证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-054
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　■
　　三、重要事项
　　无
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　2026年8月26日
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-053
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　第十届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年8月14日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第二十九次会议的通知，会议于2026年8月26日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》
　　表决结果：九票同意零票反对 零票弃权
　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2026年半年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
　　二、审议并通过《关于公司2026年半年度董事会决议执行情况报告的议案》
　　表决结果：九票同意零票反对 零票弃权
　　三、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　审议该议案时，关联董事刘宇先生、丁培和先生、周成耀先生回避，由其他六位非关联董事进行表决。
　　表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。
　　四、审议并通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》
　　为了进一步加强公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京市内部审计规定》以及《公司章程》，结合公司实际，对该制度进行修订。
　　表决结果：九票同意零票反对 零票弃权
　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《内部审计制度》。
　　上述第一项、第四项议案经审计与风险委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第三项议案经独立董事专门会议审核无异议后提交本次董事会审议。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年8月28日