证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0060
　　林州重机集团股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0059
　　林州重机集团股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月27日下午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
　　本次会议通知已于2026年8月18日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-0060）同时刊登于2026年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　2、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
　　2.1、审议通过了《高级管理人员工作细则》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.2、审议通过了《董事会秘书工作制度》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.3、审议通过了《年度报告披露重大差错责任追究制度》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关管理制度全文。
　　三、备查文件
　　第七届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十九日