证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-53
　　潮州三环（集团）股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　截至本报告出具日，公司重大事项说明如下：
　　1、发行H股并于香港联交所挂牌上市
　　报告期内，公司获得中国证监会出具的《关于潮州三环（集团）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1287号）。2026 年6月16日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行H股并上市的申请。公司于2026年7月9日在香港联交所主板挂牌上市。
　　2、董事会换届选举
　　由于公司第十一届董事会已任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，已于2026年8月5日完成董事会换届选举。公司第十二届董事会成员组成如下：
　　非独立董事：张万镇先生、李钢先生（董事长）、马艳红先生（副董事长）、邱基华先生
　　独立董事：蒋利军先生、苏彦奇先生、黄斯颖女士
　　职工代表董事：陈桂旭先生
　　公司第十二届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
　　3、聘任高级管理人员
　　经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员情况如下：
　　聘任马艳红先生为公司总经理，邱基华先生、刘杰鹏先生、郑可城先生、梁俊先生、刘德信先生、刘研先生、冯晓鹏先生为公司副总经理，聘任王洪玉女士为公司财务总监，聘任吴晓淳女士为公司董事会秘书。以上人员任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。