证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-035
　　山东隆基机械股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　山东隆基机械股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-036
　　山东隆基机械股份有限公司
　　第七届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月27日上午在公司会议室召开。本次会议已于2026年8月20日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
　　1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要〉的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2026年半年度报告》详见2026年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议并通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
　　《关于2026年半年度利润分配预案的公告》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2026年第二次临时股东会〉的议案》。
　　《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二次会议决议。
　　特此公告
　　山东隆基机械股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-037
　　山东隆基机械股份有限公司关于
　　2026年半年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、2026年半年度利润分配预案基本情况
　　根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为42,338,888.50元，可供股东分配的利润 269,430,962.39元，母公司净利润为46,781,613.79元，可供股东分配的利润 285,640,719.83元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司报告期末实际可供股东分配的利润269,430,962.39元。
　　基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2026年半年度利润分配预案为：以总股本416,100,301为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），分红金额12,483,009.03元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　公司2026年半年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二次会议决议。
　　特此公告
　　山东隆基机械股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-038
　　山东隆基机械股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月17日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月14日
　　7、出席对象：
　　（1）2026年9月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的股东会见证律师；
　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
　　8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
　　2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
　　3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件2）
　　（二）登记时间、地点：
　　2026年9月16日上午8:30-11:30、下午13:00-16:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　（四）会议联系方式：
　　1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
　　2、联系人：刘建 孟斌
　　3、联系电话：(0535) 8881898 8842175
　　4、邮政编码：265716
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二次会议决议。
　　特此公告
　　山东隆基机械股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362363”，投票简称为“隆基投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年9月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月17日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山东隆基机械股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东隆基机械股份有限公司于2026年9月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：