证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-075
　　债券代码：524174.SZ 债券简称：25天原K1
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　第九届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2026年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议。
　　公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉全文及摘要的议案》
　　同意公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要。
　　详见在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《关于2026年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　同意《关于2026年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　详见在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（三）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生士回避表决情况下，审议通过《关于补充确认及新增预计2026年度日常关联交易额度的议案》
　　同意确认2026年1-7月公司与四川九河电力股份有限公司发生采购类日常关联交易6,093.46万元。同意预计新增日常关联交易金额10,143万元。
　　详见在巨潮资讯网上披露的《关于补充确认及新增预计2026年度日常关联交易额度的公告》。
　　本议案已经独立董事专门会议通过。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　（四）在关联董事韩成珂先生回避表决情况下，审议通过《关于2026年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》
　　为确保资金链安全，保障生产经营对资金的需求，同意2026年度公司新增对控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司提供担保额度10,000万元，具体以实际保证合同履行金额为准。
　　详见在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度新增对控股子公司提供担保额度的公告》。
　　本议案已经独立董事专门会议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（五）审议通过《关于修订制度的议案》
　　同意公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（修订后名称为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》）《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》《信用类债券信息披露管理制度》进行修订。
　　详见在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》《信用类债券信息披露管理制度》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第三十二次会议决议。
　　2、2026年第七次独立董事专门委员会会议决议。
　　特此公告。
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十七日
　　证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-079
　　债券代码：524174.SZ 债券简称：25天原K1
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的最新会计准则解释进行的变更，无需提交宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不涉及以前年度的追溯调整，亦不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确，该解释自2026年1月1日起施行。
　　2026年6月4日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。该解释自公布之日起施行，2026年1月1日至施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
　　（二）会计政策变更日期
　　公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　（三）变更前后采用的会计政策
　　1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合法律法规等相关规定及公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
　　本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　宜宾天原集团股份有限公司董事会
　　二0二六年八月二十七日
　　证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-076
　　债券代码：524174.SZ 债券简称：25天原K1
　　宜宾天原集团股份有限公司关于补充确认及新增预计2026年度日常关联交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　1、鉴于市场不断变化，宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此，对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。
　　2、公司与关联法人发生的关联交易金额在300万元以下的零星交易事项未纳入预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。
　　一、董事会会议审议情况
　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第三十二次会议，在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，审议通过了《关于补充确认及新增预计2026年度日常关联交易额度的议案》。
　　本议案无需提交股东会审议。
　　二、补充确认日常关联交易
　　公司2026年预计与四川九河电力股份有限公司发生采购类日常关联交易4,679.79万元，2026年1-7月实际发生采购类日常关联交易6,093.46万元。现对上述关联方的日常关联交易额度进行补充确认。
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、新增预计日常关联交易
　　公司根据日常生产经营的需要，现对2026年度日常关联交易进行新增预计，预计新增日常关联交易金额10,143万元，具体预计金额如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　四、关联方基本情况介绍
　　1.四川省宜宾五粮液集团有限公司（简称“五粮液集团”）：法定代表人：邓敏；注册资本：100,000万元；注册地：宜宾市岷江西路150号；主营业务：投资及投资管理、资产管理、企业管理服务。
　　五粮液集团是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第6.3.3条中第（二）款的规定，五粮液集团及下属子公司与本公司形成关联关系。
　　2.四川九河电力股份有限公司（简称“九河电力”）：法定代表人：牟永立；注册资本：2,766.29万元；注册地：四川省宜宾市屏山县屏山镇君山大道西段 499 号岷江大厦12层；主营业务：电力生产、开发、销售，中小型电站及输电线路的设计等。
　　九河电力是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第6.3.3条中第（二）款的规定，九河电力与本公司形成关联关系。
　　3.宜宾国有企业管理服务有限公司（简称 “国服公司”）：法定代表人：罗文武；注册资本：1,000万元；注册地：四川省宜宾市叙州区赵场街道南丝绸路12号?；主营业务：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）、企业管理、企业管理咨询。
　　国服公司系本公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司全资持股的企业，根据《股票上市规则》第6.3.3条中第（二）款的规定，国服公司与本公司形成关联关系。
　　4.宜宾锂宝新材料股份有限公司（简称 “宜宾锂宝”）：法定代表人：王政强；注册资本：135,827.27万元；注册地：四川省宜宾市兴港路东段2号；主营业务：锂离子电池材料及原材料、新型金属材料、非金属材料及其他化工原料（不含危化品）的研发、生产、销售和技术服务。
　　宜宾锂宝是公司的参股企业，公司高级管理人员王政强担任宜宾锂宝董事长，根据《股票上市规则》第6.3.3条中第（四）款的规定，宜宾锂宝与本公司形成关联关系。
　　五、关联交易的主要内容
　　公司与上述关联方发生的采购、销售产品或提供、接受服务的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。
　　六、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
　　2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。
　　3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
　　七、独立董事专门会议审议情况
　　公司全体独立董事召开了2026年第七次独立董事专门委员会，本次会议应出席独立董事4人，实际出席4人，本议案经出席会议的全体董事审议同意。
　　特此公告。
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十七日