公司代码：688620 公司简称：安凯微
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分内容。
　　1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-039
　　广州安凯微电子股份有限公司
　　关于作废2025年限制性股票激励计划部分
　　已授予尚未归属的限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年8月26日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定和公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会同意公司对3.00万股已授予尚未归属的限制性股票作废处理。现将有关事项说明如下：
　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2025年8月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
　　2、2025年8月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》，2025年8月14日公司在公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2025年8月14日至2025年8月23日。公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。2025年9月2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《广州安凯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-053）。
　　3、2025年9月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理本激励计划所必需的相关事宜。
　　2025年9月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-054）。
　　4、2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。
　　5、2026年8月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核实并发表了明确同意的意见。
　　二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的规定，鉴于公司2025年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，1名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，上述人员已获授但尚未归属的3.00万股限制性股票由公司作废处理。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，并同意提交公司董事会审议。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京市中伦（广州）律师事务所认为：
　　1. 公司本次限制性股票激励计划相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的规定。
　　2. 公司本次作废部分限制性股票不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
　　3. 截至本法律意见书出具之日，本次激励计划授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定。
　　4. 公司尚需就本次限制性股票归属及本次作废部分限制性股票履行必要的信息披露义务。
　　特此公告。
　　广州安凯微电子股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-038
　　广州安凯微电子股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《广州安凯微电子股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，报告详情如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间
　　经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票98,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发行新股募集资金总额为人民币1,046,640,000.00元，扣除承销和保荐费用95,561,072.45元（不含税）后的募集资金为人民币951,078,927.55元，已于2023年6月19日汇入本公司募集资金监管账户，再扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用26,119,976.82元（不含税）后，公司本次募集资金净额为924,958,950.73元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2023]20000280546号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况汇总如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　本年度募集资金的实际使用情况参见“2026年半年度募集资金使用情况对照表”（附件1）。
　　（二）募投项目的先期投入及置换情况
　　报告期内，公司使用自有资金支付募投项目的人员薪酬、社会保险、住房公积金和使用外汇支付募投项目的设备、软件和IP使用权等所需资金并以募集资金等额置换4,817.78万元。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议及第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币43,000.00万元。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　不适用。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在对募集资金的违规使用情形。
　　特此公告。
　　广州安凯微电子股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　附件1：
　　2026年半年度募集资金使用情况对照表
　　■
　　证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-040
　　广州安凯微电子股份有限公司
　　关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期
　　符合归属条件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票拟归属数量：201.4902万股
　　● 归属股票来源：公司自二级市场回购的本公司A股普通股股票
　　广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定和公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的102名激励对象办理归属相关事宜。现将有关事项说明如下：
　　一、本激励计划的批准及实施情况
　　（一）本激励计划经股东（大）会批准的主要内容
　　1、股权激励方式：第二类限制性股票
　　2、授予数量：405.9804万股
　　3、授予价格：10.28元/股
　　4、授予人数：106人
　　5、本激励计划的归属期限和归属安排
　　本激励计划授予的限制性股票的归属期限和各期归属安排具体如下：
　　■
　　在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
　　6、业绩考核要求
　　（1）满足公司层面业绩考核要求
　　本激励计划授予的限制性股票考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。根据考核指标完成情况确定公司层面的归属比例（M），各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：①上述“营业收入”、“芯片出货量颗数”以公司年度报告中所披露的数据为准。
　　②第一个归属期中，新业务销售额（Cm）包含以下业务在2025年度的销售额：2024、2025年度内达到tape out阶段并出货的芯片及考核年度当年模组相关产品的销售额；第二个归属期中，新业务销售额（Cm）包含以下业务在2026年度的销售额：2024、2025、2026年度内达到tape out阶段并出货的芯片及考核年度当年模组相关产品的销售额。
　　按照以上业绩考核目标，各归属期公司层面归属比例与相应归属期公司业绩考核指标的实际完成情况相挂钩，则公司层面归属比例（M）确定方法如下：
　　■
　　（2）满足个人层面绩效考核要求
　　激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为E、A级别、B级别、C和D五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例（P）确定激励对象的实际归属的股份数量：
　　■
　　激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例（M）×个人层面归属比例（P）。
　　所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
　　（二）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2025年8月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
　　2、2025年8月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》，2025年8月14日公司在公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2025年8月14日至2025年8月23日。公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。2025年9月2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《广州安凯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-053）。
　　3、2025年9月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理本激励计划所必需的相关事宜。
　　2025年9月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-054）。
　　4、2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。
　　5、2026年8月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核实并发表了明确同意的意见。
　　（三）限制性股票授予情况
　　本激励计划授予限制性股票的情况如下：
　　■
　　（四）本激励计划的归属情况
　　截至本公告披露日，本激励计划尚未归属。
　　二、本激励计划归属条件说明
　　（一）董事会就股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况
　　2026年8月26日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件即将成就，本次可归属数量为201.4902万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的102名激励对象办理归属相关事宜。
　　（二）关于本激励计划第一个归属期符合归属条件的说明
　　1、本激励计划即将进入第一个归属期的说明
　　根据公司《激励计划》规定，本激励计划授予的限制性股票第一个归属期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划的授予日为2025年9月15日，本激励计划授予的限制性股票将于2026年9月15日进入第一个归属期。
　　2、关于本激励计划第一个归属期符合归属条件的说明
　　根据2025年第一次临时股东大会的授权，按照公司《激励计划》的相关规定，公司董事会认为2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件即将成就，现就归属条件成就情况说明如下：
　　■
　　（三）自愿放弃的限制性股票的处理方法
　　公司对于自愿放弃的限制性股票作废失效处理，详见《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）
　　（四）董事会薪酬与考核委员会意见
　　公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件即将成就，同意符合归属条件的102名激励对象归属201.4902万股限制性股票，本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。
　　三、本激励计划第一个归属期归属情况
　　（一）授予日：2025年9月15日
　　（二）归属数量：201.4902万股
　　（三）归属人数：102人
　　（四）授予价格：10.28元/股
　　（五）股票来源：公司自二级市场回购的本公司A股普通股股票
　　（六）本次可归属的激励对象名单及归属情况：
　　■
　　注：1、上表已剔除1名自愿放弃及1名离职的激励对象及其获授权益情况；
　　2、汤锦基先生不再担任公司副总经理，其获授的限制性股票数量不作调整；
　　3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
　　本次拟归属的102名激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制性股票的归属条件已成就。
　　综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的102名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票数量为201.4902万股。
　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明
　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　经公司自查并与担任董事、高级管理人员的激励对象确认，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在卖出公司股票的行为。
　　六、限制性股票费用的核算及说明
　　公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　北京市中伦（广州）律师事务所认为：
　　1. 公司本次限制性股票激励计划相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的规定。
　　2. 公司本次作废部分限制性股票不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
　　3. 截至本法律意见书出具之日，本次激励计划授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定。
　　4. 公司尚需就本次限制性股票归属及本次作废部分限制性股票履行必要的信息披露义务。
　　特此公告。
　　广州安凯微电子股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-037
　　广州安凯微电子股份有限公司
　　第三届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月26日10:30-11:15在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2026年8月14日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长NORMAN SHENG FA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，董事会全体成员一致认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2026年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
　　本议案已经第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　经审核，董事会全体成员一致认为：2026年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。
　　本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
　　经审核，董事会全体成员一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，鉴于公司2025年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，1名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，上述人员已获授但尚未归属的3.00万股限制性股票由公司作废处理。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）。
　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：关联董事庞博先生对本议案回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。
　　（五）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
　　经审核，董事会全体成员一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《激励计划》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件即将成就，本次可归属数量为201.4902万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的102名激励对象办理归属相关事宜。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-040）。
　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：关联董事庞博先生对本议案回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　广州安凯微电子股份有限公司董事会
　　2026年8月28日