证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-032
　　安徽强邦新材料股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十次会议及第二届董事会审计委员会第九次会议、2026年5月19日召开2025年年度股东会分别审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》。公司2025年年度权益分派方案为：以2025年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计派现金红利20,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2026-007）以及《2025年年度权益分配实施公告》（公告编号：2026-024）。
　　证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-031
　　安徽强邦新材料股份有限公司
　　2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，将安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2024]51号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2024]827号文同意，公司于2024年9月向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为9.68元，应募集资金总额为人民币38,720.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,497.72万元后，实际募集资金净额为32,222.28万元。该募集资金已于2024年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]200Z0049号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　1、以前年度已使用金额
　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金11,688.44万元，2025年12月31
　　日募集资金余额合计为20,992.97万元。
　　2、本年度使用金额及当前余额
　　2026年1-6月，公司募集资金直接投入募投项目643.43万元，累计使用募集资金12,331.87万元，募集资金专用账户利息收入5.82万元，闲置募集资金购买理财收益106.53万元，支付相关银行手续费0.08万元，2026年6月30日募集资金余额合计为20,461.81万元。募集资金余额中，购买结构性存款及收益凭证19,600.00万元，募集资金专用账户期末余额为861.81万元，用于随时支付募集资金投资项目支出。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2024年10月31日，公司与国泰海通证券股份有限公司（曾用名：海通证券股份有 限公司，以下简称“国泰海通”）以及募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司上海市卢湾支行、中国银行股份有限公司安徽省广德支行、招商银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2024年11月28日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司在募集资金的投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“环保印刷版材产能扩建项目”新增全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司为共同实施主体，新增上海市嘉定区为项目柔版生产线实施地点，2024年12月11日，公司及全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司分别与国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司安徽省广德支行签署《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《三方监管协议》、《四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
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　　注*：中国银行股份有限公司上海市鲁班路支行450786747958募集资金账户的《三方监管协议》由其上级行中国银行股份有限公司上海市卢湾支行签订。
　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司实际投入募投项目的资金共计12,331.87万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　2024年11月28日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司在募集资金的投资用途及投资总额不变的情况下，新增全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司作为“环保印刷版材产能扩建项目”的实施主体，与原实施主体强邦新材共同实施该募投项目，同时增加上海市嘉定区作为项目实施地点。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金2,700.74万元置换已预先投入募投项目之自筹资金2,202.55万元及已支付发行费用498.19万元。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2025年9月29日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议、2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项发表了相关核查意见。
　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项发表了相关核查意见。
　　截至2026年6月30日，公司尚未到期的结构性存款及收益凭证余额合计19,600.00万元，具体明细如下：
　　金额单位：人民币万元
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　　（六）节余募集资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金20,461.81万元，其中19,600.00万元已购买结构性存款及收益凭证且期末已划转至理财账户，募集资金专用账户期末余额为861.81万元，用于随时支付募集资金投资项目支出。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年9月29日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将“智能化技术改造项目”达到预定可使用状态的日期由2025年10月延期至2026年10月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项发表了相关核查意见。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投向变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
　　安徽强邦新材料股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　附表1：
　　2026年半年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
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　　证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-033
　　安徽强邦新材料股份有限公司
　　第二届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年8月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。
　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于〈2026年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
　　经审议，2026年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
　　露的相关公告。
　　二、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
　　露的相关公告。
　　备查文件
　　1、第二届董事会第十二次会议决议；
　　2、第二届董事会第十一次审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　安徽强邦新材料股份有限公司董事会
　　2026年8月27日