本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、对外捐赠事项概述
　　近日，尼泊尔一侧爆发泥石流灾害，波及西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸，造成重大人员伤亡与失联，国家防灾减灾救灾委员会、应急管理部已启动国家二级救灾应急响应。
　　心系灾区，守望相助。盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）决定向西藏自治区慈善总会捐赠人民币1000 万元，专项用于西藏吉隆灾区抢险救援、受灾群众临时安置、生活保障以及后续灾后重建等工作。一方有难，八方支援。盛屯矿业将持续关注救援进展，与灾区人民共渡难关。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交公司董事会及股东会审议，本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、本次捐赠事项对公司的影响
　　本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、践行可持续发展理念、以公益持续回馈社会的实践举措。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会
　　2026年8月28日