本计划有效期内公司股权激励计划及/或员工持股计划所计提的全部股份支付费用（下同）。
　　如本激励计划预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告披露前（含当日）授予，则其考核年度及目标与首次授予的限制性股票保持一致。如本激励计划预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告披露后授予，则其考核年度为2025-2026年，具体考核目标如下：
　　■
　　根据公司每年业绩的完成情况，公司层面的归属安排如下：
　　■
　　若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　③满足激励对象个人层面绩效考核要求
　　激励对象个人层面绩效考核按照公司相关规定组织实施，并依照激励对象的考核评级确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
　　■
　　若公司层面业绩考核当年度达到业绩考核目标，激励对象当年实际可归属限制性股票数量=个人当年计划归属数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（N）。
　　所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
　　（二）本激励计划已履行的相关审批程序
　　1、2024年7月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
　　同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年7月23日至2024年8月1日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东天承科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-053）。
　　3、2024年8月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年8月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东天承科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-056）。
　　4、2024年8月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　5、2025年8月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会及监事会对首次授予第一个归属期归属名单发表了核查意见。
　　6、2026年8月27日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第二个归属期归属名单发表了核查意见。
　　（三）限制性股票授予情况
　　■
　　注：根据本激励计划的规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。由于公司在前述期间内未明确预留部分限制性股票激励对象，本激励计划预留的21.3349万股限制性股票作废失效（经公司2024年前三季度及2024年年度权益分派调整后数量）。具体内容详见《上海天承科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。
　　（四）限制性股票归属情况
　　截至本公告披露日，本激励计划首次授予部分归属情况如下：
　　■
　　二、首次授予部分限制性股票第二个归属期归属条件说明
　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
　　2026年8月27日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的归属条件及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划》首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为13.6113万股，同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的11名首次授予激励对象办理归属相关事宜。
　　（二）关于本激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的说明
　　1、根据归属时间安排，本激励计划首次授予部分已进入第二个归属期
　　根据公司《激励计划》的规定，首次授予部分第二个归属期为自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止。首次授予日为2024年8月9日，因此，本激励计划首次授予部分限制性股票的第二个归属期为2026年8月10日至2027年8月6日。
　　2、首次授予部分第二个归属期归属条件成就的情况
　　根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，公司董事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第二个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：
　　■
　　综上，2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期合计11名激励对象可归属13.6113万股限制性股票。
　　（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
　　公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，详见《上海天承科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）。
　　三、本次归属的具体情况
　　（一）首次授予日：2024年8月9日
　　（二）归属数量：13.6113万股
　　（三）归属人数：11人
　　（四）首次授予价格（调整后）：11.60元/股（公司2024年前三季度、2024年年度、2025年年度利润分配方案实施完毕，首次授予价格由25.79元/股调整为11.60元/股）
　　（五）股票来源：公司回购的公司A股普通股股票及向激励对象定向发行的公司A股普通股
　　（六）激励对象名单及归属情况
　　■
　　四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
　　董事会薪酬与考核委员会核查后认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的首次授予激励对象范围，其作为激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
　　因此董事会薪酬与考核委员会同意公司《激励计划》首次授予部分第二个归属期归属名单，同意公司为满足条件的激励对象办理2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属相关事宜。
　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明
　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　本激励计划本次归属的激励对象不包含公司董事以及高级管理人员。
　　六、限制性股票费用的核算及说明
　　公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　本次归属已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划第二个归属期为2026年8月10日至2027年8月6日，《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的本次归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司需就本次归属继续履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次归属手续，且须依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次归属涉及的增资手续。
　　八、上网公告附件
　　《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海天承科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整、第二个归属期归属条件成就和部分限制性股票作废事项的法律意见书》。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-031
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：尾差系四舍五入所致
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
　　截至2026年6月30日，公司2023年首次公开发行股份募集资金专户存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　报告期内，公司募集资金使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年8月19日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过500,000,000元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2025年8月28日至2026年8月27日。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于2025年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-043）。
　　报告期内，公司闲置募集资金现金管理审核情况和募集资金现金管理明细如下:
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金
　　公司分别于2026年4月27日、2026年5月20日召开第二届董事会第二十六次会议、2025年年度股东会，并审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,100.00万元永久补充流动资金。具体情况详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：尾差系四舍五入所致
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■