第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603707 证券简称：健友股份公告编号：2026-043
　　南京健友生化制药股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的通知已于2026年8月17日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2026年8月27日上午9点整在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。
　　本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》
　　本议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会事先审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　南京健友生化制药股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-045
　　南京健友生化制药股份有限公司
　　关于更换公司财务负责人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务负责人、证券事务代表钱晓捷女士的书面辞职申请，因工作安排申请辞去公司财务负责人职务，钱晓捷女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后钱晓捷女士仍担任公司证券事务代表职务。
　　● 公司于2026年8月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任陈腊梅女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　一、关于公司财务负责人辞职的情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，钱晓捷女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后，钱晓捷女士仍担任公司证券事务代表职务。钱晓捷女士辞去财务负责人职务不会对公司生产经营产生影响，钱晓捷女士将按照相关制度的规定做好交接工作。
　　钱晓捷女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在建立健全公司财务运作机制，完善财务管理制度、降低企业成本等方面发挥了重要作用，公司及董事会对钱晓捷女士在担任财务负责人期间为公司的发展所作出的卓越贡献表示感谢。
　　二、关于新聘任公司财务负责人的情况
　　为保证公司相关工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理唐咏群先生提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于2026年8月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》，同意聘任陈腊梅女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　截至本公告披露日，陈腊梅女士未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。陈腊梅女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　三、董事会审计委员会意见
　　公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会认为：陈腊梅女士具备担任本公司财务负责人所需要的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意聘任陈腊梅女士为公司财务负责人。
　　特此公告。
　　南京健友生化制药股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　附件：陈腊梅女士简历
　　陈腊梅女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。2004年8月至2016年2月历任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、高级经理；2016年3月至2021年5月历任南京药石科技股份有限公司财务部总监、财务总监；2021年6月至2025年12月任南京晶捷生物科技有限公司副总经理兼财务总监。
　　证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-047
　　南京健友生化制药股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年9月17日（星期四）9:00-10:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议主题：2026年半年度业绩说明会
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年9月10日（星期四）至9月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月17日（星期四）9:00-10:00举行公司2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年9月17日（星期四）9:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长兼总经理：唐咏群
　　董事会秘书：黄锡伟
　　财务总监：陈腊梅
　　独立董事：金毅
　　如遇特殊情况，参加人员将有所调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月17日（星期四）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月10日（星期四）至9月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：025-86990789
　　邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　南京健友生化制药股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：603707 证券简称：健友股份公告编号：2026-046
　　南京健友生化制药股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）相关规定进行的变更。
　　● 本次会计政策变更事项属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议。
　　二、本次会计政策变更具体情况
　　（一）会计政策变更的原因
　　2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
　　（二）变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）会计政策变更日期
　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　南京健友生化制药股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　公司代码：603707 公司简称：健友股份