公司代码：600645 公司简称：中源协和
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　（1）截至报告期末，前十名股东中“中源协和细胞基因工程股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份12,052,740股，持股比例为2.58%。
　　（2）德源健康于2021年12月14日与嘉道成功签署了《表决权委托协议》，德源健康不可撤销地授权嘉道成功作为其持有的公司32,723,260股股份（占总股本的6.99%）的唯一的、排他的代理人，将上述股权对应的表决权不可撤销地委托给嘉道成功行使。
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-020
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司
　　十二届二次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十二届二次董事会会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2026年8月14日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年半年度报告》全文及摘要；
　　本议案经公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　《公司2026年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；
　　具体详见同日公告《公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任杨帆先生为公司副总经理、财务总监的议案》。
　　经总经理提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意公司聘任杨帆先生为公司副总经理、财务总监，任期至十二届董事会届满。（简历详见附件）
　　本议案经公司第十二届董事会提名委员会2026年第二次会议和第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　特此公告。
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
　　二○二六年八月二十八日
　　附件：杨帆先生简历：
　　杨帆，男，54岁，南开大学经济学学士，美国伊利诺伊大学香槟分校工商管理硕士，美国注册会计师，无境外居留权。
　　曾任心诺普医疗技术（北京）有限公司首席财务官，山东吉威医疗制品有限公司首席财务官，新加坡柏盛国际集团首席财务官，蓝帆医疗股份有限公司副总裁，历任美国Westheimer Villas Partners总会计师，展鹏传媒集团财务总监和副总裁，澳大利亚电信（中国）有限公司首席财务官，曾任职于中国国家旅游局。
　　杨帆先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，杨帆先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-022
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司
　　关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导，天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下:
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年9月3日（周四）15:00-17:00。
　　出席本次活动的有公司副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生，董事、联席总裁张宇先生，独立董事周玉如女士，董事、副总经理、董事会秘书李旭先生，副总经理、财务总监杨帆先生（如有特殊情况，出席人员会有调整）。届时公司将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司
　　二○二六年八月二十八日
　　证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-021
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司
　　关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　二、募集资金管理情况
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的管理，保护投资者权益。
　　根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；并与东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目置换情况
　　公司于2025年4月23日召开公司十一届十七次董事会会议、十一届八次监事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期公司使用自有资金支付募投项目金额276.01万元，用募集资金置换金额276.01万元。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年5月20日，经公司十一届十八次临时董事会会议和十一届九次临时监事会会议审议，同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年5月26日，公司使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2026年5月15日，公司将暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金归还至募集资金专项账户。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2025年12月25日，经公司十一届二十四次临时董事会会议审议，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的保本型产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2026年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　特此公告。
　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　备注：募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”由北京傲锐中杉生物科技有限公司委托北京中源维康基因科技有限公司研发。