证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-064
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）关于公司董事、高级管理人员变动事项
　　1、公司董事会于2026年6月23日收到公司董事长何伏信先生提交的书面辞职报告，何伏信先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事长职务、董事会战略委员会、提名委员会委员相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　2、公司于2026年7月7日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举何申健先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　3、公司于2026年7月27日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选徐嘉炜先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　（二）关于庭外重组的事项
　　公司债权人佛山市南海区金盾电子工程有限公司于2026年5月15日向福田企业重组服务中心申请对公司进行重组，重组中心就此事征询公司意见。公司同意进行庭外重组，并向重组中心推荐北京市金杜（深圳）律师事务所和深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）联合体担任公司重组协调人。截至目前，重组中心已受理庭外重组并确定重组协调人，庭外重组事宜有序推进中。
　　根据《福田企业重组服务中心工作规程（试行）》相关规定，本次申请人向重组中心提出的重组申请属于庭外重组范畴，公司目前尚未进入司法预重整、重整等任何破产程序，后续公司能否与申请人等相关方达成庭外重组方案亦存在不确定性；本次庭外重组不代表公司必然进入司法预重整或重整程序。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别于2026年5月28日披露的《关于庭外重组并推荐重组协调人的公告》（公告编号：2026-040）、2026年6月13日披露的《关于被债权人申请庭外重组事项获得受理的公告》（公告编号：2026-044）、2026年6月25日披露的《关于庭外重组债权申报的公告》（公告编号：2026-051）。
　　（三）公司股票存在终止上市（退市）风险
　　公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，公司2025年度经审计的期末归属于母公司净资产为-52,466,153.24元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。公司董事会虽然已经制定了争取撤销退市风险警示、其他风险警示的具体措施，但最终能否实现受多种内外部因素影响，相关工作执行也存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　若公司2026年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
　　证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-063
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　第五届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年8月16日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐嘉炜先生、常兰萍女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-064）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
　　（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司本次计提2026年半年度资产减值准备是按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-065）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会第二十九次会议决议
　　2.第五届董事会审计委员会第十七次会议决议
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-065
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的规定，公司对合并报表中截至2026年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和分析，2026年半年度计提各项资产减值准备-22,625,097.86元，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　2026年半年度公司计提各项资产减值准备-22,625,097.86元，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元，具体情况说明如下：
　　单位：元
　　■
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2026年半年度计提各项资产减值准备-22,625,097.86元，对应增加公司2026年半年度利润总额为22,625,097.86元，符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则。以上数据为公司财务部门根据公司资产现状进行的初步测算，未经会计师事务所审计。
　　四、关于计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2026年6月30日公司财务状况及2026年半年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：公司本次计提2026年半年度资产减值准备是按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，因此同意本次计提资产减值准备事项。
　　六、审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司计提2026年半年度资产减值准备。
　　七、备查文件
　　1.第五届董事会第二十九次会议决议；
　　2.第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年8月27日