公司代码：603040 公司简称：新坐标
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2026年8月27日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份和拟回购注销的股份后的股本总额为基数。截至2026年8月27日，公司总股本为197,357,472股，扣除回购专用账户的股份1,119,060股和拟回购注销的股份14,500股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币25,509,108.56元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份和拟回购注销的股份后的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据公司2025年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-034
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 会议召开时间：2026年9月7日（星期一）16:00-17:00
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年9月7日前访问网址https://eseb.cn/1AGvaaFjA2Y或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　一、说明会类型
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）已于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2026年半年度报告》。为便于广大投资者更加深入、全面了解公司2026年半年度的经营成果和财务状况，公司计划于2026年9月7日16:00-17:00通过网络文字互动方式举办“新坐标2026年半年度业绩说明会”，将针对2026年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1.会议召开时间：2026年9月7日（星期一）16:00-17:00
　　2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　3.会议召开方式：网络文字互动方式
　　三、参会人员
　　公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理徐纳先生、独立董事李敏先生、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士、财务总监瞿薇女士（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2026年9月7日（星期一）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1AGvaaFjA2Y或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系人及咨询方式
　　1.部门：公司证券投资部
　　2.联系电话：0571-88731760
　　3.联系邮箱：stock@xzbco.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-032
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2026年8月27日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年8月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　1、审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2026年半年度报告》全文及其摘要。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》
　　公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股数扣减公司回购专用证券账户中的股份和拟回购注销的股份后的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。
　　公司2025年年度股东会已授权董事会就实施本次2026年半年度利润分配办理相关事宜。该议案无需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-033
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　2026年半年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份和拟回购注销的股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权的股本总额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、2026年半年度利润分配方案内容
　　（一）2026年5月19日，公司召开2025年度股东会，大会审议通过《关于2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》，授权公司董事会在符合2026年中期（包含半年度及三季度）利润分配条件的情况下根据股东会决议制定、实施具体的2026年中期（包含半年度及三季度）利润分配方案。
　　2026年中期（包含半年度及三季度）利润分配条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
　　2026年中期（包含半年度及三季度）利润分配金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　（二）经公司财务部核算，截至2026年6月30日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润127,029,699.29元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,159,852,033.22元。2026年上半年经营数据均已满足中期分红的前提条件。经董事会决议，公司2026年半年度利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份和拟回购注销的股份后的股本总额为基数。截至2026年8月27日，公司总股本为197,357,472股，扣除回购专用账户的股份1,119,060股和拟回购注销的14,500股后，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币25,509,108.56元（含税）。半年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.08%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份和拟回购注销的股份后的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
　　公司2025年年度股东会已授权董事会就实施本次2026年半年度利润分配办理相关事宜。该议案无需提交公司股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）股东会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》，对2026年中期（包含半年度及三季度）分红的前提条件、分红金额上限与相关授权事项进行了确定。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年8月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，且符合2025年年度股东会审议通过的2026年中期（包含半年度及三季度）分红相关要求。
　　三、风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年8月28日