证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-035
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2026年6月30日的总股本463,848,840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　董事长：傅强
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十七日
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-036
　　潍柴重机股份有限公司
　　关于2026年中期利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2026年8月27日召开了九届七次董事会会议，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配的议案》，根据公司2025年度股东会的授权，2026年中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为174,482,419.25元，其中母公司实现的净利润为135,487,403.90元。截至2026年6月30日，合并报表中可供股东分配的利润为1,250,508,108.74元，母公司报表中可供股东分配的利润为1,135,301,110.62元。
　　为进一步提升股东回报，综合考虑当前经营情况、资金需求、发展规划等因素，更好地与股东分享公司发展成果，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2026年中期利润分配方案如下：
　　以2026年6月30日为基准日的总股本463,848,840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），共计拟派发现金红利52,414,918.92元，不送红股，不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
　　在本次利润分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照利润分配总额固定不变的原则，对利润分配比例进行调整。
　　三、利润分配方案合理性说明
　　公司2026年中期利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　公司九届七次董事会会议决议。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十七日
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-034
　　潍柴重机股份有限公司
　　九届七次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2026年8月27日上午在山东省潍坊市以现场结合通讯方式召开了公司九届七次董事会会议（下称“会议”）。本次会议通知于2026年8月15日以电子邮件或专人送达方式发出。
　　会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事张良富、尹晓青、李健、王德华以通讯方式出席了会议。董事会秘书列席了本次会议。本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：
　　1.关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案
　　本议案已经公司2026年第四次审核委员会会议审议通过。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　《潍柴重机股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2.关于公司2026年中期利润分配的议案
　　为进一步提升股东回报，综合考虑当前经营情况、资金需求、发展规划等因素，更好地与股东分享公司发展成果，公司对全体股东实施2026年中期利润分配。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定2026年中期利润分配方案如下：以2026年6月30日为基准日的总股本463,848,840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），不送红股，不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
　　在本次利润分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照利润分配总额固定不变的原则，对利润分配比例进行调整。
　　根据公司2025年度股东会的授权，2026年中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》。
　　3.关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告的议案
　　本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告》。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十七日