公司代码：600862 公司简称：中航高科
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2026年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2026－021号
　　中航航空高科技股份有限公司
　　第十一届董事会2026年第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年8月16日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会2026年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2026年8月26日下午2点30分在北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室召开。应到董事9人，实到7人。公司董事田铁兵先生，独立董事陈恳先生均因公务分别委托董事肖世宏先生和独立董事徐樑华先生代为表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票。公司高管列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长王健先生主持。与会董事认真审议并通过了《公司2026年半年度报告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本次会议还听取了《公司2026年半年度经营情况》的汇报及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》（报告全文详见上交所网站）。
　　特此公告。
　　中航航空高科技股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2026－022号
　　中航航空高科技股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年9月4日（星期五）10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600862@avic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月4日（星期五）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年9月4日 （星期五） 10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事、总经理：高岩先生
　　独立董事：陈恳先生
　　总会计师：韩明娟女士
　　董事会秘书：朱清海先生
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月4日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600862@avic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：丁凯
　　电话：0513-83580382
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中航航空高科技股份有限公司
　　2026年8月28日