证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-055
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2021年12月9日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立产业孵化基金的议案》。根据公司母婴生态圈战略布局，为进一步加强产融结合，发挥各自优势，有效规避投资风险，公司支持小贝大美控股下属子公司成立产业孵化基金。未来，当基金孵化的项目成熟，具有较好的经济效益时，公司可以本着有利于公司发展及符合全体股东，特别是中小股东利益的原则，采取包括但不限于现金、发行股票、发行可转债等方式收购基金所持有的符合公司发展战略的产业孵化项目。具体详见2021年12月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至报告期末，该产业基金备案手续尚未完成，公司将根据该基金所涉重大事项进展情况及时履行披露义务。
　　2022年6月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分营销管理公司的议案》，同意公司根据业务发展需要，注销贝因美营销管理有限公司下属十四家子公司。截至报告期末，除郑州贝因美婴童食品销售有限公司1家子公司外，其余13家子公司均已完成注销。
　　2024年1月30日，公司召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销部分子公司的议案》，同意公司根据管理效率和运作效率，注销贝因美（香港）投资控股有限公司、BEINGMATE(IRELAND) COMPANY LIMITED、BEINGMATE (AUSTRALIA) PTY LTD、GUANGDASHENG (AUSTRALIA) PTY LTD 四家境外子公司。截至报告期末，BEINGMATE (AUSTRALIA) PTY LTD、GUANGDASHENG (AUSTRALIA) PTY LTD 已完成注销。
　　2026年1月24日，公司管理层召开会议决议通过由黑龙江贝因美乳业有限公司以自有资金出资在吉林敦化设立全资子公司敦化新程网络科技有限公司用以开展电商业务，该公司注册资本35万元，为公司全资子公司。敦化新程网络科技有限公司已于2026年3月30日完成注册登记。
　　2026年4月16日，公司战略发展部提报以自有资金出资200万元与金华国弘企业管理合伙企业（有限合伙）、金华晶合企业管理合伙企业（有限合伙）共同在金华投资设立浙江晶华私护卫生用品有限公司用以开展女性私护业务的研发、生产，该公司注册资本1000万元，贝因美认缴出资占其注册资本的20%，为贝因美的参股公司。浙江晶华私护卫生用品有限公司已于2026年4月20日完成注册登记。
　　2026年5月15日，公司管理层召开会议决议通过由杭州贝因美品牌营销有限公司以自有资金出资50万元，与贝因美（杭州）宠物食品有限公司、温州红动品牌管理有限公司共同在杭州设立杭州大美臻选品牌管理有限公司用以开展萌宠、私护相关业务，该公司注册资本100万元，为公司控股子公司。杭州大美臻选品牌管理有限公司已于2026年7月10日完成注册登记。
　　2025年7月16日，小贝大美控股向金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）提出预重整申请。2026年6月1日，金华中院出具了《民事裁定书》（[2026]浙07破2号之一），批准《浙江小贝大美控股有限公司重整计划》。截至本报告披露日，小贝大美控股的重整事项尚未执行完毕，若重整成功，则公司实际控制人将变更为金华市人民政府国有资产监督管理委员会。公司控股股东浙江小贝大美控股有限公司共持有本公司股份132,629,471股，占公司总股本的12.28%，其中，被质押的股份数量为18,850,000股，占其所持公司股份总数的14.21%。
　　证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-054
　　贝因美股份有限公司
　　第九届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2026年8月14日以邮件方式发出。
　　2、本次董事会于2026年8月26日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
　　3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司高级管理人员列席了会议。
　　4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-055）及同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司2026年半年度报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
　　2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
　　议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-056）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　同意公司于2026年9月17日（星期四）召开2026年第二次临时股东会。
　　通知的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第十八次会议决议；
　　2、董事会专门委员会会议决议。
　　特此公告。
　　贝因美股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-056
　　贝因美股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为完善贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。2026年8月26日，公司召开了第九届董事会第十八次会议，同意将《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　一、董事、高级管理人员责任险基本方案
　　1、投保人：贝因美股份有限公司
　　2、被保险人：公司全体董事、高级管理人员
　　3、责任限额：5,000万元人民币（具体以保险合同为准）
　　4、保险费支出：不超过每年30万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
　　5、保险期限：12个月/期，后续根据实际情况进行续保
　　以上要素以最终具体签订的保险合同为准。
　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权管理层在上述权限内办理为公司全体董事、高级管理人员购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险范围、确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满之时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　特此公告。
　　贝因美股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-057
　　贝因美股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意于2026年9月17日召开公司2026年第二次临时股东会。现将具体事宜公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年9月17日（星期四）下午14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：
　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月11日（星期五）
　　7、会议出席对象
　　（1）截至2026年9月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
　　8、会议地点：贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢）。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、上述提案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月28日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年9月14日（星期一）（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
　　2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美股份有限公司董事会办公室
　　地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢
　　会议联系人：黄鹂
　　联系电话：0571-28038959
　　传真：0571-28077045
　　邮编：310053
　　电子邮箱：security@beingmate.com
　　3、登记方式
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2026年9月14日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（5）本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第十八次会议决议。
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　贝因美股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362570。
　　2、投票简称：因美投票。
　　3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月17日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　贝因美股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席贝因美股份有限公司于2026年9月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　备注：
　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。