证券代码：000505、200505 证券简称：京粮控股、京粮B 公告编号：2026-031
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1.公司简介
　　■
　　2.主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3.公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4.控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　■
　　三、重要事项
　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2026年半年度报告》。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　2026年8月27日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-033
　　海南京粮控股股份有限公司
　　关于董事薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2026年8月25日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、本方案适用对象
　　在公司领取薪酬或津贴的董事会董事。
　　二、本方案适用期限
　　本薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
　　三、董事薪酬方案
　　1.非独立董事
　　公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本工资、绩效奖金及其他福利。
　　2.独立董事
　　公司独立董事津贴标准为人民币10万元/年/人（税前）。独立董事为履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
　　四、其他
　　1.公司独立董事津贴按月发放。
　　2.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
　　3.上述津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　4.根据相关法规及《公司章程》等相关规定，董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-032
　　海南京粮控股股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.原聘任会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）。
　　2.拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。
　　3.变更会计师事务所原因：海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年起聘任天圆全为公司的年度财务报告及内部控制审计机构，天圆全已连续三年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的需求等情况，公司拟重新选聘2026年度审计机构。
　　4.本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，致同具有国防科工局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。四十多年以来致同一直从事证券服务业务。
　　致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。
　　截至2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额4.02亿元；公司同行业上市公司审计客户1家。
　　2.投资者保护能力
　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。
　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3.诚信记录
　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，84名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施12次、纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师1：严冰，2000年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告2份。
　　签字注册会计师2：孙丽波，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告1份。
　　项目质量控制复核人：刘毅，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公司审计报告2份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2026年审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026年度公司审计费用为人民币113万元（包括年度财务报告审计费用91万元，内部控制审计费用22万元）。公司2025年审计费用为人民币118万元（包括年度财务报告审计费用94万元，内部控制审计费用24万元）。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所天圆全于2023年-2025年连续三年为公司提供审计服务，审计报告意见类型均为标准无保留审计意见。天圆全在执业过程中，坚持独立审计原则，公允独立地发表审计意见。公司对天圆全所提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的需求等情况，为满足公司审计工作需要，公司采用公开招标方式选聘会计师事务所，中标单位为致同。公司拟聘任致同为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所天圆全进行了沟通，前任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）公开招标情况
　　公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定采用公开招标方式选聘会计师事务所，在规定网站对招标信息予以公开，中标单位为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　（二）审计与合规管理委员会审议意见
　　公司于2026年8月24日召开第十一届董事会审计与合规管理委员会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司本次采用公开招标方式选聘会计师事务所，中标单位致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的资质要求，能够胜任工作，同意向董事会提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年8月25日召开第十一届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会经审议，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1.《第十一届董事会第七次会议决议》
　　2.《第十一届董事会审计与合规管理委员会第五次会议决议》
　　3.《致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-034
　　海南京粮控股股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《国有企业领导人员廉洁从业规定》等法律法规、规范性文件的规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
　　■
　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
　　本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-029
　　海南京粮控股股份有限公司
　　第十一届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2026年8月25日14:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司董事会秘书、首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》
　　董事会经审议，认为2026年半年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意《2026年半年度报告全文及摘要》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2026年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过《董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　董事会经审议，同意《董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.审议通过《北京首农食品集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》
　　董事会经审议，同意《北京首农食品集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　董事会经审议，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。同意2026年度公司审计费用为人民币113万元（包括年度财务报告审计费用91万元，内部控制审计费用22万元）。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
　　董事会经审议，同意公司结合实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定《董事薪酬方案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事薪酬方案的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事程秉洲、张宏亮、王旭回避表决。
　　6.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　董事会经审议，同意公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订；同意提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》《海南京粮控股股份有限公司章程》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　7.审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
　　董事会经审议，同意修订公司《总经理工作细则》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司总经理工作细则》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　8.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　董事会决定于2026年9月15日（星期二）下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.《第十一届董事会第七次会议决议》
　　2.《第十一届董事会审计与合规管理委员会第五次会议决议》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-030
　　海南京粮控股股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月15日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年09月08日
　　B股股东应在2026年09月03日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8.会议地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年08月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。提案3应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1.具备出席会议资格的股东，请于2026年09月14日上午9:30一12:00，14:30一17:00进行登记。个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
　　2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2026年09月14日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-81219987
　　3.公司不接受电话通知方式进行登记。
　　4.登记地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8层证券事务部
　　5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
　　6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
　　五、备查文件
　　1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
　　2.海南京粮控股股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年09月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　海南京粮控股股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南京粮控股股份有限公司于2026年09月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：