公司代码：600073 公司简称：光明肉业 公告编号：2026-038
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 报告编号： 2026-040
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次计提资产减值准备合计23,723万元，将减少2026年度归母净利润12,243万元。
　　● 本议案已经通过光明肉业第十届董事会第十三次会议审议，无需提交公司股东会审议。
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”“公司”或“本公司”）于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案》。具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　按照《企业会计准则》和相关会计政策，依据谨慎性原则，为真实、准确反映公司2026年6月30日的资产状况和经营成果，公司计提资产减值准备金额合计23,723万元。
　　二、本期计提资产减值的情况
　　2026年受生猪市场价格下跌等因素影响，公司下属养殖板块及屠宰板块公司部分存货存在减值迹象，本报告期对其计提减值准备合计23,723万元。
　　三、资产减值事项对公司利润的影响
　　2026年半年度资产减值事项，将减少公司合并报表利润总额23,723万元，减少归母净利润12,243万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　四、相关审批程序及意见
　　1、2026年8月18日，公司召开第十届董事会审计委员会2026年第五次会议，会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案》,表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　2、2026年8月28日，公司召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2026-041
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　2026年半年度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、2026年主要经营数据
　　1、主营业务分产品情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2、主营业务分渠道情况
　　■
　　单位：元 币种：人民币
　　3、主营业务分地区情况
　　■
　　单位：元 币种：人民币
　　二、报告期经销商变动情况
　　单位：家
　　■
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-037
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2026年8月18日以电子邮件形式通知全体董事，并于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李俊龙主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了2026年半年度报告全文及摘要
　　同意2026年半年度报告全文及摘要内容。（详见2026年8月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2026年半年度报告》及《光明肉业2026年半年度报告摘要》，编号：2026-038）
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，本议案还需提交股东会审议
　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为光明肉业2026年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计仍为258万元人民币，其中：财务报告审计费用为198万元，内部控制审计费用为60万元（含各项税费、交通费、住宿费等相关费用）。（详见2026年8月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于续聘会计师事务所的公告》，编号：2026-039）
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　三、审议通过了关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案
　　同意关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案。（详见2026年8月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》，编号：2026-040）
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　四、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告
　　同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。（详见2026年8月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》）
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事陈林国、汪丽丽回避表决）
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-039
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本议案尚需提交股东会审议
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　（1）基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户3家。
　　（2）投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
　　投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
　　投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
　　投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
　　投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
　　（3）诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人：陈璐瑛，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在立信事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核富临精工股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的企业审计报告。
　　（2）签字注册会计师：方宁，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在立信事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核上海紫燕食品股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司、无锡灵鸽机械科技股份有限公司的企业审计报告。
　　（3）项目质量控制复核人：戴金燕，2002年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在立信事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核东软集团股份有限公司、上海新致软件股份有限公司、杭州市园林绿化股份有限公司的企业审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
　　■
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。光明肉业2026年度财务报告和内部控制的审计费用合计仍为人民币258万元，其中：财务报告审计费用为198万元、内部控制审计费用为60万元（含各项税费、交通费、住宿费等相关费用）。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、董事会审计委员会意见
　　公司于2026年8月18日召开第十届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会认真审阅了立信提供的相关材料，对立信的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。
　　2、董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况
　　公司于2026年8月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请立信为公司2026年度审计机构，为公司提供审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。
　　3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-042
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年9月4日(星期五) 13:00-14:00
　　●网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●预征集投资者提问：投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日（星期四）16:00前登录“上证路演中心”网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@brightmeat.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月4日（星期五）13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、业绩说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年9月4日（星期五）13:00-14:00
　　（二）网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、参加人员
　　公司董事长：李俊龙先生；
　　公司总裁：王伟先生；
　　独立董事：黄继章先生；
　　副总裁、董事会秘书：何茹女士；
　　财务总监：郑炜峰先生。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月4日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@brightmeat.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及联系方式
　　联系人：袁勤
　　电话：021-22866016
　　邮箱：ir@brightmeat.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日