证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-53号
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）计划增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币6000万元且不超过人民币12000万元。具体内容详见公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网的《控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2026-23号）。
　　截至本报告披露日，科元控股以集中竞价交易方式累计增持公司股份13,330,500股，占公司总股本的1.4548%，累计增持金额人民币3,729.30万元（含交易费用）。上述增持后，科元控股及一致行动人陶春风合计持有公司股份159,942,532 股，占公司当前总股本的17.4548%。
　　本次增持计划尚未实施完毕，科元控股将继续按计划增持公司股份。
　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-52号
　　湖北国创高新材料股份有限公司
　　第八届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2026年8月14日通过电子邮件或专人送达方式发出，2026年8月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长黄振华主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度报告及摘要》。
　　具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-53号）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二次会议决议
　　2、第八届董事会审计委员会第二次会议决议
　　特此公告。
　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会
　　2026年8月28日