一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以18,316,524,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司完成向特定对象发行股份募集配套资金
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号），2026年5月启动向特定对象发行股份募集配套资金，发行对象最终确定为13家，发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），发行股份数量943,396,226股，每股发行价格为5.30元，募集资金总额为4,999,999,997.80元，新增股份于2026年6月10日上市。
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-053
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会
　　的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第六次会议决议，公司定于2026年9月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。现将有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议届次
　　2026年第四次临时股东会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会。2026年8月26日公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间
　　2026年9月15日14:30
　　2.网络投票日期与时间
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年9月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年9月15日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
　　（六）会议的股权登记日
　　2026年9月8日
　　（七）出席对象
　　1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2.公司董事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点
　　烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　本次股东会拟审议议案内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第八届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1.本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1、2、3），对中小投资者（指除公司董高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　3.议案2为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。
　　4.《2026年度高级管理人员薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记等方式。
　　（二）登记地点
　　烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室，国家电投集团产融控股股份有限公司资本部（董办）。
　　（三）登记时间
　　2026年9月9日9：00～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
　　（四）出席会议所需携带资料
　　1.自然人股东
　　自然人股东本人出席股东会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2.法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（五）会务联系人
　　联 系 人：徐佰利
　　联系电话：0535-3877958
　　传 真：0535-3877749
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　通讯地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号
　　邮政编码：264000
　　（六）会议费用情况
　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第六次会议决议
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年9月15日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日9：15，结束时间为2026年9月15日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束之时止；
　　2.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
　　3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份的性质及数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-047
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子通讯方式发出第八届董事会第六次会议通知，于8月26日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议由董事长郝宏亮先生主持，应出席董事8人，实际出席8人，其中亲自出席会议董事7人，委托出席董事1人，董事王浩先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事王俊先生出席会议并行使表决权。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.关于2026年半年度报告及摘要的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
　　2.关于2026年半年度财务公司风险持续评估报告的议案
　　关联董事郝宏亮、王俊、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2026年半年度财务公司风险持续评估的报告》。
　　3.关于2026年度董事薪酬方案的议案
　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　4.关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　5.关于投保公司及董事、高级管理人员责任险暨关联交易的议案
　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，全体委员、独立董事回避表决。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险暨关联交易的公告》。
　　6.关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
　　7.关于2026年特别分红预案的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2026年特别分红预案的公告》。
　　8.关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
　　9.关于召开2026年第四次临时股东会的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第六次会议决议
　　2.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议建议报告
　　3.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议建议报告
　　4.独立董事2026年第五次专门会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月28日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-048
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2026年度
　　薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《国家电投集团产融控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合实际情况编制了《2026年度董事薪酬方案》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》，并经公司第八届董事会第六次会议审议通过，其中《2026年度董事薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。具体如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　适用范围：适用于《公司章程》规定的非独立董事、独立董事。
　　发放标准：公司董事的薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
　　1.在本公司担任除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，根据其具体管理职责领取薪酬，不因董事职务而单独领取薪酬，按以下发放标准执行：
　　薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
　　（1）基本薪酬：是年度基本收入，根据市场薪酬水平以及职工平均工资等因素综合确定，按月支付。
　　（2）绩效薪酬：是与公司经营业绩和个人业绩考核评价结果挂钩的薪酬收入及专项奖励、即时奖励。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。年度考核不合格的，不得领取绩效薪酬。
　　（3）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可针对董事采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
　　2.在本公司未担任除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在本公司领取薪酬。
　　3.公司独立董事实行固定津贴制度，依据公司相关规定执行。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　适用范围：适用于《公司章程》规定的高级管理人员（含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）。
　　发放标准：公司高级管理人员的薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
　　高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
　　（1）基本薪酬：是年度基本收入，根据市场薪酬水平以及职工平均工资等因素综合确定，按月支付。
　　（2）绩效薪酬：是与公司经营业绩和个人业绩考核评价结果挂钩的薪酬收入及专项奖励、即时奖励。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。年度考核不合格的，不得领取绩效薪酬。
　　（3）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可针对高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
　　四、其他规定
　　1.上述公司董事、高级管理人员薪酬或津贴金额均为税前金额，缴纳的各项社会保险费、住房公积金和个人所得税由公司代为申报并代扣代缴。
　　2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬或津贴按其实际任职时间计算并按照相关规定予以发放。
　　3.董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
　　因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，董事会及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
　　4.公司确定非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　5.上述方案未尽事宜，或者与现行法律法规及《公司章程》有关规定不一致的，以法律法规及《公司章程》相关规定为准。
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月28日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-049
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　2026年半年度募集资金存放、管理与
　　使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证监会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号），公司向特定对象发行人民币普通股943,396,226股，每股发行价格为5.30元，募集资金总额为4,999,999,997.80元，扣除含税独立财务顾问费及承销费合计47,899,999.98元，剩余募集资金4,952,099,997.82元已于2026年5月20日汇入公司募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）对以上募集资金到位情况进行了审验，并于2026年5月22日出具了《国家电投集团产融控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZG219974号）。
　　公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司（以下合称“独立财务顾问（联席主承销商）”）、募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称“中行烟台芝罘支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　截至2026年6月30日，本公司本次发行募集资金使用及当前余额情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《国家电投集团产融控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司第七届董事会第二十一次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过。
　　公司严格按照前述相关监管规定以及《募集资金管理办法》的要求存放、使用及管理募集资金。2026年5月，公司与中行烟台芝罘支行、独立财务顾问（联席主承销商）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。该协议与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，报告期内该协议得到了切实履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　根据立信会计师出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZG220568号），截至2026年5月20日，公司以自筹资金预先投资于山东海阳核电站3、4号机组项目的投资金额为5,143,875,972.20元，公司于2026 年6月12日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次向特定对象发行的募集资金4,952,099,997.82元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过50亿元）置换预先投入的自筹资金。
　　（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　报告期内，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
　　（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
　　报告期内，本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　本公司于2026年6月29日收到中行烟台芝罘支行的2026年二季度利息收入756,560.00元，截至2026年6月30日该笔利息收入仍存放于募集资金专项账户内。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情形。
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2026年半年度 单位：人民币元
　　■
　　注1：期末累计投入金额与投资总额差异为资金置换手续费支出200.00元，本项目投入进度为100%。
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-050
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案
　　的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的相关精神，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行“以投资者为本”的理念，进一步推动高质量发展和投资价值提升，维护全体股东合法权益，基于对公司价值和未来发展的信心，结合公司发展愿景、战略目标和经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，分别于2024年9月6日、2026年4月24日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（2024-037）、《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（2026-026）。
　　2025年公司顺利完成重大资产重组，置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，同时置入国电投核能有限公司100%股权，成功实现从“能源+金融”双主业向核电主业的战略转型，核电业务成为核心主业。2026年上半年，公司有效实施“均衡增长战略”，深入贯彻落实“质量回报双提升”行动要求，围绕“聚焦主责主业、推进高质量协同发展”“完善法人治理机制、积极履行社会责任、提升央企控股上市公司质量”和“落实‘以投资者为本’理念、为股东提供稳定可持续的价值回报”三条主线，系统推进企业高质量发展与投资价值提升。具体措施及工作进展如下：
　　1.聚焦主责主业、实现高质量发展
　　1）持续聚焦主业，提升经营质量。一是坚持把核安全与全生命周期质量作为发展根本前提，统筹工程建设、机组运维、成本管控全链条提质增效，系统提升经营运转效率与资产盈利水平，以主业高质量发展夯实价值创造根基。二是深化“标准化、专业化、集约化”的“三化”体系建设。扎实开展核电运营领域“1+1”（一个平台、一套体系）建设，致力于实现群厂群堆标准化管理，有效提升群厂管理效率，同时通过专业化中心的建设和集约化管理提升资源配置效率和跨基地协同能力。三是持续规范募集资金管理，严格执行募集资金专户存储和专项使用制度，在募集资金到账后，严格按照监管要求和公司内部管理办法，规范完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的各项工作，确保置换程序合规、依据充分、信息披露及时。全力推进募投项目建设，力争募投项目按期投产、达效，提升资金使用效率。
　　2）以科技创新培育新质生产力，全面赋能公司质量提升、产业升级，夯实高质量发展根基。一是依托新质生产力赋能生产经营全流程，以技术创新引领产业提质增效。二是结合核电运维需求，聚焦核电运维技术攻关难点、痛点，推进新工艺优化、新技术研发，健全创新成果落地转化机制，加速科研成果从课题研发到产业应用转化的闭环管理。三是完善人才激励机制，优化科研及技术人才考核、激励举措，稳定核心技术团队，依托人才赋能工艺优化、质量攻坚。四是深化数智提质升级，运用数字化、智能化手段优化生产管控流程，精准把控核电运维关键环节，创新生产要素配置模式，全方位提升生产效能与整体质量管控水平。
　　2.完善法人治理机制，积极履行社会责任，提升央企控股上市公司质量
　　1）持续规范董事会建设，不断完善公司治理结构。一是强化董事会战略引领作用，顺利完成董事会换届，聚焦核能主业优化董事会成员结构，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，提升决策科学性。二是持续健全专门委员会运作机制，结合董事会换届同步完成各专门委员会调整，科学配备各专门委员会委员，充分发挥其专业支撑作用，保障董事会各项决策合规高效。三是充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，严格按照监管规定对关联交易、业绩承诺履行等重点事项开展独立审慎审议，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。四是持续完善制度体系，发布《国家电投集团产融控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，加强董事履职保障，积极开展董事调研培训，促进董事勤勉尽责，切实提升公司治理效能，为上市公司高质量发展奠定坚实治理基础。
　　2）强化信息披露管理，公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，及时履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。加强信息披露管理，建立重大信息内部报告机制并进行持续优化，确保信息披露真实、准确、完整、及时。始终秉持“以投资者为本”的理念开展投资者关系管理的相关工作，常态化召开线上业绩说明会、专项路演等交流活动，全面高效回应投资者各类提问；依托投资者服务热线、深交所互动易平台、调研交流等多元渠道，及时回应投资者关切，规范投资者交流的工作流程。公司获评第十七届“天马奖”中国上市公司投资者关系管理优秀团队奖。
　　3.重视股东回报、努力提升投资者获得感
　　公司始终坚持以投资者为本，诚实守信、依法合规，以稳健经营、优良业绩回报股东信任与支持，高度重视对投资者的合理回报，实施连续、稳定、积极的权益分派政策。公司制定了未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年），在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，如无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的公司可供分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的公司年均可分配利润的30%。
　　2026年度，公司已完成向特定对象发行股份募集配套资金相关工作，基于对公司未来可持续发展的信心，提升上市公司投资价值，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟实施2026年特别分红，以总股本18,316,524,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，共计派送现金红利人民币12.82亿元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月28日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-051
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于2026年特别分红预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年度，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象发行股份募集配套资金相关工作，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟实施2026年特别分红。
　　一、审议程序
　　公司于2026年8月26日召开第八届董事会第六次会议，以“8票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2026年特别分红预案的议案》。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　二、特别分红预案的基本情况
　　截至2026年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为1,902,728.69万元，母公司报表累计未分配利润为184,841.82万元。相关数据未经审计。
　　根据《公司章程》规定，综合考虑公司发展与投资者的利益诉求以及生产经营与财务状况，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2026年特别分红预案如下：
　　以总股本18,316,524,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)，本次共派发现金红利1,282,156,746.71元（含税）。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》等相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报等因素，具备合法合规性。
　　四、备查文件
　　1.第八届董事会第六次会议决议
　　2.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月28日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-052
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于为公司及董事、高级管理人员购买
　　责任险暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第八届董事会第六次会议，审议了《关于投保公司及董事、高级管理人员责任险暨关联交易的议案》。为健全全面风险管理体系，防范化解董事及高级管理人员履职责任风险，促进相关人员充分行使权利、尽责履职，公司拟为公司及董事、高级管理人员向中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称“中国人寿财险”）购买责任保险（以下简称“本次交易”）。
　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，鉴于公司董事均为被保险对象，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　2.鉴于中国人寿财险是公司持股5%以上的股东中国人寿保险股份有限公司的参股企业，且与中国人寿保险股份有限公司受同一法人中国人寿保险（集团）公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，中国人寿财险为公司关联企业，本次交易构成关联交易。
　　3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　4.本议案尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议时，关联股东中国人寿保险股份有限公司将回避表决。
　　二、关联方基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：中国人寿财产保险股份有限公司
　　统一社会信用代码：9110000071093449X1
　　类 型：股份有限公司(非上市、国有控股)
　　注册资本：2,780,000万元人民币
　　法定代表人：黄秀美
　　成立日期：2006-12-30
　　住 所：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15-16层
　　经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.经营情况
　　单位：亿元 数据未经审计
　　■
　　3.关联关系
　　中国人寿财险是公司持股5%以上的股东中国人寿保险股份有限公司的参股企业，且与中国人寿保险股份有限公司受同一法人中国人寿保险（集团）公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中国人寿财险为公司关联企业。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，中国人寿财险不是失信被执行人。
　　三、责任保险的具体方案
　　1.投保人：国家电投集团产融控股股份有限公司。
　　2.被保险公司：公司及其境内外子公司。
　　3.被保险人：被保险公司的董事，高级管理人员或与董事、高级管理人员履行相同职责的雇员(含境外公司及外籍董高人员)。
　　4.保险人(承保公司)：中国人寿财产保险股份有限公司。
　　5.保险期限：不超过2年，保险合同每年签署（合同期限每次不超过12个月，起止期以保险合同约定为准）。
　　6.保费支出：35.59万元/年（最终以实际签订的合同为准）。
　　7.赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体以保险合同为准）。
　　四、定价政策与定价依据
　　本次交易双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例，比照市场价格协商一致确定。
　　五、关联交易目的及对上市公司的影响
　　本次交易系为公司及董事和高级管理人员购买责任保险而形成的关联交易，有利于保障公司和投资者的权益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次交易是合理且必要的，交易定价遵循市场化原则，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　自本年年初至本公告披露日，公司与中国人寿财险（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计发生各类关联交易金额为428.60万元。
　　七、备查文件目录
　　1.第八届董事会第六次会议决议
　　2.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议建议报告
　　3.独立董事2026年第五次专门会议决议
　　特此公告。
　　
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月28日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-046