公司代码：603937 公司简称：丽岛新材
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2026-034
　　债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
　　江苏丽岛新材料股份有限公司
　　第五届董事会第二十五次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月16日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中以通讯表决方式出席的董事4人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于审议公司2026年半年度报告及其摘要》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽岛新材：2026年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过了《关于审议2026年半年度计提资产减值准备的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会审议通过《关于审议2026年半年度计提资产减值准备的议案》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽岛新材：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-036）。
　　特此公告。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2026-036
　　债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
　　江苏丽岛新材料股份有限公司
　　关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关会计政策的规定，对公司合并报表范围内截至2026年6月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
　　一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更真实、准确、客观地反映公司截至2026年6月30日财务状况和2026年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日公司合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。2026年半年度，公司计提信用减值损失-120.04万元、公司计提资产减值损失为591.55万元。
　　单位：人民币 元
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　　注：损失以“-”号填列
　　二、计提资产减值准备的情况
　　1、信用减值损失
　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口、编制应收账款账龄和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款，应收票据等进行减值测试，经测算，2026年半年度计提信用减值损失金额共计-120.04万元。
　　2、资产减值损失
　　2026年半年度，公司按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，对存货、合同资产、固定资产和无形资产等资产进行减值测试。经测算，2026年半年度需计提资产减值损失金额共计591.55万元，其中存货跌价损失及合同履约成本减值损失589.33万元，合同资产减值准备2.22万元。
　　公司对存货资产，在资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
　　合同资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备金额合计为471.51万元，以上减值损失计入公司2026年半年度当期损益，相应减少公司2026年半年度利润总额。
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2026年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、本次计提减值准备履行的程序
　　1、审计委员会的审核意见
　　公司第五届审计委员会2026年第四次会议的审核意见：公司2026年半年度的计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司资产现状，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2026年8月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2026-035
　　债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
　　江苏丽岛新材料股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的预告公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年09月09日(星期三)下午 15:00-16:00
　　●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
　　●会议召开方式：网络文字互动方式
　　●投资者可于2026年08月28日(星期五)至09月09日(星期三)16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系信箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司已于2026年8月28日发布了公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月09日下午15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度业绩的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年09月09日 下午15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式。
　　三、参加人员
　　董事长兼总经理：蔡征国先生
　　董事会秘书：陈波先生
　　财务总监：阮正丽女士
　　独立董事：崔萍女士
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年09月09日前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）投资者可于2026年09月09日下午15:00-16:00登陆https://www.cs.com.cn/roadshow/，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：陈波
　　电话：0519-68881358
　　邮箱：webmaster@jsldxcl.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
　　2026年8月28日