证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2026-019
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内详细事项详见公司2026年半年度报告全文。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　法定代表人：黄文胜
　　2026年8月29日
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2026-018
　　广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第九十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十二次会议于2026年8月27日在公司办公楼505会议室召开，会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年8月14日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事8人（其中：现场出席会议7人，程衍俊先生以通讯表决方式出席会议）。会议由黄文胜董事长主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。符合《公司法》及公司章程的有关规定。经认真审议，与会董事审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3231号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过426,502,472股（每股面值1元），每股发行价格人民币10.11元，实际发行人民币普通股426,502,472股，共计募集资金人民币4,311,939,991.92元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元（含税），实际募集资金净额为人民币4,295,786,995.05元。上述资金于2017年2月20日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字【2017】第0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
　　本报告期内公司使用募集资金75,490,170.15元，累计使用3,025,852,370.77元，本报告期内合计收到募集资金利息净收益资金为49,740,435.78元（其中：收到现金管理净收益49,276,179.97元、活期利息464,796.92元，支付手续费541.11元），部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金为43,924,701.06元。
　　截至2026年6月30日，募集资金余额2,259,713,712.05元，其中存放于募集资金专户活期存款余额111,713,712.05元，剩余资金使用情况见本报告“二、募集资金存放和管理情况（三）募集资金专户存储情况”部分。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。
　　（二）募集资金监管协议情况
　　2017年2月17日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行8家银行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
　　2017年3月2日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募集资金三方监管协议。
　　2017年8月1日，根据公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
　　2019年8月30日，根据公司第四届董事会第五十次会议通过的《关于新设募集资金专项账户及调整部分专户对应募投项目的议案》，东莞珠啤在中国银行广州珠江支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
　　2024年8月21日，根据公司第四届董事会第八十次会议通过的《关于对全资子公司湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》，湛江珠啤新设募集资金专项账户（兴业银行广州天河支行）用于项目实施，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
　　截至2026年6月30日，根据公司第四届董事会第八十八次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在广州农村商业银行华夏支行开设的募集资金专户和南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设的募集资金专户已注销。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，募集资金专项账户的存款余额如下：
　　■
　　注：因兴业银行网点调整，原在兴业银行广州江南支行开立的相关账户迁移至兴业银行广州天河支行。
　　其余2,148,000,000.00元的募集资金在现金管理账户中存放，详见三、募集资金的实际使用情况中“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
　　三、募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司在本报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司于2020年10月22日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限，精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，本次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020年11月17日，公司2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。
　　公司于2022年10月24日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为2024年12月31日；将湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目的预计实施完成期限调整为2025年12月31日。
　　公司于2025年3月26日召开第四届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及品牌推广项目的预计实施完成期限调整为2028年12月31日。
　　各项目调整后主要信息汇总如下：
　　单位：万元
　　■
　　■
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2017年6月27日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65,441.02万元。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2026年3月26日，公司第四届董事会第八十九次会议审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30亿元募集资金、不超过70亿元自有资金进行现金管理。本次现金管理授权额度的有效期为1年。现金管理主要投资于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等产品）。2026年4月22日召开的2025年年度股东会批准了上述事项。
　　截至2026年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币214,800.00万元，本报告期内应收利息合计人民币1,911.76万元。对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　公司于2025年12月18日召开第四届董事会第八十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目现代化营销网络建设及升级项目、O2O销售渠道建设及推广项目和啤酒产能扩大及搬迁项目进行结项，并将节余募集资金35,542.69万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。募投项目已签订合同但尚未支付的合同尾款将在满足付款条件后从募集资金专户支付，待募投项目资金全部使用完毕后，公司将办理募集资金专户注销事项（募集资金监管协议随之终止）。保荐人中信证券股份有限公司出具了《关于广州珠江啤酒股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
　　截至2026年6月30日，南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目（啤酒产能扩大及搬迁项目的子项目）节余募集资金（含利息）4,392.47万元已永久补充流动资金（对应募集资金专户已销户）。
　　（七）超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　存放于公司募集资金专用账户，暂时闲置募集资金将用于现金管理。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　无。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况表
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
　　本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、专项报告的批准报出
　　本专项报告于2026年8月27日经董事会批准报出。
　　附表：1、募集资金使用情况对照表
　　2、变更募集资金投资项目情况表
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司 2026年上半年
　　单位：万元
　　■
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司 2026年上半年
　　单位：万元
　　■