公司代码：603489 公司简称：八方股份
　　
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-023
　　八方电气(苏州)股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2026年9月9日（星期三） 09:00-10:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　( 投资者可于2026年9月2日（星期三）至9月8日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱security@bafang-e.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　八方电气(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月9日（星期三） 09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年9月9日（星期三） 09:00-10:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长兼总经理：王清华先生
　　董事会秘书兼财务总监：周琴女士
　　独立董事：张为公先生、俞玲女士
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月9日（星期三）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月2日 （星期三） 至9月8日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱security@bafang-e.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：刘玥
　　电话：0512-87171278
　　邮箱：security@bafang-e.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　八方电气(苏州)股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-021
　　八方电气（苏州）股份有限公司
　　第三届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2026年8月16日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯方式出席的董事2名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法，决议有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，一致通过如下议案：
　　（一）审议通过《2026年半年度报告》
　　本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。
　　《2026年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
　　（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
　　关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（2026-022）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
　　（三）审议通过《关于调整公司及全资子公司2026年度日常经营关联交易额度的议案》
　　公司于第三届董事会第十三次会议审议通过了关于2026年度日常经营关联交易额度的事项，预计2026年度日常经营关联交易额度不超过人民币150万元。现根据公司及全资子公司经营活动的实际需求，调整2026年度日常经营关联交易额度为205万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气（苏州）有限公司进行的关联交易，主要涉及向关联方购买服务及向关联方提供服务，交易定价依据公平合理原则，参考市场价格及公司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。高乐普电气经营状况及信用情况良好，具备交易的履约能力。
　　本次调整完成后，预计公司及全资子公司2026年度日常经营关联交易总额度205万元，约占公司2025年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0.08%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
　　三、备查文件
　　1. 第三届董事会第十五次会议决议
　　2. 第三届董事会审计委员会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-022
　　八方电气（苏州）股份有限公司
　　关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《企业会计准则》和八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、2026年半年度计提资产减值准备的情况
　　为更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产和财务状况，公司对各项资产进行减值测试，发现部分资产存在减值迹象。2026年半年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失合计1,145.81万元，具体如下：
　　单位：元
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　　二、计提资产减值准备的依据
　　（一）信用减值损失确认情况
　　根据《企业会计准则》,公司对应收账款、应收票据、其他应收款等以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失。
　　2026年半年度，公司确认信用减值损失合计909.02万元。
　　（二）资产减值损失确认情况
　　存货：资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　2026年半年度，公司确认资产减值损失合计236.79万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备事项减少公司2026年半年度合并报表利润总额1,145.81万元。公司对以上资产计提减值准备，有助于全面、公允地反映企业的资产状况，提高企业会计信息质量。
　　上述数据未经会计师事务所审计。
　　特此公告。
　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会
　　2026年8月28日