公司代码：603057 公司简称：紫燕食品
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位:股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-063
　　紫燕食品集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2026年限制性股票激励计划的授予登记，向141名激励对象授予限制性股票311.50万股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2026】第ZA14835号）验资确认，公司注册资本由人民币41,200.00万元增加至41,511.50万元，总股本由41,200.00万股增加至41,511.50万股。
　　公司2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
　　公司于2026年8月27日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，在前述股东会授权范围内修订了《公司章程》，并授权公司管理层办理工商变更登记事宜。
　　《公司章程》具体修订内容如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更事宜以工商行政管理机关最终核准的内容为准。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
　　特此公告。
　　紫燕食品集团股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-061
　　紫燕食品集团股份有限公司
　　2026年半年度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》(第十四号一一食品制造)的相关规定，现将紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、公司2026年半年度主要经营情况
　　1、主营业务按产品类别分类情况：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2、按销售模式分类情况：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3、主营业务按区域分类情况：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。
　　二、公司2026年半年度经销商变动情况
　　单位：个
　　■
　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
　　特此公告。
　　紫燕食品集团股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-060
　　紫燕食品集团股份有限公司
　　第三届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年8月27日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月17日送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　紫燕食品集团股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-062
　　紫燕食品集团股份有限公司
　　2026年半年度募集资金存放、管理
　　与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或者“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况
　　根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币15.15元,募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除发行费用人民币71,096,792.43元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币565,203,207.57元。
　　募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于2022年9月21日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为70050122000525595的募集资金专户，实际汇入金额为人民币603,300,000.00元。
　　上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月21日出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2026年6月30日止，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注1:系部分募集资金账户无法足额支付账户管理费等银行手续费,公司由自有资金账户转入该等募集资金账户3,050元,并支付该等费用。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。
　　2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2022年9月7日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2022年9月7日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2022年9月13日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2022年9月14日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2023年2月17日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2023年5月19日，公司与子公司海南云紫食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2025年6月4日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2025年6月4日，公司分别与子公司安徽云燕食品科技有限公司、山东紫燕食品有限公司、连云港紫川食品有限公司、重庆紫川食品有限公司、武汉仁川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议主要条款与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
　　截至2026年6月30日，公司均严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截止2026年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：截至2026年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为313,000,000.00元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，公司以闲置募集资金进行现金管理，有关决策程序、批准使用金额等统计如下：
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2025年4月16日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-013)。
　　2026年4月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，有效期自董事会审议通过之日起9个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-023)。
　　2026年半年度公司使用闲置募集资金累计购买理财产品423,000,000.00元，截至2026年6月30日尚未兑付的理财产品余额为313,000,000.00元，具体构成如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（七）募集资金使用的其他情况
　　本报告期内，部分募投项目未达到计划进度的具体情况如下:
　　1、宁国食品生产基地二期建设项目
　　公司宁国食品生产基地二期项目旨在战略性扩大产能，为公司持续发展提供坚实的供应链支撑。近年来，国内经济增速放缓，消费市场需求亦出现了结构化调整，公司迎合新兴消费市场、消费场景的变化开展了针对性的前瞻部署，同时在保障产能充足的前提下，暂缓产能建设节奏，以确保新建产能精准匹配市场需求。
　　公司结合目前宁国食品生产基地二期项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，拟将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至 2028年4 月。
　　2、部分募投项目重新论证继续实施并延期的情况
　　2026年4月15日，公司召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》，对宁国食品生产基地二期项目、荣昌食品生产基地二期项目的可行性和必要性进行了重新论证，同意继续实施上述项目，并决定将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。广发证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的公告》(公告编号：2026-029)。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　1、研发检测中心建设项目
　　根据公司To B业务的规划和实际经营便利性的考虑，综合考虑时间因素和研发重点安排，公司使用自有资金建设了连云港食品研究院，已于2023年底建设完成并已投入使用，公司业务基本保持稳定，综合宏观经济环境、市场需求等方面不确定因素的影响和公司实际经营情况，公司研发中心建成后，其使用效率和经济效益存在不确定性，为避免重复投资造成的浪费，进一步提高募集资金使用效率，公司拟终止研发检测中心建设项目，并将研发检测中心建设项目尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，实际转出金额为42,294,871.90元），用于品牌建设及市场推广项目。
　　2、仓储基地建设项目（分布式智能仓储项目）
　　近年来，公司营业收入规模基本保持稳定，公司持续加强与供应商合作，提高供应链效率，原仓储基地建设规模预期超过公司现有经营规模的需要，公司拟调减原仓储基地建设规模，并在五大生产工厂引入自动化分拣机、智能立库等先进的自动化设备，整体提升公司仓储管理效率。项目调整实施后，各生产工厂均能提高仓储管理水平，降低原材料管理成本，同时，公司仍在安徽工厂建设与现有生产经营规模相符的原材料仓储基地，以应对市场的不断变化，保障原材料的安全、稳定供应。仓储基地建设项目将在募集资金投资总额不发生变更的情况下，增加募投项目实施主体、实施地点，并调整实施内容、内部投资结构，延长实施期限，调整后，项目名称变更为分布式智能仓储项目。本次调整有利于提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司及全体股东的利益。
　　2025年4月24日，2025年5月8日公司分别召开第二届董事会第十一次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》，综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，公司决定终止研发检测中心建设项目，调整品牌建设及市场推广项目投资金额，调整仓储基地建设项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的公告》(公告编号：2025-030)。
　　本公司变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情况。
　　特此公告。
　　紫燕食品集团股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。